景德镇市玉柏瓷业有限公司公司管理制度及流程目录第一部分：办公室管理制度……………………………………………………………2第二部分：人事招聘管理制度…………………………………………………………3第三部分：财务管理制度………………………………………………………………5第四部分：设计部工作流程……………………………………………………………9第五部分：采购部工作流程……………………………………………………………10第六部分：仓库请货流程………………………………………………………………11第七部分：下单/跟单流程表 …………………………………………………………11文件编写人力资源部文件编号YB-XR-2015-001编写日期2015年01月12日执行日期　执行部门各部门监督部门人力资源部总经理签发修改记录：1景德镇市玉柏瓷业有限公司办公室管理制度一、员工基本职规1、员工必须遵守公司的各项规章制度。2、坚决服从上级的管理，杜绝与上级顶撞。3、禁止员工议论公司的制度、处理问题的方法和其他一切与公司有关的事情。员工对公司有意见和建议，可通过书面、短信等适当方式向公司反映，也可要求公司召开专门会议倾听其陈述，以便公司做出判断。4、员工有事必须请假，未获批准，不得擅自离岗。因不可抗因素需请假时，须将自己的工作交接好，经上级批准后方可离开。5、员工工作时必须衣冠整洁；不得一边工作，一边聊天；不得唱歌；不得打闹；不得吃零食；不得影响他人工作。6、员工工作期间严禁饮酒，仓库、工作场所严禁吸烟。7、不得故意损坏或滥用物品，如因过失损坏他人物品时，应立即向对方主动承认并道歉，以求得原谅。8、公司提倡说普通话，员工讲文明，懂礼貌。不得说脏话、粗话；真诚待人；不恭维，不溜须拍马。9、员工对公司要忠实，不得散布流言蜚语，不得谎报情况，不允许只报喜不报忧。2景德镇市玉柏瓷业有限公司10、员工与外界交往不卑不亢，不得对外吹嘘、炫耀公司及有关的事情。二、同事关系法则1、业务上虚心向上级及熟练员工请教，请教完毕后，不要忘记说谢谢。2、任何场合都不能与同事或闲人议论其他同事或公司的事情，更不可指责或讥讽同事，因为这样只能给同事带来不快，又损坏公司形象，对自己也无益处。3、不能以老师评价学生或父母评价孩子的标准来判断同事的好坏。只要能做好本职工作，不伤害别人和公司的利益，就是好员工。4、公司要求同事之间避免矛盾及纠纷。如同事之间产生矛盾和纠纷，请首先考虑：你们之间的矛盾及纠纷是否会影响或损害公司的声誉或利益。如有影响或损害，公司将对每人做出同样的处罚。5、员工因工作引起矛盾及纠纷，公司将启动听证会程序予以解决。3景德镇市玉柏瓷业有限公司人事招聘管理制度一、人才招聘1、制定人才招聘计划、确定招聘方式。2、部门申请增员条件1）现职人员离职，其主管的事务无人接替；2）因生产等工作量的增加，而现有人力不足；3）增加新部门、新工种或设备更新，而公司内缺乏此种人才或人才不足；4）公司经营项目转型或发展多种经营；5）因应未来业务的扩展，提早储备人才。3、申请程序1）用人部门需增补人员时，应先填写《人员需求申请表》并经部门经理签核；2）将部门经理签核的申请表交人力资源部审核；人力资源部依公司人员运用状况，进行岗位分析和岗位评价，提出是否需要增员，并签许意见，报总经理审批；3）人力资源部按已核准的《人员需求申请表》进行招聘。4）申请流程：填写《人员需求申请表》-部门经理签核-人力资源部审核，签许意见-总经理审批。4景德镇市玉柏瓷业有限公司4、招聘办法1）确定招聘方式及渠道：A、公司内部推荐、调整或提拔；B、网上招聘即在公司网或人才市场网上发布招聘信息；C、通过媒体招聘即在报刊、杂志、电视上刊登招聘启示；D、大、中专院校或职业学校中招录；2）发布招聘信息，收集应聘者材料；3）按3：1的比例择优筛选确定面试人员名单并通知面试；4）面试由人力资源部、用人部门或上层领导同时进行。5）综合分析比较，确定最佳人选，人力资源部在3天内通知入选人员来公司办理报到手续并进行实习试用。二、各部门主管的岗位代理人1.岗位代理人的目的：因公司业务需要部门主管有特殊任务，如出差、会客等事宜时，岗位代理人可以代替主管进行与其它部门的对接或会议，对接内容或会议内容均需在第一时间知会部门主管；    2.岗位代理人需对部门事宜尽项掌握，并能具备一定的管理能力；部门主管需要部门内部对岗位代理人身份进行明确（部门主管不在岗时，部门工作安排及汇报统一向部门主管代理人汇报）；3.具体岗位代理人：  营销系统    吴国鹏   开发系统    左玉婷5景德镇市玉柏瓷业有限公司                       物流系统    李添添   人力资源    武阳                       财务

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员工考核表编号： 姓名：职务： 　日期： 考核项目考 核要 素考 核 内 容标准分加、扣分自评考核小组考核得分职业道德（20）忠于职守热爱本岗位工作4工作素质热爱集体，尊重领导，配合支持工作4团结精神关心他人，团结协作4业务学习钻研业务，勤奋好学，要求上进4服务态度对内、外用户服务周到、热情4工作态度（20）遵守制度遵守公司规章制度4出勤情况满勤4工作积极性对高标准做好职务范围内的业务的热情4工作责任性完成本职工作的持续性和责任性4工作协调性与同事、上司合作的情况4工作成果（32）完成任务有否完成任务的具体计划安排10成本意识努力减少时间、物质上的损失8创新能力提出改进工作的建议情况5特殊成果给公司在某方面解决重大问题5培养人才参加培训或对他人进行培训4其他管理（18）能源管理节约能源（水、电等）3设备管理爱护设备，保养好3财务管理节约开支，精打细算，遵守财务制度3物资管理按计划领用物资，节约，杜绝浪费3安全防火安全防火意识强，能主动做好工作3计划生育严格执行计划生育政策3总计100

