公司必备管理制度第一章组织分工管理制度高速发展的社会要求企业必须高效运转,因此,对于任何一家公司而言,首先一条是要做到各部门权责分明,不能互相重叠,更不能互相牵扯,否则就会导致效率低下。现代公司的组织分工管理制度，是防止互相扯皮，提高工作效率的惟一正确的手段。 它主要包括以下几个方面：一，权责划分办法第一条 公司为明确划分各层人员的权责，加强管理，提高工作效率，特制定本办法。第二条 本办法按本公司组织系统分为:董事长,总经理, 经理,承办员等4阶层，将所有应由各层人员负责的事项，分列于权责划分表以下简称本表中。第三条 表中所列的权责，各层人员均应切实负责办理，不可借辞推诿：实施时，如遇困难或特殊事件发生，须向上一层人员请示后处理。第四条各层人员依本表的规定办理后，如需向其上层人员报告时，仍须以书面或口头报告。第五条 本办法采用列举方式，其未列举的事项，如已在本公司的各项规章、办法或其他规定中有所规定者，照其中规定办理；无规定者，可由一级单位主管酌情办理。设有协理职位的直线单位，其权责划分表另行制定。第六条任一事项，涉及两个以上单位的职责者，应送各有关单位会核后处理。第七条本办法规定的事项，可视事实需要随时修订。二，公司董事会工作职责管理办法第一条 通过公司的重要规章制度，订立劳动合同。第二条 讨论通过本公司章程的修改。第三条 决定聘用总经理、工程师、会计师等高级职员。三，公司董事长工作职责管理办法董事长是本公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人，其具体职责如下；第一条主持召开股东大会董事会议并负责上述会议决议的贯彻落实。第一条提名公司高级管理人员的聘用和解职，并报董事会批准和备案。第一条决定公司高层管理人员的报酬，待遇和支付方式并报董事会批准和备案。第一条定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司的财务状况。第一条签署批准调入公司的各级管理人员。第一条组织拟定或修改公司章程，管理制度和业务工作程序。六公司总经理工作职责管理办法第一条执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事会下达的还本付息和利润指标。第一条组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事长委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。第一条健全公司财务管理制度，严守财经纪律，做好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。第一条 做好员工的思想工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素、适应需要的员工队伍。第一条坚持民主集中制的原则，发动员工参与管理，充分发挥员工的积极性和创造性。第一条加强企业文化建设，搞好社会公共关系，为公司树立良好的企业形象。第一条具体主管办公室，人事培训部，财务部，工程部，市场部，销售部等各部门工作。七，公司副总经理工作职责管理办法第一条对总经理负责、协助总经理抓好各项工。作第一条熟悉和掌握公司情况并及时向总经理反映；提出建议或意见，当好总经理的参谋和助手。第一条具体抓好公司的生产。第一条协调主管部门与其他部门之间的关系，协助总经理建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。第一条 总裁办公会议参加人员为正副总裁、总裁助理、办公室主任和本公司各职能部门经理。总裁办公会议原则上半个月召集一次，会议纪要须以书面形式向董事长汇报。第一条总裁根据工作需要可配备助理一人。第一条 下列各项管理制度的建议、推行与修订。1．生产管理、质量管理、设备管理制度；2．技术管理、开发管理制度；3．物资管理制度；4．会计账务、成本管理制度；5．材料编号、成品编号的设（修）订；6．新产品的成本预估及售价拟定；7．负责公司的印章管理；8．负责公司的合同管理和法律事务；9．负责公司的营业证照管理；第一条负责建立一般员工的工作业绩档案，组织对员工的考核。第一条编制每月工资报表并配合财务总监审核薪金发放表。十一公司财务部职责管理办法第一条负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。第一条根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。第一条搜集公司经营活动情况，资金动态，营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。第一条组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。第一条严格财务管理，加强财务监督督，促财务人员严格执行各项财务制度的财经纪律。第一条负责全公司各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。第一条负责公司现有资产管理工作第一条原物料进出账务及成本处理；外协加工料进出账务处理及成本计算，各产品成本计算及损益计算；预估成本协助作业及差异分析。第一条经营报告资料编制；单元成本、标准

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行 政 管 理 表 格 合 集2020年10月行 文 审 签 卡核准： 会签：核稿： 承办部门：起草人：发文编号：〔〕 号主送单位：抄送单位：文件标题：文件附件：附注：共页 第 页文件、传真签办卡发文（传真）机关 文件（传真）编号收件日期：年 月 日密 级： 缓 急：文件、传真标 题收文部门呈办意见领导批示办理阅签办毕记录发文登记表发文日期制发文单位文 件 名 称文件编号文件份数签收人备注印鉴证照使用审批登记表使 用时 间印鉴、证照名称（证照须注明使用原件或复印件）使用事项（注明使用份数）临时带出使用特别事项审 批签 字使用人签 名归还签注 年 月日1.2.3.带出使用人：使用地点：带出时间： 月 日至 月 日 年 月日1.2.3.带出使用人：使用地点：带出时间： 月 日至 月 日 年 月日1.2.3.带出使用人：使用地点：带出时间： 月 日至 月 日 年 月日1.2.3.带出使用人：使用地点：带出时间： 月 日至 月 日 年 月日1.2.3.带出使用人：使用地点：带出时间： 月 日至 月 日注：本表须保存三年以上。领取印鉴证照审批登记表领取印章/证照名称领取部门/单位审 批领取人姓名领取人职务领取时间经办人交回时间合 同 报 表报表期： 年序号合同名称合同号我方当事人对方当事人合同标的名称合同价款（万元）合同签订日期合同履行期合同履行情况合同审批人备注正常延期中止解除未履行其它合同专用章使用登记表公章名称：北开合同专用章（ ）序号日期使用部门使用事项使用人签字备注快递收件登记表日期收件部门收件号发件人发件单位地址经办人收件人签字快递发件登记表日期发件部门收件单位联系人及电话收件地址寄件内容重量单价总价经办人寄件人名片印制申请单日期： 年 月 日姓名部门期望完成时间名片所需刊登的信息：主管领导意见综合管理部意见　话费补贴申请单姓名部门岗位手机号申请理由申请人： 年月 日主管领导公司审核根据集团规定，该职务/岗位话费补贴标准为元/月。 审核部门：公司领导意见客户接待审批单日期申请部门客户公司名称客人姓名及职务来访人数公司陪同人员申请用餐标准用餐地点申请住宿标准住宿地点房间（天）数其他招待事项公司领导： 主管领导：部门经理：经办人：出差费用申请报销单出差人所在部门随行人所在部门出差期年 月 日至 年 月　 　日 共 天出差事由出差计划□有 □无出差路线出发时间暂支旅费部门经理公司领导申请日期报销记录（财务填写）报销日期报销金额备注：主管会计：物资领用登记表物品名称：序号日期领用部门收入支出剩余领用人备注

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编号：A0708安防设备报废申请表设备使用单位单位联系人联系方式巡检员日期： 年 月 日报废设备位置________________楼______________室（门牌）设备名称报废原因数量产品序列号（编码）固定资产处理情况 单位联系人：申请单位意见责任人（签章）年月 日保卫处意见负责人（签章）年月 日保密办意见负责人（签章）年月 日注：本表用一式两份、申请单位、保卫处各1份备案留存。