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编号：A0715出入保密要害部门、部位保密承诺书根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和相关法律法规，本人作为保密要害部位具有出入权限的人员，了解有关保密法律制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任，庄重承诺如下：1.认真遵守国家保密法律、法规、规章和学校的保密制度，履行保密义务，对工作职责范围内的保密工作负有直接责任。2.自觉接受学校的保密教育培训和保密教育监督、检查，掌握必备的保密知识和技能，按要求对本人所负责的保密环境和涉密载体进行保密检查，及时消除泄密隐患。3.保密要害部位发生泄密事件时，积极采取补救措施并及时向本单位领导及保密办报告，绝不隐瞒。发现他人违反保密规定、泄漏国家秘密时，立即予以制止，并及时向本单位领导及保密办报告。4.不私带无关人员进入保密要害部位。5.不携带手机、智能手表等设备进入保密要害部位。6.不携带具有无线通信功能的设备和具备拍摄、录音等功能的电子设备进入保密要害部位。本人在清楚保密责任的基础上，自愿签订本保密承诺书，保密承诺书自签字之日起生效。本承诺书一式贰份，保密要害部门、部位所在单位存档壹份、承诺人留存壹份。承诺人（签字）：承诺人单位（盖章）：

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公司常规管理制度一员工行为规范1、热爱祖国，遵纪守法，忠实本公司，恪尽职守，爱岗敬业，永 不懈怠。2、服从领导，维护公司利益，遵守公司各项规章制度，不断学习 与钻研，勇于进取，努力提高自己的业务能力，开拓创新，积极进取。3、遵守职业道德，诚实守信，热情待客，优质服务，文明礼貌。4、热爱集体，团结协作，互相帮助，共同进步。二员工工作守则1、工作时间需佩戴工作证，衣冠整洁，搭配合理，精神饱满。2、按时上、下班，有事、因病需请假，并写请假条。因公外出需告知内勤。3、爱护公司办公设备，维护办公环境保持清洁卫生。4、工作时间在办公场所不得高声喧哗、唱歌、喝酒，不得吵骂争斗、说脏话、做不文明及与工作无关的事情。5、公司物品不得私用，不得用公司电话打私人电话，损坏公务照价赔偿。6、每日工作人员下班前，必须做好办公室清洁卫生工作，整理办公资料，关闭电源及门窗后方可下班离开。7、全天员工不得做损害公司形象及公司利益的事情，不得做损害他人利益的事情，不得侵公利私，不得弄虚作假，应诚实劳动，合法创收。三出勤及公休制度 1、根据公司实际，实行六天工作制，即：每周一至周六为工作时间。星期日休息一天，如遇公司有特殊安排，可择日换休，每月无请假为全勤，有全勤奖。 2、每周一上午9:00公司统一进行工作会议，店长需参加。各员工准时参加并做好会议记录。 3、营业部作息制度按照商场规定执行，周末及节假日原则上不允许休假。每月每人可以安排四天休假，具体休假时间由店长负责协调。 4、法定节假日休息时间根据公司实际情况而定。四考勤制度1、员工上下班实行签到制，因公事外出必须提前一天或迟到告知内勤。2、员工必须按时上下班，迟于规定时间上班或早于规定时间下班视为迟到早退，累计三次迟到早退扣除本月全勤奖，超过三次每次视为旷工一天，超过五次扣发半月工资或者予以辞退。3、员工因事请假需提前一天写请假条向公司领导提出申请获准请假；因病请假需补交医院证明。五 施工规范1、参与客户家里测量的工作人员一律应着装工作服，佩戴工作证。若客户家里已经装修完毕，进门需套鞋套。2、施工人员在施工过程中要注意观察，主动与客户交流，配合业务部及营业部补充完善客户信息表。3、施工按照公司施工标准完成，保证施工质量及工期；施工完成时需先由公司检验合格后方可交予客户验收。4、测量完毕后测量单需让客户签字，施工完毕后须填写施工意见表。营业部工作流程：客户店面选样： 登记客户信息（姓名、性别、联系方式、家庭地址、邮箱等），上门测量意向单需客户签字并收取定金。安排上门测量： 由店长协同公司施工部前去测量，进一步记录客户信息，比如房间户型、位置、面积、装修状况等。店面收款 由各店营业人员登记尺寸及收款情况，报与内勤。订单生产 内勤将货单整理完毕报与财务入账，并安排工厂下单生产。提货入库 货到后内勤通知施工部联系物流并提货入库。上门施工 施工部经理安排施工人员施工时间及工期。施工过程中进一步了解客户信息并由施工部经理记录。完工验收 施工完毕由施工部经理签字验收合格，后通知客户验收并填写施工意见表。