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河南兴恒投资有限公司HeNan XingHeng lnvestment Co.,员工手册二零一一年十二月八日目录第一篇企业概要 一、前言…………………………………………………………………3 二、总经理致辞…………………………………………………………4 三、公司概况……………………………………………………………5 四、企业文化………………………………………………………… 6 第二篇员工须知 一、员工仪表仪容………………………………………………………7二、员工行为规范………………………………………………………7三、员工基本职责………………………………………………………8四、员工聘用……………………………………………………………9五、考勤管理……………………………………………………………11六、考核管理……………………………………………………………15 七、员工奖惩……………………………………………………………15 八、薪资管理……………………………………………………………19 九、培训管理……………………………………………………………20十、员工福利……………………………………………………………20结束语 前言 超越自我 追求卓越欢迎您加盟兴恒大家庭，愿兴恒能使你的人生变得更加亮丽和辉煌！ 河南兴恒投资有限公司善于吸才、纳才，还善于用才和育才，我们遵循以人为本的用人理念，把员工的成长作为自己的责任，积极为员工的发展提供平台和机会。 对于兴恒投资的员工，我们对您的支持与帮助即开始于您加盟兴恒投资的第一天。这本员工手册就是旨在帮助您了解新的工作环境，使您了解兴恒的方针政策，是全体员工必须遵守的各种规章制度。从而使您尽快地熟悉并适应兴恒的环境，能够与兴恒融为一体，扬起人生事业的风帆，驾驭兴恒的大船，共同驶向成功的彼岸。作为新世纪的兴恒员工，应不断地努力、锻炼和提高自己，去超越自我、追求卓越！最后，衷心地希望您在兴恒工作顺利、事业有成，活出生命的真精彩！ 兴恒投资人事部二零一一年十二月八日 总经理致辞各位亲爱的兴恒同仁：您好！欢迎您加盟兴恒投资并将其作为您的事业和追求，这里将成为您事业腾飞的起点和生活的新天地！兴恒投资成立于2011年7月，短短的几个月时间，兴恒投资已走出一条适合自己发展的光明之路，取得了骄人的成绩。兴恒发展至今，每一步都充满了艰辛和汗水，而这一切都离不开兴恒的每一位员工，是你们的共同努力赢得了今天的成绩。我们强调优秀的专业团队、先进的管理制度以及创新的商业模式，致力于协助优秀的创业者共同打造一流的企业。公司组织结构完善，确立了以决策委员会负责制的公司管理模式，下设执行董事、执行监事、总经理、行政部、人事部、财务部、企划部、项目部、投资部、风控法务部等职能部门，组建了一支涵盖投资、证券、法律、管理等诸多领域优秀人才的高素质精英团队。 在今后的发展道路上，我们将继续秉承兴达天下、恒则致远的核心理念，集兴恒人的专业素质为一体，立足国内，面向世界，为二十一世纪投我国资行业的发展和社会主义现代化建设努力拼搏，创出一片属于自己的美好天地。最后衷心地祝愿大家在兴恒投资工作期间事业有成！ 总经理：二零一一年十二月十五日第一篇：公司概况一、公司简介兴恒投资简介河南兴恒投资有限公司成立于2011年7月，注册资金壹亿元人民币，公司专注于投资早期的高科技企业和成长型企业，确立了以实业投资为主、项目融资为辅，多种金融投资业务并存的发展方向。我们强调优秀的专业团队、先进的管理制度以及创新的商业模式，致力于协助优秀的创业者共同打造一流的企业。公司组织结构完善，确立了以决策委员会负责制的公司管理模式，下设执行董事、执行监事、总经理、行政部、人事部、财务部、企划部、项目部、投资部、风控法务部等职能部门，组建了一支涵盖投资、证券、法律、管理等诸多领域优秀人才的高素质精英团队。二、企业文化我们的使命： 共同成长；我们的精神：投资兴恒、合作共赢；我们的文化理念： 兴达天下、

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公司管理制度人员管理暂行条列第一节总则为使公司各项工作规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。第一条公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理；第二条本制度所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员；第二条本公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理。第四条关于试用、实习人员，新进员工的管理参照本规定办理或修订之。第二节考勤管理第五条工作时间（如有调整另行通知）每周正常工作时间为 天，员工每日正常工作时间为 小时：上午：8： 00 － 12 ： 00 下午：13 ： 00 － 18 ： 00第六条 所有员工必须严格遵守公司考勤制度，实行打卡签到制度。第七条 迟到、早退、旷工1. 员工均需按时上、下班，工作时间8:00开始后半小时内到班者为迟到，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。2.工作时间下班前半小时内下班者为早退，早退一次安旷工处理；3.员工当月内迟到、早退合计每三次以旷工一日论；4.无故迟到超过半小时者以旷工半日论；5.无故提前半小时以上下班者，以旷工半日论；6.未经请假或假满未经续假而擅自不到职以旷工论处。7.员工旷工，不发当日薪资，并扣除月度奖金和季度奖金。8.连续旷工三日或全月累计旷工六日或一年累计旷工达十二日者，予以除名，不发给资遣费。第八条请假制度事假和病假，必须提前准备好假条，由负责人签字方可生效，电话请假得到许可后，假后要及时补上假条并找负责人签字。1.病假员工须于上班开始的前一个小时内，即 7 ：00 － 8 ：00前致电负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补假，并向行政部出示县级以上医院就诊证明。2.事假2.1一般性事假需提前一天以上告知相关负责人，并及时办理请假手续；2.2紧急突发事情必须由本人，不得委托他人告知负责人，经负责人核准，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。（注：每个员工每季度只有一次紧急事假，请假时间在2天以内并认真履行各项手续的，可以不予以扣罚工资）第九条休假制度按国家规定，员工除星期日休息外，还享有以下有薪假日： 元旦（3天）、春节（7天）、劳动节（3天）、端午节（3天）、中秋节（3天）和国庆节（3天），由于业务需要，公司可临时安排员工于法定的公休日、休假日照常上班。第三节人员培训第十条为提高员工的业务、知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应本公司日益迅速发展的需要，公司将会举行各种教育培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。第十一条新员工进入公司后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，培训时间应不少于24小时，合格者方可上岗。新员工培训由公司根据人员录用的情况安排，在新员工进入公司的前两个月内进行，考核不合格者不再继续留用。第四节人员考核第十二条试用考核员工试用期间(两个月)由相关负责人考核，期满考核合格者，填具试用人员考核表经总经理（负责人）批准后正式录用。第十三条平时考核由相关负责人和办公室依照通用的考核标准和具体的工作指标考核标准进行，主管及其以上人员每两个月考核一次，其他人员每个月考核一次。从员工进入公司起将对所有员工进行严格的日常规范考核，日常规范和每月工资奖金挂钩。第十四条业绩考核公司根据员工的实际情况，确定开始业绩考核的时间，即时将有专人负责跟踪，除后勤人员以外，其它所有人员都将列如业绩考核范畴。业绩考核与工资、奖金、提成、福利挂钩。第十五条考核结果所有人员的考核结果均由办公室保存，作为确定薪酬、培养晋升，确定业绩、奖励、福利、调职的重要依据。第十六条离职辞职1、员工因故不能继续工作时，应填具辞职申请经相关负责人批准后，办理手续。并视需要，开据《离职证明》。2、员工辞职，需提前一月提出申请：责任人员辞职根据职级的不同，需提前2—3个月提出辞职申请。否则按照公司相关制度扣除15日薪资相抵，补偿公司损失。3、由于工作表现和工作业绩两个月均不达标者，根据相关规定由办公室人员提前一个星期告知，然后按照规定办理相关手续，自动离职。第五节生活娱乐第十七条公司根据业绩情况、经营情况可定期组织开展一些集体娱乐活动；第十八