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公司宣传管理制度（征求意见稿）第一章总则第一条为了进一步加强公司宣传工作，增强宣传工作时效性、针对性、规范性，及时反映公司工作开展情况，加强对外宣传力度，更好地为各级领导决策和指导工作提供服务，特制定本办法。第二条公司宣传工作包括内部宣传和外部宣传，内部宣传载体主要有公司简报、相关培训、宣传栏、公司网站及各类会议宣讲等形式。外部宣传载体是公司网站。第三条宣传工作宗旨：展示各项工作成就，挖掘特色亮点工作，提供科学决策依据，树立公司良好形象。第四条宣传工作的原则与要求：全面、准确、及时，1实事求是，亮点突出。第二章工作机构第五条各部门兼职宣传人员及综合办公室相关人员组成。综合办公室负责日常工作类信息的收集、筛选、加工、发布和公司大型会议、重要活动的宣传报道工作，报送信息和稿件、在网络上公布相关情况和新闻。公司各部门要加强对宣传工作的重视，设置兼职的宣传工作专员，负责将部门内部稿件校稿、收集、整理和报送工作。第六条各部门主要履行以下职责：1. 建立健全渠道畅通、反映灵敏的宣传网络，做好新闻素材的收集、筛选、加工、传递和反馈等日常工作；2.开展工作调查研究，针对本部门在发展创新中的新2情况、新问题、新思路、新作法，及时写出有分析、有见解的专题调研信息；3.对开展的重点工作和特色工作总结、提炼，及时写出主题鲜明的报道。第三章宣传渠道及方式第七条公司目前宣传工作主要是内部宣传和外部宣传为主，内部宣传是指通过创办公司宣传栏及相关会议等方式进行宣传，主要反映的是公司内部动态、经营业绩、员工动态等方面的信息。外部宣传是指通过公司网站对外宣传公司的企业文化、经营业绩、人才理念、公司战略等方面的信息。第八条员工投稿要求如实的反应公司的各种动态，3能积极的反应员工在工作和生活中的各种正面思想和意识有上进心，能激发出部门工作的热情，鼓励员工之间相互学习。各部门员工要保证投稿的质量，禁止敷衍应付。第四章 主要内容第九条宣传以为公司服务为核心、以诚实守信为重点，引导员工在遵守基本行为的基础上，追求更高的目标。第十条充分利用公司网站和宣传栏及时宣传公司层级上的重要会议、活动及公司领导讲话等。第十一条充分利用公司网站和宣传栏及时宣传展示公司最新动态及相关政策，展现公司积极向上精神面貌。第十二条公司的发展战略、发展规划、发展目标、重大措施以及发展稳定和经济运行重要信息的宣传.4第十三条宣传工作的导向性：把握正确的舆论导向，为公司生产经营创造良好的舆论环境，做到有利于推进公司的发展；有利于塑造公司形象；有利于鼓励和激励员工开拓进取。第十四条宣传工作的真实性：宣传内容所反映的事件与数据应与事实相符，禁止发布虚假不实报道。第十五条宣传工作的时效性：宣传内容应是近期发生的事实反映或状态描述。第十六条宣传工作的激励性：广泛宣传职工为公司奉献和优质服务的先进典型人物和事迹，激励职工勇于开拓创效的精神，打造公司形象，有利于提升公司形象，促进公司宣传沟通。5第五章实施细则第十七条内部宣传主要是以公司宣传栏为主，主要登载时事简讯、行业动态、公司动态以及各类员工原创散文、诗歌、随笔等内容。内容由员工投稿，经综合办公室筛选后发表。同时还应在各类内部培训会中加强对公司制度、战略规划等方面的宣传，加强员工的主人意识，促进员工家园的建设。第十八条外部宣传是通过公司网站向外对公司进行宣传。网络宣传由综合办公室负责公司网站的建设、开发和宣传工作。网络专员要及时的将公司的动态上传至公司网站之上，保证信息的及时性和有效性。做好公司对外宣传的平6台作用。在重大节日、纪念日和公司重大事件发生时，及时对公司进行宣传，为公司树立良好的形象。第十九条公司宣传栏由综合办公室及各部门整理当月的时事简讯、行业动态，编辑、审核后即可发表。公司动态及涉及到公司重大问题的报道由综合办公室整理后，报总经理审核后方可发表。第二十条综合办公室在收到员工投稿后，要做好稿件的审核、校对和排版工作，保证稿件的的质量。第二十一条公司综合办公室要及时收集和整理相关信息，将相关信息报送给各类媒体。同时在公司重大活动、庆典或相关纪念日时，要及时报道，做好相关的宣传。第二十二条对涉及到公司经营、开发和市场方面的敏7感信息，公司员工应做好保密工作，综合办公室在审核稿件时要做好把关作用，不得将上述信息在未经允许的情况下登载在公司网站、宣传栏上。第二十三条本办法经公司总经办讨论通过后，自公布之日开始实施。8

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编号：A0727安全防护措施巡检记录表部门所在单位： 保密要害部门、部位名称：检查人检查日期检查项目备注防盗门窗视频监控红外报警门禁系统值班记录 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日

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目录1．XX市倾力打好三张牌持续推进降成本优环境92．两山转换通道助力乡村振兴——江口打好茶、水、旅三张牌113．打好五张牌老区日日新..174．XX市住建局突出打好三张牌全力提升双招双引质效205．XX县人大打好健康XX监督三张牌226．X县XX镇：打好三张牌绘就美丽乡村新画卷.277．X城公安XX派出所：巧打五张牌守护辖区最美警色298．打好三张牌聚力推动统战工作新发展.329．打好三张牌提升文化软实力3410．打好四张牌筑牢群众用药安全线.3511．XX县借力政务公开打好三张牌助推医保惠民政策走进千家万户..3712．XX新区做好医保服务下沉，打好民生医张牌..3913．打好五张牌助推民宿高质量发展.4114．打好五张牌用心办好困难职工帮扶民生实事4515．打好人才四张牌为现代化建设保驾护航4716．打好移风易俗三张牌，引领乡风文明新风尚5017．打好三张牌书写村集体经济发展新篇章.5218．XX县局（分公司）打好三张牌助力烟农烘烤无忧5619．XX区：打好三张牌，端牢铁饭碗..5720．XX财政所打好三张牌持续做好资金监管工作..6221．XX镇：打好三张牌持续做好资金监管工作.6322．XX市疾控中心：打好三张牌提高党支部建设水平6423．XX县：打好五张牌统筹推进清廉建设..6724．打好窗口服务这张牌..6925．打好六张牌掀起干事创业热潮7226．打好六张牌，破除中梗阻7627．打好三张牌擦亮朱彝尊文化IP..7828．打好三张牌奋力走前列在高质量建设共同富裕现代化都市区中展现担当8029．打好三张牌引得市场活水来.8430．打好三张牌做实乡村振兴大文章8731．打好四张牌XX更出彩9032．打好四张牌XX更出彩.9333．打好四张牌劲吹廉洁风..9634．打好四张牌快办钱到手..9835．打好四张牌引领绿色发展10136．打好四张牌抓好四个度提升群众幸福指数10737．打好五张牌建设世界知名旅游目的地..10938．打好五张牌助力开门红114打好五张牌做好四件事.11739．打好打响三张牌，努力践行党代会精神12240．打好XX四张牌.12341．打好纪律建设的三张牌..12442．打好数字建设六张牌构建百色发展新格局.12643．打响三张牌老朱调解再攀高13044．打造办实事五张牌让发展成果惠及人民13245．XXX镇：坚持三个高全力打好三张牌推动征兵工作取得新突破14346．XX镇XX村：打好乡村振兴三张牌..14647．XX市打好三张牌助力教育迈上新台阶.14848．打好三张牌不断增强监督的广度、深度和力度15049．发挥优势打好四张牌..15250．打好人才三张牌助力乡村振兴梦..15951．XX县打好三张牌促进快递行业高质量发展16152．XX区：打好金融

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编号：A0604-{BH}涉 密 存 体 登表储载记单位（盖章）： 序号名称编号密级产生或到校时间载体形式保密期限件数产生部门或来源经手人去向注：涉密载体管理部门（项目组）留存。