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公司浴池规章制度<div style='padding:10px 5px 0px 20px;margin:10px 0px 0px -15px;'1. 公司员工浴池管理规章制度2. 单位职工浴池安全管理规章制度3. 公司职工浴池管理规章制度4. 公司职工浴池管理规章制度1、公司员工浴池管理规章制度为提高员工生活质量，使大家在紧张繁忙的工作之后能洗个舒服的热水澡，公司现计划对浴室进行改造；为确保员工在公司内洗浴更安全、健康，提高大家节约用水、用电的意识，结合目前公司浴室管理现状，特制定员工浴室管理制度，具体如下：1.员工浴室及更衣柜要保持清洁，地面无杂物、无污水，墙面、天花板无污渍、无蜘蛛网，浴室门窗洁净卫生，卫生清扫工作将由保洁人员定期打扫，请员工自觉保持。2.浴室开放时间为下午16:15~18:00，晚上23:00~1:00，由值班人员按时开门，其他时间未经允许不得随意开门。3.员工浴室仅限本公司员工及住宿员工使用，非本公司员工不得进入浴室，员工家属不准在公司浴室洗浴。4.员工要爱护浴室的设施设备、用品，不得损坏洗浴设施，更不能擅自更改、拆卸、搬动洗浴设施，不野蛮使用，如发现故意破坏设备设施者，将视情节严重，追究责任。5.员工应有较好的环保和节约意识，节约用电、用水，洗浴完毕后及时关闭电源、水源；禁止在浴室内洗衣服，如有违反者扣除责任人6S考核分5~10分。6.员工在洗浴前请妥善保管好自己的衣物和贵重物品，严禁私自破坏他人衣柜，一经发现，轻则开除，重则送交司法机关追究法律责任，特殊情况必须破坏衣柜时，需经综合管理部批准后方可实行。7.洗浴时应注意自身安全，防止滑倒和摔伤、烫伤等。8.严谨在浴室内大声喧哗，用水嬉戏打闹、打架斗殴等，违规者将扣除责任人6S考核分5~10分。9.自觉爱护浴室卫生，不准乱丢垃圾及衣物，保持浴室环境卫生和清洁，员工如发现浴室不能正常使用时，请及时向值班人员反映。10.值班人员对浴室设施和资源负有监护责任，每天对浴室内水流量、热水器、水龙头、电灯、衣柜等进行检查，发现有问题，要及时向综合管理部反映，以保证员工正常的洗浴需求。为了使浴室管理更加规范，出现问题时有据可依，公司决定在浴室开放时间设置视频监控，视频监控仅在门口区域，不会影响大家正常行为，请大家积极配合、自觉遵守规定，每位员工均有义务制止和举报所有违规行为，对于违纪行为者，公司将按规定进行处罚，对于举报者公司将严格保密。综合管理部20XX-7-12、单位职工浴池安全管理规章制度一、每次必须保证规定洗浴时间，不经批准，洗浴时间不得变更。二、必须保证澡堂供气、供暖，水温保持在37一40℃之间，不得过热或过凉，更衣室内温度适宜。三、做好浴室内部和门前环境卫生，整理清扫工作，做到地面清洁无积水，下水无堵塞，门窗座凳干净整齐有序，四壁无蛛网灰尘。四、承包人员要坚持对供热管道及水箱进行维护保养，室内水暖管道、阀门、喷头修理完好率达到95%以上。五、室内的设备、公共财物无丢失，无损坏，保证室内的照明设备完好，出现损坏及时维修更换。六、做到微笑热情服务，虚心听取服务对象的批评与建议，主动征求意见，及时改进工作中的不足，不准出现与师生员工吵嘴打架现象。七、锅炉房平时必须加强管理，经常维护和保养设备，使设备保持正常运行，不得有跑、冒、滴、漏现象，水质保证经常性合格。八、锅炉房重地从生火起必须保持有人看管，不得脱离岗位，必须对锅炉房及锅炉安全负责。九、锅炉房内和煤渣场地必须保证经常整洁，按规定储存和提取，工具材料无丢失。十、司炉时必须持证上岗并按操作规程操作，违反操作规程造成损失，要根据情节轻重追究刑事和法律责任。十一、浴室每次开放前，都要全面彻底地清扫卫生，达到浴池卫生合格标准。3、公司职工浴池管理规章制度第一章总则第一条为了更好的做好后勤服务工作，保证员工的个人清洁卫生，给员工提供一个良好的洗浴环境，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工。第二章浴室基本管理第三条浴室工作人员要树立为员工服务的理念，努力做好服务工作，不断提高服务质量。浴室工作人员要遵守公司的规章制度，服从后勤管理人员的统一管理。第四条浴室只对公司员工、临时工开放，非本公司人员（含家属）不予接待。第五条浴室必须定时开放，保持浴室清洁卫生，做好浴室卫生工作，一次一清洗，定期消毒，更衣柜、座椅要保持清洁，杜绝传染病的发生。第六条浴室工作人员要加强浴室管理，及时调节水温、室温，保证职工沐浴舒适。第三章洗浴人员管理第七条洗浴人员要服从浴室工作人员的管理。第八条洗浴人员要爱护浴室设施，损坏者按价赔偿。第九条洗浴人员要保持室内清洁，不准乱扔垃圾、不准乱写乱画、不准随地便溺。沐浴时，要调节好水温，禁止将肥皂沫泼撒于地面，不准在浴室打闹，防止滑倒摔伤。第十条洗浴人员严禁将有毒有异味物品和肮脏物品带入浴室，浴室

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标题所述，如下：为了把公司建设成为规范化正规化的公司，确保公司的正常经营活动和持续发展，以及保证全体员工的合理休假及探亲，规范员工的请假行为，在参照国家相关规定的基础上，经公司研究决定，特制定本规定：一、公司上班时间规定：因公司属于销售型企业，故视市场状况合理调配每周的工作时间，实行每周工作6天，每周40小时不定时工作制。每天的上班时间为上午8:20-12:00,下午13：50-17：30。休息日各部门必须安排专人值班，确保市场及用户的需求，不能因为节假日而影响工作。二、请假规定：1、法定节假日：国家法定的节假日包括：新年元旦（1月1日放假1天）、春节（农历除夕、正月初一、初二放假3天）、清明节（4月5日放假1天）、劳动节（5月1日放假1天）、端午节（农历五月初五放假1天）、中秋节（农历八月十五放假1天）和国庆节（10月1日、2日、3日放假3天）。适用人员：公司全体人员。2、婚假、丧假及生育假休假规定：假期种类休假天数路费报销情况工资发放适用人群婚假10-15天路费自理只发基本工资公司员工丧假3天路费自理只发基本工资公司员工生育假98天公司报销只发基本工资公司已婚员工陪产假3天路费自理只发基本工资公司已婚员工3、年休假及探亲假的休假规定：假期种类要求一要求二休假天数路费报销工资发放年休假签订正式劳动合同且满一年后①湖南省内员工7天，工龄增加一年加一天，直至15天止公司报销（符合差旅费报销标准）只发基本工资②省外已婚员工，配偶双方均在湖南省内居住探亲假①省外未婚员工一年一次，10天②省外已婚员工，配偶一方不在湖南省内居住一年二次，10天/次③黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、新疆、甘肃、青海、一年一次，10天宁夏、西藏、四川、云南等省份的员工（含已婚员工）注：以上年休假和探亲假不包含春节公司统一放假。凡符合以下情况之一的，不享受年休假或探亲假：①职工请事假累计10天以上；②累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计1个月以上的；③累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计2个月以上的；④累计工作满20年以上的职工，请病假累计3个月以上的。4、病假：一般病假，按事假程序办理，重大疾病请病假须经总经理批准。病假期间工资按照病假工资计算方法发放，病假工资的工资基准为每个人的基本工资，病假期间的工资系数为： （1）职工疾病或非因工负伤连续休假在6个月以内的，企业应按下列标准支付疾病休假工资：①连续工龄不满2年的，按病假工资的60％计发；②连续工龄满2年不满4年的，按病假工资70％计发；③连续工龄满4年不满6年的，按病假工资的80％计发；④连续工龄满6年不满8年的，按病假工资的90％计发； ⑤连续工龄满8年及以上的，按病假工资的100％计发。（2） 职工疾病或非因工负伤连续休假超过6个月的，由企业支付疾病救济费：①连续工龄不满1年的，按病假工资的40％计发； ②连续工龄满1年不满3年的，按病假工资的50％计发；③连续工龄满3年及以上的，按病假工资的60％计发。病假工资=（计算基数/21.75）×计算系数×病假天数。5、事假：公司员工因私事请假，必须与部门领导申请假期，并且按事假程序办理。短期的事假期间发放基本工资，相关车船费员工自理。6、旷工：公司员工未请假或请假未被批准就私自休假则视为旷工，并扣发旷工日期奖金工资的3倍；旷工三天或全年旷工累计七天以上者，公司将视为自动离职。不发放基本工资及奖金，相关车船费不予报销。7、请丧假的范畴：员工的直系亲属（父母、岳父母、公婆、子女、配偶）死亡时；8、婚假丧假可以用本年度的年休假或探亲假抵充，则往返路费公司报销；员工当年婚假和年休假的总天数不能超过20天（不包括春节休假）。9、男员工的陪产假可与年休假或探亲假合并使用，其他假期均不能合并使用。10、公司员工一年内事假相加超过3天或者带薪假期（春节+婚假+丧假+年休假/探亲假）相加超过20天（一年享受2次探亲假员工的带薪假期超过30天），之后若再请假，请假期间即无基本工资也无奖金；11、春节期间值班的员工，按公司规定发放值班工资，不再另行安排调休；12、公司员工春节回家的车票公司予以报销（符合公司差旅费报销标准）；山东籍员工春节需随公司安排的大巴往返，若不随行，该次车船费员工自理；13、请假期间的公休假日及国定假日，均计为请假时间；年休假与探亲假享受一天在途时间，在途一天计算在请假时间之内，综合部会自动扣除。往返路程车票则按实际请假时间核准，若有不符当次车票不予报销，超出的假期按旷工处理。其他假期按实际请假天数计算；14、带薪长假的休假时间，原则上为4个月一次，各部门根据业务需要统筹安排员工休假。15、已婚女

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企业管理企业管理是对企业的生产经营活动进行组织、计划、指挥、监督和调节等一系列职能的活动过程。并能实行行之有效管理，从而使企业获得最大的经济和社会效益。增强企业发展后劲，做大做强企业。使企业强起来，职工富起来。结合企业管理实际，根据国家法律、法规，和现有条件自身情况，本照 合法、合理、具体的原则，在此基础上制订该管理制度，目的是：使企业职责明确，运作平稳、流畅、高效，团结奋进，开拓创新，使企业更加繁荣昌盛!第一章 行政管理一、总经理岗位责任制1、认真贯彻党和国家的方针、政策、法律法规，并遵守有关法令法规，做到合法经营。2、主持公司的日常生产经营管理，实施公司年度经营计划；根据市场需求和公司实际，制定公司的市场运营、发展战略及规划。3、 拟订公司的基本管理制度。领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整；制定各种规章制度，并深入贯彻实施；决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。4、代表公司参加重大的内外活动，加强企业文化建设，抓好公司的文明建设，培育企业文化，提高职工素质，改善职工福利，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。第 1页5、 定期主持召开员工座谈会，了解员工动向，指导生产、销售、服务的每个环节；检查、督促和协调各部门的工作进展情况。6、 加强公司质量、环保、安全管理工作，负责处理公司重大突发事件，重大质量事故。对质量、环保、安全工作作出成绩的个人和集体进行表彰奖励。7、 定期主持召开生产例会，质量、安全及经济活动分析会，并制定合理，可行的应变对策。8、 充分发挥预测与计划，组织与指挥，督促与检查，教育与激励，革新与挖潜的各项工作。二、生产部经理岗位责任制1、负责公司的日常生产、设备、电气、安全管理。协助总经理制定公司的质量方针、目标，完成公司年度生产计划。负责生产任务完成。2、根据市场需要，及时调整配料，按计划生产各种强度等级的水泥，满足工程的需要，并配合销售部服务跟踪信息反馈 。3、制定公司内部各项生产管理，奖惩制度，充分调动员工的工作积极性，保证完成各月生产任务。4、及时处理生产中设备、电气和排查生产中的各项隐患，事先预防，深入了解实情，针对薄弱环节，分析处理。5、协调配合，加强公司质量、安全、环保工作，并对做出成绩的个人和集体给予表彰奖励。6、深入实际，了解情况，查看现场，掌握当天的生产动态，做出总结，分析，提高，召开相关会议，及时安排、布置处理。第 2页7、抓好公司建设，培育企业文化，注重辖区环境，改善生产条件，树立企业形象。8、注重生产节能降耗，减亏增效，逐步实现清洁生产。三、质量部经理责任制1、认真贯彻执行国家《产品质量法》、《水泥质量管理规程》等方面的法律、法规和政策。协助总经理抓好节能、降耗、减污、增效的工作。2、负责企业质量管理工作，确定企业质量方针目标，根据市场的动态制订产品 质量发展规划，在总经理的领导下对公司的质量管理工作负主要责任。3、督促检查企业各部门质量工作的开展情况，确保各项质量按规划完成。4、加强原材料进厂管理，随时掌握企业产品质量情况，做到心中有数，针对薄弱环节，对影响产品质量的重大技术性问题，组织有关 人员进行分析、检查、总结并做好实验研究。5、对内负责协调、改善处理重大质量事故，对外组织相关人员处理质量纠纷，认真对待、处理用户所反映的问题，树立维护企业形象。6、熟悉企业产品质量状况，正确指导生产，负责产品质量的奖惩工作。对一贯重视产品质量的先进典型进行表彰和奖励；对出了严重质量事故的，及时查明原因，严肃对待，情节恶劣的要给予经济处罚或降职处分。7、负责组织抓好质量管理教育，领导开展质量活动，评价产品质量情况，对产品质量难题进行攻关。 8、为拓展市场，提高知名度，配合搞好售后服务和征求用户意见。搞好信息反馈工作，根据用户意见研究持续改进提高质量的措施和办法。第 3页9、对企业的生产成果进行监督、考察和检验。积极抓好新型混合材料（助磨剂）等的应用提高工作。四、行政部经理岗位责任制1、负责公司本部的行政管理和日常事务，当好领导的参谋，协助领导搞好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。2、负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报。3、负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。4、加强对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。5、负责本公司职工各类业务技能的培训、教育、计划、安排、协调工作。6、负责加强考勤、卫生、食堂、宿舍、车辆、出差等后勤管理工作。7、负责公司的印章、文件、证照、传真、劳动合同、办公用品的领用保管工作。8、全公司组织系统及单位工作职责、编制人数的规划、研

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编号：A0715出入保密要害部门、部位保密承诺书根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和相关法律法规，本人作为保密要害部位具有出入权限的人员，了解有关保密法律制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任，庄重承诺如下：1.认真遵守国家保密法律、法规、规章和学校的保密制度，履行保密义务，对工作职责范围内的保密工作负有直接责任。2.自觉接受学校的保密教育培训和保密教育监督、检查，掌握必备的保密知识和技能，按要求对本人所负责的保密环境和涉密载体进行保密检查，及时消除泄密隐患。3.保密要害部位发生泄密事件时，积极采取补救措施并及时向本单位领导及保密办报告，绝不隐瞒。发现他人违反保密规定、泄漏国家秘密时，立即予以制止，并及时向本单位领导及保密办报告。4.不私带无关人员进入保密要害部位。5.不携带手机、智能手表等设备进入保密要害部位。6.不携带具有无线通信功能的设备和具备拍摄、录音等功能的电子设备进入保密要害部位。本人在清楚保密责任的基础上，自愿签订本保密承诺书，保密承诺书自签字之日起生效。本承诺书一式贰份，保密要害部门、部位所在单位存档壹份、承诺人留存壹份。承诺人（签字）：承诺人单位（盖章）：