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外来人员管理制度1、目的 为加强公司外来人员管理，确保公司正常的生产经营秩序，保证内部员工及外来人员的安全，特制定本制度。 2、范围适用于进入公司的所有外来人员（包括外来参观人员）。 3、职责3.1生产技术部负责制定此规章制度并对此规章制度的实施进行考核。3.2各部门负责此制度的实施，对外来参观人员进入厂区进行安全教育和进入厂区后的安全监护。4．定义4.1外来参观人员：到企业参观考察，不安排到生产岗位的外来人员。4.2外来培训人员：到企业培训学习，安排到具体的生产岗位跟班学习的外来人员。4.3外来施工人员：到本企业从事施工作业的外来人员。5、内容5.1 外来参观人员的管理规定（1）凡外来参观人员进入公司时，首先到门卫处联系接待部门。在获得同意进入公司的通知后，凭有效证件在门卫进行登记，登记后，门卫值班人员按来宾人数发放通行证。（2）进入厂区前，接待部门要对外来参观人员进行安全须知专题教育，要求严格遵守，对不服从管理的外来参观人员，要求其退出生产区，终止参观接待。（3）进入公司的外来参观人员只能在公司接待厅等待，未经允许严禁进入生产区域、仓库区域。若因工作需要需进入上述区域，必须得到生产技术处负责人批准，进入仓库区域必须得到财务劳资处负责人批准才可进入。（4）相关部门必须做好外来人员的安全监督，做到谁接待谁负责；进入现场须有本公司人员陪同，告知遵守现场安全制度，戴好相应的防护用品。严禁外来参观人员自行在生产区内活动。（5） 外来参观人员必须佩带公司统一制作的通行证，离开公司后将通行证如数归还。损坏或丢失，每张赔20元。（6）在参观过程中①外来参观人员不得动用岗位上的工具、开关、阀门等。②外来参观人员未经同意，不得在安全敏感区域内照相、摄像。③外来参观人员要爱护岗位用品用具。④生产现场严禁吸烟，违者按照公司要求处罚。⑤进入公司的外部人员要讲究卫生，有随地吐痰、踩草皮、乱丢纸屑或垃圾等不文明行为者，按照公司规定处罚；（7）参观人员只能从公司大门进出公司，若发现翻围墙等其它手段进入公司，一律按偷窃行为论处。5.2外来培训人员的管理规定（1）凡外来培训人员进入公司流程同5.1。接待部门对外来培训人员进行入厂前培训，上岗前培训教育。相关内容有：企业基本情况、本厂安全生产特点、禁火禁烟管理、劳动保护与个体防护基本要求、劳动纪律管理等。（3）培训学习过程中，接待部门负责在岗位期间的安全监护和业务培训。（4）外来培训人员在岗位上未经允许不得动用岗位上的工具、开关、阀门等。遵守企业劳动纪律相关要求，不得串岗、睡岗以及做与生产无关的事情。（5）培训结束根据相关要求进行培训考核。5.3外来施工人员管理规定（1）进入公司施工的单位人员入厂流程及要求同5.1。接待部门负责人必须对其进行安全规章制度、管理规定等为主要内容的安全教育，告知外来施工人员本企业安全生产的基本特点、作业的注意事项、需要办理的安全票据、办理程序和基本要求。（2）公司相关单位必须对外委施工单位合法性、技术水平和安全保证条件进行确认：①验证营业执照及经营范围是否符合要求。②施工管理能力和队伍素质能否满足工程需要。③安全生产保证体系是否健全，安全措施是否落实。（3）签订的外包合同中，必须订有明确具体的安全内容和要求，在签订合同时要签订相应的《安全协议》。 （4）外来施工人员进入生产区必须遵守本公司各项有关规定。遵守本企业的规章制度，按规定办理各种安全票证，并服从本企业的安全监管，具体内容如下：①焊工、电工等特殊工种必须持证操作，其他专业工种也要有合格的业务水平，有一定的安全基础知识。 ②在场区施工，运输行车路线必须按公司交通安全管理制度执行，公司外时速不得超过每小时10公里，现场时速不得超过每小时5公里。 ③没有安全防护装置的作业设备，不得在生产区使用，作业人员在作业过程中必须按相关要求佩带防护用品。 ④进行动火、高空、起重吊装、动土、有限空间、设备检修、盲板抽堵、断路作业，临时用电等危险性较大的作业时，须按本公司制度规定办理作业票，经批准后方可进行作业，公司相关部门要做好监督、检查工作。 ⑤施工现场的各种防护设施，如护栏、设备预留口的盖板、跳板、安全网绳、地沟、电葫芦、楼梯、操作台板等，未经本公司同意不得移动或拆除。 ⑥施工过程中，要注意保证施工现场道路和通道畅通。每项施工作业完后，必须及时清理现场。 ⑦遵守本公司禁烟制度，违反者按本公司制度处理。 ⑧未经有关负责人同意，不得随意进入与作业无关的生产区域，不准动用生产工具、原料、设备、车辆、设施等。 ⑨发生事故进行急诊或须用救护车辆时，本公司有关部门应大力支持。⑩在施工期间，必须接受我公司主管部门的安全检查和监督，对违章作业人员或妨碍公司安全生产的作业，有权令其纠正、处罚或停止作业。6 处罚外来人员违反本公司相关安全规定的将按

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编号：A0608-{BH}国 家 秘 密 载 体 出 校 登 记 表序号编号密级涉密载体内容载体形式数量外出时间外出地点携带人审批表编号归还签收人注：外出携带部门留存备案。

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编号：A0703新建、扩建、改建保密要害部门部位工程审批表申请部门（部位）工程名称部门（部位）涉密等级工程性质□新建 □扩建□改建申请时间所在位置承建单位（施工方）开工日期计划完成（竣工）日期申请理由新建（扩建、改建）工程内容概况可附《设计施工方案》申请部门审核意见签字：年 月日保密办审核意见签字（盖章）：年 月日保密委员会审批意见签字（盖章）：年 月日