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管理制度（修）仓库订一、总则为更好地发挥仓库对物资的调配功能，规范仓库的管理程序，促进其各项工作科学、安全、高效、有序、合理的运作，确保作业合理化，特制定本制度。二、入库管理（一）物资请购量管控1.计划内请购：（1）各使用部门根据下月物资需求，查看系统库存，结合采购在途量，评估流转速率。在每月底前编制本部门的下月物资采购计划，以贴近切实需求进行请购。（2）常规物资请购由仓库主导，根据月平均使用量、采购周期编制常规物资备库标准（部分专业使用物资若需扩展到常规物资标准中，由对应部门编制备库标准）。（3）仓库每月结合常规物资备库标准及库存余量编制常规物资采购计划；每季度对常规物资备库标准根据上季度的周转情况做调整。 2.计划外请购：各部门计划外请购根据公司相关采购管理流程要求编制计划外请购单，并由采购部门纳入考核。3.各部门申请物资量过大或请购后长期未使用，造成呆滞三个月以上库存资金，超过部门呆滞库存资金最大控制量部分，仓库与财务提出部门批评项，扣分标准为每超过部门呆滞库存资金最大控制量10%扣部门绩效2分。（二）到货前准备1.到货通知，采购员接到供应商的送货通知后，提前一天将到货批次、到货品种、到货数量等有效信息通知仓库管理员。2.仓库管理员根据到货信息提前做好到货接收准备工作，根据物资性质整理库存预留存储空间。3.货位整理要求按品种整合零散存货点，按先进先出的原则把老库存移至储存前方，留出足够空间，并在整理货位的过程中清理货架卫生，保持仓储空间整洁干净。（三）到货验收1.采购员接到供应商的具体送货到达时间后，通知仓库管理员。2.物资送达仓库后送货员将货物整齐堆放到分拣区，仓库管理员与采购员、送货员共同确定送货数量及包装是否完好，来货物资以采购部门的采购订单为收货依据，并在《送货单》上进行签字，将待验收货物拆装摆放至各库分拣区后整理、归类摆放，方便验收。3.常规物资由仓库管理员按照《采购订单》和供应商《送货单》等凭证对来货进行验收，核对到货物资的名称、型号、规格和数量，一般物资应随到随验，及时收料，大宗物资的验收时间不超过三日；对于成套设备应以出厂说明书所列内容验收；特殊设备和技术要求高的备品，由技术部门、请购人员、采购人员和仓库管理员共同验收。仓库管理员对照《采购订单》数量，清点实际送货数量。3.物资入库前，仓库管理员必须对照货物与《采购订单》、《送货单》所列的型号、数量或规格是否相符，严格检查物资的质量、数量、品种、保质期、外包装等；如发现型号、数量、规格不符及包装破损的，应做好相应记录，以下情况不得入库：（1）来货物资名称、规格、型号、数量与采购订单不符；（2）未附产品合格证、化验单和技术资料等；（3）表面检查发现损坏、渗漏、锈蚀或附件不全；（4）商品质量低劣、残次；食品接近或超过保鲜期、变质；物资包装破损严重，或者存在其他存放安全问题；（5）无采购订单且不在采购计划内；（6）定制不符合要求。对于验收结果不符合标准的物资，及时通知采购联系进行退、换货工作。（四）到货入库1.验收合格，仓库管理员将《采购订单》在XXXX中生成《采购入库单》，打印并签字办理入库手续，做到帐、货相符。2.《采购入库单》入库单一式四联，黄联交给供货商，蓝联交采购结算使用，红联交财务入账，白联留存，月底装订存档。3.仓库管理员根据系统生成的对应物资条码，对需要贴条码的物资进行贴条贴防盗磁工作。遇破损和数目有差异的物资统一整理归类，告知采购员联系供应商退换补发，合格物资根据物资属性分类、分数目装箱、装袋上架，并填写物资查存卡。4.食品、餐饮库物资要建立健全物资查存卡，写明物资到货期，生产日期，保质期等信息。5.入库完毕，仓库管理员通知各部门申领物资。6.如遇紧急采购事项必须进行库外现场接收，根据以下内容进行：（1）采购员接到供应商的送货通知后，根据《采购订单》编制《现场使用接收单》，并通知仓库管理员、请购人员或使用人现场验收，如验收需技术支持则通知相关技术部门，验收人员在《现场使用接收单》上签字确认。相关技术部门根据分管物资的特性，检验采购物资质量是否合格，并在《现场使用接收单》上签字确认。（2）库外现场收货物资在验收后由采购管理员提交《采购订单》、仓库管理员根据《现场使用接收单》、《采购订单》生成《入库单》，打印并签字办理入库手续，保证账实一致。7.若仓库管理员因工作失误，出现货物与单据不符等问题所造成的经济损失由仓库管理员承担。（五）货物存放保管1.存货的储存保管，原则上应根据物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库构造划区分工，合理、有效地使用仓库面积，存放时应考虑其忌光、忌热、防潮等因素，妥善存放。2.仓库管理员对所经管的物资，以有利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。3.凡周转量大的物资用落地堆放方

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编号：A1004-{BH}宣 传 报 道 保 密 审 查 登 记 表日期部门宣传报道类别载体类别事由发布内容审批表编号注：本表由党委宣传部留存备案。

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泾阳县盛和商贸有限公司财 务 管 理 制 度第一章总 则（一）为加强公司财务管理，规范公司财务行为，提高增强公司综合竞争力，依照国家相关政策、法规，结合本公司实际情况，制定本制度。（二）公司财务管理的基本任务是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；合理筹集资金，积极参与经营投资决策，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。（三）公司财务管理基本原则是建立健全企业内部财务管理制度，做好财务管理基础工作如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳税收，保证投资者权益不受侵犯，保证企业利益不受损失。第二章资金筹集管理（一）本公司筹集的资本金为各股东投入的资本金。资本金是指企业在工商行政管理部门登记的注册资本。资本金在生产经营期间，投资者除依法转让外，不得以任何方式抽走。如需要增资，应经公司董事会研究决定，依照法定程序报经工商行政管理部门办理注册资本变更登记手续。（二）本公司的所有者权益除实收资本外，还包括资本公积、盈余公积和未分配利润。其中资本公积和盈余公积经公司董事会研究决定，可以按照规定程序转增资本金。（三）本公司和所属企业，通过负债方式筹集的资金，分为流动负债和长期负债。1、流动负债，包括短期借款，应付及预收账款、应付票据、其他应付款等。其中应付及预收账款、应付票据等负债，应由销售或营业部门负责，财务部门积极配合。短期借款及其他负债则由财务部门负责筹措其发生和偿还。各部门自行筹措的短期经营性借款，除总经理批准的以外，财务部门不负责偿还 。 2、长期负债，包括长期借款，应付债券、长期应付款等，均由总经理授权，由财务部门负责筹措其发生和偿还。财务部门在筹措短期借款、长期借款等负债时，应考虑是否有利于生产经营或投资项目及财务风险等情况。第三章货币资金管理（一）货币资金日常收付管理1、在财务部门设置专职出纳员，负责办理货币资金（现金、银行存款）的收付业务。会计不得兼任出纳。出纳不得兼任其他业务工作。除登记现金、银行存款日记账外，不得保管凭证和其他账目。2、所有现金和银行存款的收支，都必须先通过会计在审核原始凭证无误后填制收付款凭证；然后由出纳检查所属原始凭证是否完整后办理收付款，并在收付凭证及所属原始凭证上加盖收讫或付讫戳记。3、对零用现金实行定额备用金管理制度：（1）各部门单项支出在1000元以下的，首先从备用金中开支，然后汇总填制单据报销审批单，将取得的合法发票单据附在后面，按审批流程报批签字后，到财务部门办理报销手续，由会计填制付款凭证，凭此到出纳处领取现金，以补充部门备用金。单项在1000元以下的零用支出，所取得的发票单据在7日内报销，临近月末的，在月末之前及时报销，不得跨月。（2）各部门单项支出在1000元以上的，应由用款部门填制借款单，按审批流程报批签字后，到财务部门办理预支款手续，由会计填制付款凭证，凭此到出纳处领取支票或现金。用款部门在购置物品经验收入库等手续办妥后，应及时汇总填制单据报销审批单，将取得的合法发票单据附在后面，按审批流程报批签字后，到财务部门办理单项报销手续。如预支款与实际支付不一致时，应在报销时办理多退款（或少补款）手续。单项在1000元以上的支出，所取得的发票单据要及时报销列账,时限为7天。（3）审批权限规定：①所有支出均由各部门负责人审核后报总经理审核批准；②专项用途资金支出，由总经理审核批准； ③因经营需要代收代付款项，由总经理审核批准，但必须坚持先收后付，不改变原款形式及用途原则。（二）现金管理（1）所有现金业务收入当日送存开户银行；所有支付的现金，应从库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得从公司现金收入中直接支付，即坐支；因生产经营需要从开户银行提取现金，应据实写明用途。（2）按照国家现金管理规定，库存现金只能用于工资性支出、个人福利劳保支出、农副产品收购、差旅费、零星开支、备用金及银行结算金额起点以下的小额款项。其他特殊情况使用现金需经总经理批准。（3）库存现金采用核定限额管理，每日的现金结存数，不得超过核定的限额，超过部分应及时送存银行。不准以白条抵库存。企业单位之间的经济往来，一般应通过银行进行转账结算；不准出借银行账户和套取现金。（三）银行存款管理（1）支票付款必须经过两人或两人以上的签章方为有效。支票和财务专用章，必须分别掌管，不得由一个人包办。（2）必须按顺序号签发支票。签发支票在支票备查簿上登记。（3）不准出租出借银行账户，不准签发空头支票和远期支票，不准套取银行信用。（4）不准签发空白支票，如确属需要，也要填写签发日期和款项用途，并封住最高限额。（五）其他货币资金管理（1）根据业务需要合理选择银行汇票、银行本票、信用卡、信用保证金等结算工具。（2）及时办理结算，对逾期尚未办理结算的银行汇票、银行本票等，应按规定及时转回。（3

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公司管理制度1人力资源管理制度1.1人事管理制度1.1.1聘用第一条一般员工的招聘原则上由企管部统一组织，报总经理批准。部门经理以上岗位招聘由公司管理委员会负责，董事长批准。第二条新员工录用后公司应与劳动者依法订立劳动合同并建立个人相关资料档案，同时约定试用期。试用期间，没有发生被证明不符合录用条件情形的，劳动合同继续履行，否则可解除该劳动合同。第三条公司新员工上岗前应进行健康状况体检。第四条自合同订立之日起，被聘用人员享受公司规定的应该享受的各种待遇。第五条劳动合同的解除、终止和续签：A 解除●员工有下列两种情况之一的，公司可依法解除劳动合同。第一条严重违反劳动纪律或公司规章制度的；第二条严重失职、徇私舞弊，给公司造成重大损害；第三条　在试用期间被证明不符合录用条件的；第四条　在签订合同时，提供虚假资料，采取欺诈手段的；第五条　同时与其他公司建立劳动关系的；第六条　被依法追究刑事责任的；第七条　符合劳动合同法第四十条所述几种情形的。第八条　公司可以依照劳动合同法第四十一条裁减人员。B 终止第一条公司或员工欲终止劳动合同关系，应依照劳动合同法规定履行提前告知的义务（该法规定不需要提前告知的除外），否则依法赔偿损失。第二条被辞退员工如无理取闹以致影响工作秩序,公司将提请公安部门处理。第三条各部门辞退员工须报经公司主管部门审查并经总经理批准方可执行。C 再签第一条合同期满，公司将根据其工作实绩、工作能力和个人小结进行考核。凡考核合格者，在本人自愿的基础上可以续签劳动合同。第二条若一方欲不再签，需提前15天通知对方，双方同意再签，应在合同期满后15日内办理再签手续。1.2 考勤制度1.2.1 作息制度第一条公司员工应自觉遵守考勤制度，月底企管部将考勤记录核查后，送交财务部核算工资。第二条元旦、春节、清明、劳动、端午、中秋和国庆节按照国家规定休假，月薪制员工平时每月可调休四天。休假采用轮休制，工休可根据各岗位性质，统一安排。工时制员工不享受调休，但加班给予加班补助。第三条迟到、早退10分钟内每次扣2元，迟到、早退半小时扣5元，迟到、早退1小时扣10元。扣款的迟到早退时间以1小时为限，迟到1小时以上，2小时以内为旷工半天。旷工半天罚款30元；旷工一天罚款50元，并扣除全月奖金的30%；旷工两天罚款100元，并扣除全月奖金。第四条 扣罚数额以当月工资为限。11.2.2 考勤打卡制度第一条打卡是记录员工上下班考勤的依据，公司员工必须严格执行本制度。第二条不论日夜班，上班时间必须打卡进公司，下班时必须打退卡。常白班员工每日打卡四次。第三条因工作需要加班，加班结束离开公司时方可打退卡。第四条员工因公迟到、早退时应在门卫保安处登记注明并打卡后方可进入或离开公司。第五条如打卡记录中当班人员未打卡，特殊情况须在24小时内由上级主管出具书面证明，否则按旷工处理。第六条员工打卡情况由保安人员负责监督。第七条严禁请别人代打卡和替别人打卡。1.2.3 病、事假管理制度 A 病假第一条持医院的有效证明，请病假3天（含）以内由部门负责人批准。3天以上呈公司领导审批报企管部备案。第二条病假每月2天（含）以内不扣当月奖金，2天以上7天（含）以内扣除当月奖金的30％，7天以上扣除当月全额奖金。第三条 工伤事故发生后，必须24小时内报企管部，同时企管部向县人事和社会保障局通报工伤情况。工伤事故相关事宜按国务院颁布《工伤保险条例》办理。B 事假第一条员工无特殊事情不得请假。如需请假者，必须先填写请假条注明请假原因并经批准。第二条事假1天（含）以内由主任批准，超过1天由部门经理批准，超过3天以上报分管领导审批，并报企管部备案。第三条请事假一天扣当日工资，1天以上3天（含）以内扣当日工资并扣除当月10％奖金，3天以上7天（含）以内扣当日工资并扣除当月50％奖金，7天以上扣当日工资并扣除当月全额奖金。第四条请假者须提前履行书面请假手续，特殊情况（除不可抗力）可以电话请假或委托代办并及时补办请假手续，无故不请假或未经批准而不正常上班的，按旷工处理。1.2.4 婚、丧、产假管理制度第一条婚假假期7天。第二条产假按照国家有关规定，结合公司实际，进行休假，最长不超过三个月。第三条丧假：员工直系亲属死亡，可带薪丧假3天。第四条需延长休假时间的按事假处理，并履行请假手续。第五条事假结束后未到公司报到者，按自动离职处理（有不可抗力原因除外）。2办公事务管理制度2.1工作服、胸卡、考勤卡管理制度第一条新员工上岗培训时到企管部领取胸卡、考勤