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公司管理制度第一节:目的与适用1. 本制度目的在于规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的企业行象及行政管理秩序。2. 本制度适用于办公楼区域全体员工。第二节:管理与组织1. 本制度由行政部全权负责检查和监督执行。2. 各事业部部门经理有权对各事业部/部门员工的行为规范与否，进行监督和管理。第三节:日常行为规范1. 仪表装容(1)仪表应端正、整洁，出席重要场合要符合着装要求，大方、文雅、得体。(2)头发要保持清洁，梳理整齐，不留怪异发型和烫染怪异颜色。(3)上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。(4)女员工不得浓妆艳抹，不用香味浓烈的香水，佩带饰物应得当。(5)上班期间，不得在穿拖鞋（含拖鞋式凉鞋）、超短裙、过透/过露等衣冠不整（不整齐、不整洁）的服装。2. 言行举止(1)言行举止要文明、得体、大方。(2)严禁在公司内打架斗殴、互相谩骂。(3)同事之间以姓名或职务称呼，客户以先生、小姐、女士称呼，并使用普通话。(4)站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。(5)公司内职员与领导或客户相遇，应主动让行，以示礼貌。(6) 进入上司办公室应轻轻敲门，听到应答后方可进入，进门后回手轻关房门。(7)有来客请带至会客室或洽谈区，与客户握手时应主动热情，不卑不亢。(8)请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动，未经允许不得带客户参观公司。(9)同事之间或部门内部讨论问题时，应避免影响他人工作。(10)不得在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。(11)在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。(12)未经同意不得随意翻看同事的文件、资料、电脑等。(13)办公时间内不得随意串岗、聊天、吃零食、睡觉，不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。(14)爱护公司的办公用品、设备及其它公共财物，公私分明。(15)使用办公设备要严格遵照使用/操作手册，设备有故障需及时联系行政部。(16)客户或私人车辆请停至指定区域，不要随意停放。(17)厉行节约，减少浪费。(18)公司禁止员工利用公司的工作时间或资源从事兼职工作。(19)员工有义务保守公司的经营机密、涉密文件、制作工艺、业务数据等。3.卫生管理(1)保持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐。(2)不得在办公区杂乱堆放资料、纸箱等物品。(3)有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。(4)下班离开办公室前，请关闭机器电源（包括电脑、打印机、复印机等），收好所有资料和文件，最后离开者请关闭照明、门、窗、空调等。(5)除指定地点外（如咖啡吧），在公司任何地方（包括卫生间）都禁止吸烟。(6)无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。（特殊情况需经行政部经理批准，并报行政部备案。）(7)员工衣物请整齐摆放，不要随意乱丢。(8)不得在办公家具、公共设施上任意写字、刻划、张贴。(9)请把废纸、废物放入纸篓，杯中茶叶请倒入指定地点，不得用饮用水冲洗杯子。(10)杜绝一切有碍观瞻，有损形象的行为，如：随地吐痰，乱扔杂物等。(11)各事业部、各部门需制定值日轮流表，各员工需尊重保洁员的劳动成果，协助保洁员时刻维护公司的整洁环境。第四节：考勤制度(详见附则）1. 上下班须打卡，严禁代打卡，由行政部监督。2. 准时上下班，严禁迟到、早退、旷工等。3.如缺打或漏打卡，必须及时以《工作联系单》的方式，由组签字证明后交于前台明情况，否则视作旷工处理。4.生病或外出须办理请假手续，未办手续私自离开公司者按旷工处理；月工资员工旷工一天扣两天工资，旷工五个工作日以上按自动离职处理。第五节：请假制度1. 凡在公司规定的休息日内请假，应在于工作安排不发生冲突的情况下休息，服从领导的安排。2. 如因当月工作紧张而未休完公司规定休息日者，可以调休或者作为加班处理。3. 请假半天以下，以考勤记录为准，如无考勤记录，则按半天计算，请假1天，由公司主管批准，请假1至3天，需经理签字同意。3天（含）以上，除以上部门领导签字同意外，还须报总经理批准，报行政部备案。4. 请假批准程序必须逐级批准，员工不可越级或直接由上级领导签字，否则请假手续无效并作旷工处理；若遇有关部门领导外出，相关负责人必须致电并得到对方允许后方可代签。5. 如有特殊情况需续假的，必须办理续假手续，续假必须重新逐级签字同意；如员工已在异地而无法直接办理手续的，必须在假期结束前打电话向其直接主管及本部门负责人申请续假，经同意方可续假，部门负责人在同意其请假后必须及时通知其所在部门及总经办。6.续假人员回公司后必须至行政部报到并及时办理补办手续。7. 各部门中层以上人员请假无论天数必须指明职务代理人，经其主管领导签字同意后并报行政部，经同意后方可离岗。8. 所有请假条及调休卡均留存于行政部备案。9.

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公司管理制度章程总法目录：……………………………………………P1第 壹 章 总则……………………………………………P2第 贰 章 员工守则 ……………………………………P3-P4第 叁 章 人事制度 ……………………………………P5-P12第 肆 章 出勤管理规章制度…………………………P13-P15第 伍 章 请休假规章制度 …………………………P16-P21第 陆 章 薪资与绩效考核 …………………………P22-P29第 柒 章 办公室管理制度…………………………P30-P31第 捌 章部门车间规章制度…………………………P32-P68第 玖 章 惩罚条例…………………………………P69-P71第 拾 章 奖惩细则……………………………………P72-P79第拾壹章 财务制度……………………………………P80-P82第拾贰章 修正增列条例………………………………P83第拾叁章 总结………………………………………P84-P851公司制度第壹章总则第一条 本公司为促进管理效率，提高全员工作士气，并使其有所依据及遵循，特制订公司章程法，员工在公司服务期间均应遵行。第二条本规章制度适用于本公司全体任职员工，包含外聘、聘任、兼职、调任、支援、临时员工、及非正职人员。第三条凡公司之所属全体员工，必须共同遵守本规章所制定的任何事项及条文内容，若有未规定事项，另行公告实施，并增列于本公 司章程修正条例中。第四条 公司章程法若与部门制度有相冲突条例者，一切仍以公司章程管理制度为总则，但若特殊案例者，可由总经理研议并公告通过后裁定。第五条 本公司章程法列为晋升或加薪等必读手册，凡新人到职或表现较差的员工皆应实施在职教育的基础。 第六条正职员工全年必须进行在职教育二次， 熟知制度遵循的范本。第七条 未在公司管理制度章程法上签名者，不得列为公司正职员工。第八条 本公司对所有在职员工的升迁、加级、加薪及考核等，皆以该员工平日表现为主要依据，包含员工的向心力、认同感、荣誉心、责任感等。 第贰章 员工守则2一、基本守则：     1、遵守国家的法律、法规、法令。     2、遵守企业的规章制度，严守纪律，服从领导，不越权行事。     3、大力弘扬勇于跨越、追求卓越的企业精神，爱岗敬业，勤奋学习，钻研业务，精益求精。     4、发扬优良传统,树立团队意识，单位、部门、员工之间应相互尊重，团结合作，努力创造和谐的人际关系。     5、顾大局，识大体，自觉维护集团公司的声誉和权益。 二、职业道德守则：     1、崇尚敬业精神，工作尽职尽责，积极进取且努力不懈。     2、不断学习，以求进步，做一个称职的员工。对所从事的业务，应以专业标准为尺度，从严要求，高质量完成本职工作。     3、坚持重合同、守信用，对企业和社会负有责任感、荣誉感，以实际行动塑造企业形象。     4、文明施工生产，尊重当地民风习俗，广泛开展文明共建活动。     5、诚信、正直。对公司各方面的工作，应主动通过正常途径及时提出意见、建议；对有损企业形象等消极行为，应予以制止。     6、在工作交往中，不索取或收受对方的酬金、礼品。     7、工作中出现失误，应勇于承认错误，承担责任，不诿过于人。     8、尊重客户、尊重同行；在与外商交往中，做到有利有节，不亢不卑。     9、保守国家及企业商业秘密和工作秘密，妥善保管文件、合同及内部3资料。对公司资金状况、法律事务、市场营销策略、业务合同、员工薪酬、分红奖励等情况，除已公开通报的外，不得泄露。     10、辞职者须提前一个月向单位人事主管部门提出申请，妥善交待工作，处理好善后事宜。否则，由辞职者本人承担一切不良后果和经济损失。 三、日常行为守则：     1、仪表整洁，着装大方得体，举止优雅文明，遵守公民基本道德规范。     2、按时上、下班；不迟到，不早退，不擅离职守。     3、工作时间不串岗、不聊天、不做与工作无关的事。     4、文明办公，禁止在办公区域喧哗、打闹，做到语言文明，和气待人。     5、不在办公室接待因私来访亲友，不把与工作无关的人员带入办公室，不把未成年人带入办公区。不乱扔纸屑、果皮，不随地吐痰。     6、爱护公物。生产施工、办公设施要保持清洁并在固定位置摆放。     7、下班时要整理好工作用具，摆放整齐。最后离开办公

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全套公司管理制度前言为了便于公司员工能进一步了解和遵守XXXXXXXXXX有限公司的一些基本的规章制度，也便于更好地管理、规范指导员工的日常工作与行为，保证员工队伍的精干、优化、高效，结合公司的有关规定，特制订本员工手册。本手册是XXXXXXXXXX有限公司所有员工必须了解和遵守的管理制度、行为准则和最基本的管理规定，它是根据公司发展战略、由专家进行整体策划、并整合了20多个程序文件编制而成的基本手册。制定一套统一、规范、系统和具有广泛实用性的房地产管理制度，已成为公司的二次创业、引入现代企业制度、提高房地产业的服务质量、提升管理形象、使XXXXXXXXXX有限公司在竞争激烈的市场中立于不败之地的重要举措。因此，籍中国加入WTO之际，扎扎实实的从企业内部做起，抓管理、上档次、更新管理形象、重建组织机构、建设企业文化，实施房地产名牌战略，实乃XXXXXXXXXX有限公司的发展壮大的当务之急。本手册的内容条款如与国家法律法规或总公司的更正文件不相符的，以国家的规定和总公司的新规定为准。本手册由总经理提议，并聘请大学有关专家、教授起草，敬请员工对在实施过程中的问题提出合理化建议，便于及时修改、补充和完善。 青岛XXXXXXXXXX有限公司2001年12月批 准 发 布 令为使XXXXXXXXXX有限公司健康、稳步的发展，公司组织编写了此部管理规章制度。本部管理制度对完成每项工作和每个工作层面的具体运作过程都作了系统规定。它具有很强的实用性。望公司各部室认真组织学习，深入贯彻执行，它是XXXXXXXX公司实施规范化管理的标准性文件，是全体员工工作行为的基本准则。经公司总经理办公会议研究通过，特此发布。 二零零二年一月一日起实施公司总裁：2001年12月目录一．公司章程………………………………………………………91．总则……………………………………………………………92．公司组织机构…………………………………………………103．职责……………………………………………………………11二．公司考绩审核委员会组织简章……………………………20三．公司组织机构设置……………………………………………21四．公司标志…………………………………………………………22五．公司旗帜…………………………………………………………23六．公司组织领导制度……………………………………………241．公司总裁…………………………………………………………242．稽核部主任………………………………………………………243．总经理……………………………………………………………244．办公室主任………………………………………………………255．管理部副总经理…………………………………………………256．工程部副总经理…………………………………………………257．营销部副总经理…………………………………………………258．事业部副总经理…………………………………………………259．总工程师…………………………………………………………2610．总会计师………………………………………………………26七．公司工程管理制度…………………………………………271．施工技术管理……………………………………………………27（1）总则……………………………………………………………27（2）技术管理制度…………………………………………………27（3）图纸会审制度…………………………………………………28（4）技术交底制度…………………………………………………30（5）施工组织设计编制及审批制度………………………………31（6）施工测量及技术复核制度……………………………………33（7）材料、构件试验检验制度……………………………………34（8）计量器具管理制度……………………………………………34（9）工程技术档案管理制度………………………………………352．工程技术管理……………………………………………………43（1）质量目标管理制度……………………………………………43（2）各级质量管理部门及人员责任制度…………………………43（3）隐蔽工程验收制度……………………………………………45（4）隐蔽工程验收主要内容………………………………………45（5）施工现场的质量管理制度……………………………………46（6）工程质量验收、评定制度……………………………………46（7

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目录1.行政管理系统……………………………………………………*1.1.办公室…………………………………………………………*1.1.1.办公用品及文销品管理制度………………………………*1.1.2.车辆使用管理暂行规定……………………………………*1.1.3.驻外埠车辆暂行管理规定…………………………………*1.1.4.卫生管理条例………………………………………………*1.1.5.食堂清洁.消毒管理制度 …………………………………*1.1.6.例会制度……………………………………………………*1.1.7.招待用餐管理制度…………………………………………*1.1.8.手机通讯费管理规定………………………………………*1.1.9.公章使用管理规定…………………………………………*1.1.10.礼品管理规定 ……………………………………………*1.1.11.合同管理规定 ……………………………………………*1.1.12.档案管理制度 ……………………………………………*1.2.人力资源………………………………………………………1.2.1.劳动工资暂行管理办法……………………………………*1.2.2.考勤管理规定………………………………………………*1.2.3.劳动保险管理暂行办法……………………………………*1.2.4.关于签定《劳动合同》的暂行规定………………………*1.2.5.计件工资方案执行说明……………………………………*1.3.安全保卫………………………………………………………1.3.1.生产区域安全保卫暂行规定………………………………*1.3.2.安全防火管理制度…………………………………………*1.3.3.安全防范管理制度…………………………………………*1.4.项目策划………………………………………………………1.4.1.策划设计管理规定…………………………………………*2.财务系统…………………………………………………………2.1.关于资金审批权限的暂行规定………………………………*2.2.资金预算制度…………………………………………………*2.3.资金管理规定…………………………………………………*2.4.借款和各项费用开支标准及审批程序………………………*2.5.备用金管理细则………………………………………………*2.6.财务盘点制度…………………………………………………*2.7.财务管理规则…………………………………………………*2.8.出差及差旅费管理制度………………………………………*2.9.货款管理办法…………………………………………………*2.10.产品结算管理办法 …………………………………………*2.11.材料核算管理办法 …………………………………………*2.12.流动资金定额管理办法 ……………………………………*3.生产系统…………………………………………………………3.1.安全生产管理制度……………………………………………*13.2.生产车间卫生消毒制度………………………………………*4.设备系统…………………………………………………………4.1.设备管理制度…………………………………………………*4.2.锅炉安全运行管理制度………………………………………*4.3.锅炉工交接班制度……………………………………………*4.4.锅炉房生产纪律管理规定……………………………………*4.5.变电所交接班制度……………………………………………*4.6.变电所安全防火制度…………………………………………*5.技术研发系统……………………………………………………5.1.配料管理制度…………………………………………………*5.2.新产品项目审查委员会章程…………………………………*5.3.关于产品损耗控制标准的规定………………………………*6.质检系统………………………………………………………6.1.进货检验实施办法……………………………………………*6.2.关于过程产品检验的规定……………………………………*6.3.关于原材料检验分类管理的规定……………………………*6.4.原辅料、包装材料不合格的分级判定及处置办法…………*7.化验室管理制度…………………………………………………*7.1.化验室安全管理………………………………………………*7.2.化验室用电安全管理制度 ……………………………………*7.3.理化室管理制度………………………………………………*7.4.微生物室管理制度……………………………………………*7.5.检验仪器管理制度……………………………………………*7.6.滴定液、培养基、试剂与试液管理…………………………*7.7.微生物检测室操作……………………………………………*