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厦门蚁族网信息科技有限公司公司前台工作规范和的管理制度第一章总则公司前台作为公司涉外窗口，经常性与客户接触，具有较重大的责任，前台接待直接代表企业形象和服务质量，因此，公司的前台接待必须严格遵守接待工作规范。反之，则会给公司形象造成严重的不良影响。有鉴于此，为提升公司的外在形象和服务水平，统一规范前台的工作秩序和员工行为及操作程序，特制定前台工作规范和管理制度，对前台工作进行细化、具体化。适合范围：本制度适用于前台工作人员。管理部门：公司行政部。第二章 电话接待流程及话术1.电话接听：a)接听电话时，首先要热情、精神饱满，因为我们代表着公司形象。电话铃响第二声到第三声的时候，接起电话。话术：您好，蚁族网。 请问您找哪位？不以喂开头，使用礼貌用语。b)接电话的语气要不紧不慢，并始终保持轻松愉悦的声调，禁止在接听电话时，使用不文明语言，或者不耐烦的语气语调。应调整好表情，微笑是可以通过电话传递的，多使用礼貌用语，如：谢谢您、请问还有什么可以帮您的吗？、不用谢等等。2.来电转接：a)来电转接时，首先要确认接听人在座位上，并且确认其可以接听电话（是否在接听手机或者与领导汇报工作）。尽量不要告知来电者公司人员的电话，尽量采取留下联络方式通知公司同事，回电给对方的形式。话术：好的，请您稍等，帮您转接。（确认可以接听） 不好意思，他现在不在座位上/正在接听电话/目前外出不在公司，不方便转接。是否需要帮您留言，或者留下您的联系方式，稍后请他回电给您？ （不方便接听或不在位子上）。b)对方找的如果是总经理，又知道总经理姓氏，则需要礼貌的问清楚对方的姓名、公司，要有一定的辨别能力，辨别无关电话和重要电话的区别。重要电话来电转接，做好记录，如遇推销，无法说出需转接者姓名的电话，或者与公司无关的来电，就要以礼貌的借口拒绝。婉拒话术：请留下您的联系方式，如果需要我们会与您联系。3.来电记录：a)做好来电记录，主要是需要留言的来电和需要回电的来电记录。填写电话留言条（来电者姓名、公司、转达事宜、联系电话、来电时间）放在明显的位置，并提醒同事。b)留言一定要及时转达给有关部门或者相关人员。4.其他注意事项：a)让对方先挂线。在接听电话、打电话给客户或者打电话给上级领导时，应有礼貌的等待对方先收线，这样整个电话才算圆满结束。b)如果没有在前台，要留心前台电话铃响，要尽快用附近电话接起，并礼貌接听。c)如果要离开公司或者暂时不能接听电话，需要提前告知上一级领导或者同事代为留意接听电话。第三章访客接待规范厦门蚁族网信息科技有限公司1.外来访客接待：a) 遇到有访客来，应立即起身招呼来访客人。面朝向来访者点头，微笑致意。您好！请问您找哪位？您贵姓？是否有预约？ 如有需要，要填写来访登记表。了解其所拜访对象，请来访者到洽谈间或者会议室等待，立即联系被拜访者或者相关人员，并为客人倒水。b) 如果来访者等待时间过长，被访者还在忙，要主动关照一下来访者，并向其说明一下，并提醒被访者，询问是否需要相关其他人员先接待等。c)接待来访客人时，应尽量避免来访者经过或滞留在办公区域，如果经接洽者允许，可以有前台引导来访者进入办公区域。d)如果遇到拜访对象不在，应让来访者在洽谈间等待，立即联系被访者，告知其有来访者，看是需要来访者等待，还是另约时间。再委婉告知来访者。e)送客：客人离开时，要起身、面带微笑礼貌送客。话术：请您慢走、您辛苦了、再见。等等。客人走后，要及时将客人使用过的一次性杯子清理，桌椅摆回原位。保持会议室和洽谈间的整洁。2.对内同事接待：a)早上上班有主动和同事，特别是领导打招呼问好。话术：早上好、早、某总/姓名+早上好！。下班也要和同事打招呼。话术：辛苦了，我先走了，明天见。领导，请问您这边还有什么需要我做的工作吗，（如果没有）那我先走了，领导再见！等等。b)前台要保持有人在位置上，如果有事离开，需要主动交代同事帮助接听电话或者接待访客，首先是同部门的同事，其次是其他部门的同事。c)礼貌对待其他同事或者领导安排的工作。话术：可以，但是我要先和我的部门主管说明一下，因为我目前有工作在做，所以时间上和部门主管确定一下，再答复您，是否可以完成，以及完成的时间，您看可以吗？或者，您直接和我们部门主管说一下，让他安排？（工作量较大，一小时内无法完成的工作。）好的，可以。（可以顺手帮助完成的工作）。d)注意，对待同事一定要谦和有礼，可以帮忙的尽量帮忙，一时不能做到或者完成有困难的，不直接决绝，可以向其说明目前的工作情况，并及时向部门主管汇报，合理调整配置工作。第四章快递、信件、物品收发管理规范1.快递、信件、报纸收发：a)发件：在收到公司员工要寄的文件资料、物品时，要在快递登记表

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编号：A0604-{BH}涉 密 存 体 登表储载记单位（盖章）： 序号名称编号密级产生或到校时间载体形式保密期限件数产生部门或来源经手人去向注：涉密载体管理部门（项目组）留存。

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员工管理手册二零零九年五月二十八日日目录：一、手册的目的二、公司架构三、企业文化四、人事制度五、聘用规定六、销售部人员岗位职责六、管理制度七、工作及行为规范八、工作制度九、工资、津贴制度十、销售任务十一、保密十二、附则步长集团潍坊市场部管理大纲文件编号字[2009]号版本A修改日期企业管理大纲页 码共 页第 页部编 制2009-05-28审核批 准2一、手册的目的1．为加强企业管理为员工提供更好的工作环境，公司在管理方面致力于达成以下目标：1)构筑先进合理的管理体系，体现以人为本的理念，在使用中培养和开发员工，使员工与企业共同成长。2)保持公司内部各部门在管理制度和程序的统一性和一致性。保持企业管理系统的专业水平和道德标准。3)保证各项规章制度符合国家和地方的有关规定。2、为达到上述目标，公司特编制本手册，以此规范和指导本企业管理方面的政策和程序。3、公司人力资源部是负责制订及实施有关人力资源政策和程序的部门。4、本手册将根据实践的发展不断充实和修订。热忱欢迎公司所有员工和各部门提出修改意见。3 一、公司架构 总 经 理办公室执行副总财 务营销部人力资源办公内勤勤会计县区业务部市区业务部入库出库发货OTC临床促销员考核出纳仓库存库档案管理企业文化销售部市场部市场调研售后服务督导培训三部五部六部七部营销策划 友情提示：一个企业要发展首先就得完善自己的团队，但就我们目前的情况来说，我们即要考虑未来的发展又要考虑企业的运营成本。在这个鱼与熊掌都想兼得的情况下我们只能身兼数职，也就是要让一个人担负起多个岗位的职责。在管理方面尽量简单化，重点突出销售，销售团队要细化，做精做细。 即：办公室由一人负责；财务和仓库一负责；营销一人负责。二、企业文化：办事处文化：1.困难概念：小干小困难，大干大困难，不干最困难2.心态理念：心态正常像太阳，照到哪里哪里亮；心态不好像月亮，初一十五不一样；3.没有淡季的市场，只有淡季的思想；4.没有做不好的市场，只有做不好的人；5.勤奋、勤奋、再勤奋；进步，进步，在进步。6.执行观念：服从第一，服务满意，创新落实，结果反馈，高效责任；市场观念：一切以市场为中心，急市场所急，想市场所想。不为市场服务的人一个不要，不为市场服务的机构一个不设。人才观念：步长人才的六条标准，坚定正确的政治方向；丰富的专业知识；勇敢的创新精神；一丝不苟的敬业精神；灵活机动的公关交际能力；有效的组织管理能力。组织观念：诚信的组织学习的组织创新的组织民主决策的组织贯彻执行的组织健康向上的组织人事政策人力资源部的工作职责一、核心职能：作为公司人力资源的管理部门，选拔、配置、开发、考核和培养公司所需的各类人才，制订并实施各项薪酬福利政策及员工职业生涯计划，调动员工积极性，激发员工潜能，对公司持续长久发展负责。二、工作职责：1、制度建设与管理A  制订公司中长期人才战略规划；B  制订公司人事管理制度，总公司人事管理权限与工作流程，组织、协调、监督制度和流程的落实。C  核定公司年度人员需求计划、确定各机构年度人员编制计划；D 定期进行市场薪酬水平调研，提供决策参考依据；E  指导、协助员工做好职业生涯规划。2、机构管理A  配合相关部门，做好分支机构选点调研、人才储备、筹备设立等方面工作；B  公司系统各级机构的设置、合并、更名、撤销等管理；C  制订公司机构、部门和人员岗位职责；D 公司高级管理人员的考察、聘任、考核、交流与解聘管理；E  监督、检查与指导分支机构人事部工作。3、人事管理A  员工招聘、入职、考核、调动、离职管理。B  公司后备干部的选拔、考察、建档及培养；C  公司干部和员工的人事档案、劳动合同管理；D 协助组织各专业序列技术职务的考试与评聘；E  提供各类人力资源数据分析及统计；F  管理并组织实施公司员工的业绩考核工作。4、薪酬福利管理A制订并监控公司系统薪酬成本的预算；B核定、发放总公司员工工资，核定分支机构领导班子成员及人事、财务人员的工资；C制订公司员工福利政策并管理和实施。5、培训发展管理A公司年度培训计划的制订与实施；B监督、指导总公司各部门及各分支机构的教育培训工作；C管理公司员工因公培训、学历教育和继续教育；D制订公司年度教育培训经费的预算并进行管理和使用；E开发培训的人力资源和培训课程。66、其他工作A制订公司员工手册；B定期进行员工满意度调查，开发沟通渠道；C协调有关政府部门、保险监管机关及业内单位关系；D联系高校、咨询机构，收集汇总并提供最新人力资源管理信息；E公司人事管理信息系统建设与维护；招聘工作一、招