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公司财务管理制度（暂行）一、货币资金管理为加强公司货币资金的管理，保障货币资金的安全，提高使用效益，减少资金占用，合理调整资金结构，确保公司资金正常运转，结合本公司实际，特制定以下货币资金管理办法。（一）出纳分工鉴于本公司特殊情况和工作需要，在近期内出纳分为现金出纳和银行出纳两个岗位。管银行的出纳：负责银行转账结算(包括网银结转)、银行收付及与银行对账及银行存款日记账的登记等工作。但银行取现金必需由管现金的出纳签字和出收据方能有效。按总经理审签的有效凭证办理保证金的转进转出、工程款的收入支出结算。成本费用、税费交纳、民工工资的发放按公司制度及项目责任合同办理。管理现金的出纳：负责现金的收付，登记好现金日记账；做好管理费、资料费、标书制作费、财务费、保证金、押金等按公司规定标准收取。支出方面，按总经理审签的合法有效凭证支付现金。如用现金发放工资、用现金支付办公费、差旅费、招待费、业务费、维修费、汽车费用等。（二）现金的管理1、贯彻执行国家关于货币资金管理规定，扎实管理好现金和银行存款。2、执行现金限额管理规定，将日常备用金控制在公司核定的限额范围内（日常备用金控制在20000元以下）。3、执行现金使用范围，除发放员工薪酬、报销差旅费、正常办公等零星开支外，其余超过转账起点的业务，一律通过银行转账结算(经公司总经理、董事长批准的除外)。4、凡取得所有收入，必须当面开出连号发票（或收据），所收现金及时送存，不得坐支。5、凡支付现金，必需凭总经理审签的依据支付；出纳人员应在报销凭证上加盖"现金付讫"、在原始凭证上加盖附件戳记，且当天登记入账。1项目工程上支付的现金，应有项目负责人和公司指定的项目委派代表共同签字确认。6、严肃财经纪律，备用金不得私借，公款不得私存，非财务部门、非出纳人员不得兼管或保管现金，不得以白条抵库。7、出纳人员必须序时逐笔登记好现金、存款日记账，做到日清月结，按月与总账和银行对账，发现差错时，及时核查原因，确保账款查符。8、财务、出纳人员按规定办理支付结算业务。报账人员应在工作结束后三个工作日内报主管领导审签；总经理签字后三个工作日内报账。9、严肃支票使用纪律，准确填写支票，不得开空头支票，不得随意将印章齐全的支票交给他人，不得出借账户。10、建立支票购买，使用登记制度，登记工作由会计和综合办公室共同负责。11、对违反规定的人员，按公司规定给予相应处罚。（三）银行存款的管理１、银行账户必须按国家规定开设和使用，银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。2、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。3、银行账户印鉴的使用实行俩章分管并用制，不准壹人统一保管使用。出纳使用的银行卡按现金管理；工程项目收入需用现金结算的，统一存入银行，出纳不得坐支现金。日常需用的现金，由出纳填领（借）款申请单，经总经理或董事长审批后，从银行账户或公司卡上转到出纳卡上使用。）。4、银行支票的使用规定：a、业务人员到财会机构领用银行支票，必须凭签字齐全的有效凭据。b、会计人员审核后，出纳才能签发银行支票；同时要求经办人在银行支票使用簿上签字，登记支票号码、金额、收款人等。c、签发银行支票必须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等，不得签发空白支票、空头支票。d、收入收到支票应到财会机构办理入账手续。e、借出支票后，必须在五日内报销清账，不得转借他人使用。因特殊原因不能在规定期限内报账的，应到财务部说明原因，限定报账时间，否则前账不清，后账不借。f、支票报销必须附发票、验收单等，对于分期付货款的，必须按每次付货款金额开具发票方可付款。5、公司的收入应划到公司开立的收款账户。6、财会人员办理信汇、电汇、票汇、转账支付等付出款项，一律凭签字后的费用报销单办理。费用报销单应附付款凭证作记账附件备查。7、根据已获批准签订的合同，严格按合同规定的期限付出，不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位。同一合同应按合同总额和当期应付款报批，不准为逃避审批而分次2报批、支付。对违反上述规定的付款，财务人员有权拒绝付款。8、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。项目工程要使用资金，应提前向公司财务提出使用计划，同时按工程或合同约定付款金额办理。9、有关资金使用的审批，批件必须附有关发票、单据于后。本办法自发文之日起执行，由公司财务部门负责解释。（四）差旅费管理办法1、差旅费是指职工因工作需要到其常住地以外的地方出差而发生的交通、住宿、伙食费补助等费用。2、乘坐火车从当日20时至次日7时之间，在车上过夜6小时以上的可使用同席卧铺。3、因工作需要必须乘坐飞机或软卧的人员，事前必须经总经理或董事长批准，不得事