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有限公司说明1、拟成立公司的投资人(所有投资人)需在制度最后一页签字;已成立了的公司则在制度的最后一页日期处盖章并加盖骑缝章;2、该制度文本必须是打印稿(不能是复印件)，参考文本中空格部分不是手工填写，而只是提醒输入内容，须打印，不要下划线;3、签名必须是投资人(所有投资人)亲笔签名，不可由经办人代签，否则视为无效。　                            深圳市有限公司20xx年05月03日  第一章  公司概况第二章  安全生产责任制度第三章  安全生产业务操作规程第四章  文件和档案管理制度第五章  安全生产费用提取和使用管理制度第六章   安全例会制度第七章  设备、设施、货物安全管理制度第八章  安全生产教育和培训制度第九章  安全生产奖惩制度第十章 事故统计报告第十一章 安全生产监督检查制度第十二章 事故处理应急预案安全生产管理制度第一章 公司概况深圳市**有限公司成立2016年11月25日，注册资金为500万元，经营范围是:普通货运法定代表人是 （董事长）：善  分管安全生产（总经理）：兵  车队管理员（安全主任）：鑫  车队管理员（管理员）：陈  车队管理员（车队长）罗小   车队管理员（GPS监控员）：元核准成立公司名称：深圳市0000方有限公司  第二章 安全生产责任制度总  则安全生产是关系到国家、企业和人民群众生命财产的大事，为了加强机动车和驾驶员的安全管理 , 消除各种隐患 , 防止行车事故的发生 , 提高运输的经济效益和社会效益。根据本公司的运输工作实际情况, 制定本制度。本公司属下各运输安全管理部门及所有从事道路货物运输人员都必须严格遵守本制度。细  则一、管理机构及工作职责公司安全生产第一责任人是公司的法定代表人，对本公司的安全生产负全面责任。现任命公司法人张保安为安全生产第一责任人，主要工作职责是：1.建立、健全本单位安全生产责任制；2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；4.保证本单位安全生产投入的有效实施；5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；7.及时、如实报告生产安全事故。安全生产直接负责人是分管安全生产的负责人。现任命罗**为公司安全生产直接负责人，主要工作职责为：1、布置和检查公司各部门工作人员的安全学习。2、负责驾驶员的安全考核、培训及安全奖罚，参与公司重大生产、交通事故的调处及善后工作。3、负责机动车和驾驶员的建档管理以及有关牌证的换发、年检审业务的组织、管理事项，并做好有关资料的收集、统计和各阶段工作总结。4、培训驾驶员掌握汽车基本原理 , 及对交通事故有一定的分析水平和现场处理能力。企业安全员为安全管理人员。现任命罗小兵为企业安全员，主要职责为：1、贯彻有关安全生产法律、法规、制度和标准，并检查执行情况；参与制订、修订有关安全生产管理制度，并监督、检查执行情况。    2、协助安全生产直接责任人编制安全技术管理规范和方案并督促实施。    3、制订安全活动计划，并检查执行情况。     4、协助安全生产直接责任人搞好职工教育和考核工作。     5、深入现场进行检查，制止违章指挥和违章作业；发现隐患及时整改，作好记录。对于车间无力整改的隐患，要采取有效的防范措施，并向直接责任人和上级有关部门报告。   二、驾驶员的岗位职责严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》等有关交通安全的法律法规及公司的有关安全管理规章制度，确保安全行车，杜绝和减少事故发生。1、积极参加安全技术培训学习，提高驾驶技能和安全防范意识。2、严格执行安全行车三检测，经常对车辆进行检查及时消除事故隐患。3、在运输过程中发现车辆故障或道路、现场影响安全行驶时，应立即向主管领导报告，以便得到及时解决。4、加强对车辆的维护保养工作，做到车辆定期保养，及时维护，降低消耗，确保车辆安全技术性能良好。5、按时进行车辆安全技术检测，综合性能检测及二级维护检测工作。6、停放车辆应选取安全的地点和位置停放，严禁在危险路段停放车辆。严格执行安全第一的指导方针，做到不开疲劳车、带病车，不超速行车、酒后行车，不将车辆交无关人员驾驶。   第三章 安全生产业务操作规程一、货物装卸载1、不可在满载举升中途突然将升降手柄推向下降位置。 如发生此操作失误，车厢猛然冲下，会给车架带来很大的冲击力，甚至发生意外事故。因此，应尽量避免上述操作，如有特殊情况需要也必须小心操作，尽量放慢降落速度，必须泥头车因为超载而把路面压塌切忌勿猛然将车厢落到底。2、不可使用猛提车—猛刹车卸货。由于猛提车的惯性力很大（一般是额定举升力的5-20倍），极易造成车架永

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仓库物资管理制度仓库物资管理制度仓库是企业物资供应体系的一个重要的组成部分。仓库管理的目的主要是保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、加速资金周转。它是企业各种物资周转储备的主要环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的浪费，特制定本制度。1．物资入库（1）物资入库时，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。（2）物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。（3）材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位入库存单各栏应填写清楚。（4）不合格品，应隔离堆放，严禁使用。如保管员工作不认真，导致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影响应由保管员全权负责。（5）托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。（6）各部门的余料入库，仓库保管员根据余料的名称、数量开具入库单，注明某部门的退料。2．物资的储存保管（1）物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。（2）物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。（3）仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此必须要做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取发生盈时多送，亏时克扣的违纪做法。（4）保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。（5）保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。（6）仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。3．物资出库（1）所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。（2）物资出库坚持一盘底，二核对，三出库，四减数的原则。对贪图方便，违反出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。（3）物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。（4）发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。（5）对于部门领料，属部门定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他部门领料，必须由部门的领导签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。（6）对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。4．其他有关事项（1）创造五好仓库（安全、优质、方便、多储、低耗）是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。（2）允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。（3）记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。（4）保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，注明情况，双方签字，需领导见证，双方各执一份，报人事部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给予纪律处分。（5）库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

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客户管理表XXXX有限公司序号客户编号客户姓名公司名称联系电话公司地址拜访客户状况拜访时间拜访方式预期目的12345678910111213客户代表签字：日期：

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编号：A0405保 密 承 诺 书（适用临时事项）姓名性别事项单位职务 职称政治面貌身份证号联系电话因本人参与今江南大学党委办公室委托的视音频制作，经党办、保密办批准，有必要在保密培训会议等学校活动上拍摄相关视音频，照片素材，在此本人郑重承诺并保证做到：1.严格遵守国家法律法规和学校各项保密制度；2.保证不以任何形式泄露所掌握、知悉的会议内容；3.所拍摄的视音频素材、照片素材均只用于党办指定的视频制作所需，制作完成后；立刻交还。自己不保留相关素材。4.在视频制作期间，掌握的视频音素材，照片素材未经江南大学党办批准不在网络上传播。5.不与亲朋好友和无关人员谈论所知悉的关于视频制作的有关素材内容。本人对以上所有内容没有疑义，如因本人违背承诺，致使国家秘密、工作秘密，内部敏感材料泄露，愿承担相应党纪、行政及法律责任。保密承诺书自本人签署之日起生效。承诺人签字：年 月 日

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