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公司规章制度一、 公司形象 1、 员工必须清楚地了解公司的经营范围，并能向客户及外界正确地介绍公司业务。 2、 在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。 3、 在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。 4、 遇有客人进入工作场地应礼貌接待，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。 5、 接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 6、 员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。 7、 员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。 8、 员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。 二、 生活作息 1、 员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。 2、 作息时间规定 1）、夏季作息时间表（5月——9月） 上班时间 早8：30 午休 12：00——13：30 下班时间 晚 18：00 2）、冬季作息时间表（10月——3月） 上班时间 早 9：00 午休 12：00——13：30 下班时间 晚 17：30 3、 员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。 4、 员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。 5、 员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。 6、 员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。 7、 事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。 三、 卫生规范 1、 员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。 2、 员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。 3、 员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。 4、 办公区域内严禁吸烟。 5、 正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。 6、 要爱护办公区域的花木。 四、 工作要求 1、 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。 2、 新入职员工的试用期为二个月，员工在试用期内要按月进行考评。3、 公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。 4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。 5、 加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极和公司同事交流和学习专业知识和技能。积极参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。 6、 经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。 7、 不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。 8、 员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。 9、 员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。 10、 员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。 10、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告，由公司安排修理。 五、 保密规定 1、 员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。 2、 管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。 3、 任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。 4、 员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。 六、 人员管理 1、 员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。 2、 员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。 3、 员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。 4、 涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。 5、 员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。 6、 管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。 7、 公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。 七、 物品管理 1、 办公用品的日常管理由行政财务部门专门人员负责定期购买； 2、 每月15、30日之前，个人将所需要的办公用品填

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20xxx年度仓库管理制度 前言：为了使公司仓库运行更加高效、节省人力、财力、物力，确保商品在储存期间数量准确，出入库正常，商品无短缺，无差错；同时保证商品在储存期间质量不发生不良变化，始终保持或优化其使用价值，商品无损耗。现就仓库的相关操作标准规定如下，具体操作流程分为以下几个环节：进库验收、电脑过帐入库，入库堆放，定期盘点、仓库安全与卫生，货品清洁、出库、缺货登记、损毁品申报及退货处理等环节。一、进库登记供应商商品到库，由仓库保管员按《物流到货登记表》，《物流出库登记表》 的内容详细具实登记填写，并通知收件人及采购主管，由采购主管对货物验收进行跟踪。二、验收、电脑过帐入库1、由供应商送货人员按商源或0，将送货单分别交于仓库主任进行验收准备(进入管家婆系统，按送货单上的供应商查询采购部的商品订单，五分钟内完毕)，核对送货单与系统内的订单数量是否一致，然后按照实际到货数量进行验收过帐，验收完毕后将原始送货单（有验收人及仓库主任签名并注明收货日期）交采购部订货责任人签字确认，具体按二～3点内容进行验收过帐。2、仓库主任进行订货单核查后，进行验收。验收的内容主要包括两个方面：① 供应商送货单的验收，主要查核送货人员送达的随货同行商品清单，与本单位采购部拟订的采购订单上，关于商品的描述(条形码、品名、数量、价格等)是否相符。② 对商品本身的检验，主要是检查送达商品的数量(件数)是否与送货单相符；检查品种、规格、包装外观是否符合订货要求；检查商品外观(如包装、生产日期等)是否完好，标识、标签是否完整、清晰，与实际商品是否一致；同时按厂方、送货方信誉、货物性能、价值、包装、订单情况对商品进行抽验，对抽验中发现问题较多时，应扩大抽样范围，直至全验（奶粉正常抽验标准为每10箱抽验1箱，直至全验；保健品全验；用品全验）；验收完毕后，与送货人员签署交接清单。有误送或残次品(外包装损坏、包装内商品短缺，压坏、影响销售的等)需要进行退货处理的，及时与送货人员共同核实确认后，在送货单上确认短缺，并由供应商送货人员签名确认。必须时上报采购责任人。3、仓库主任按验收单对管家婆、思迅系统内的采购订单进行核对，主要核对商品品名及数量（仓库对数量负责），确认无误后按实际数量仓库过帐后，在原始送货单签名(送货单上必须有采购人员的签名)送交营运部，营运部核对到货金额，核对进价，确认无误后在管家婆、思迅系统内正式入库，下午下班前做日帐，打印入库单，一联交仓库一联交财会，二联做帐，验收、过帐、入库工作完毕。三、整理对于验收合格的商品(经验收人签名，采购签名后)，在公共摆放作业区进行必要的整理与分类归仓，按规定做好入库前的清洁整理工作。四、入库堆码1、经清洁整理的商品，按照不同的类别，送入指定仓库位置。2、严格按照商品先进先出的原则，将商品进行翻堆摆放，堆码时必须做到：① 按照定位管理的要求，按标定划定的货位号，进行堆放；② 严格遵循商品堆码的相关规定，隔墙(货垛与墙体及柱体保持5厘米的间距、离地(堆垛不得直接接触地面，用栈板或防潮设备堆放商品、离顶(堆垛不得与房屋接触)。五、立卡1、入库堆码完成后，由仓库负责人按照规定的格式，将商品的名称、规格、数量、入库时间及商品的基本状态(包括不同批号的数量)记录在卡片上，并放置于明显位置，将货位号等基本数据标示明确。2、确定存库的重点商品进出库标签清楚，及时更换，不得随意调整库位，需调整的必须报主管领导。六、建档1、将入库商品相关的证件信息，如生产日期、送货单、运输单、验收记录、厂家资料、与商品相关的技术材料(如厂方宣传册、赠品、活动信岛等)等整理归档记录《仓库日常日志》，以便随时查询。2、质检报告及时上交给采购部，由采购部转行政部。 七、定期盘点 1、仓库保管员对库存商品按照规定的时间进行复核、点验。一、进行．日常盘点：检查商品储存账、是否相符，货是否相符，商品状况是否良好等并做好相关记录(记录在仓库日常盘点本中)。二、由财会负责根据电脑库存对商品进行盘点，分为抽盘、月盘年终全面清查。八、仓库安全及卫生(一)仓库安全要求1、严禁库内吸烟、严禁使用明火、严禁使用易引起火花的工具。2、严禁货物靠近灯炮、保证电路阀门出口通畅。3、灭火器、水桶等消防设备定点摆放，由专人管理，每月检查，不准私自挪用、改变消防器材摆放位置。4、非仓管人员未经登记，不准进入库区，登记后进入的必须有仓库人员陪同，严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。5、仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。6、谁主管谁负责，按规定事项进行安全检查，班组每日

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编号：A1007-{BH}公 开 发 表 著 作 或 论 文 审 查 登 记 表日期部门论文著作名称第一作者承办人（签名）审批表编号注：本表由业务主管部门（科研院/研究生院）备案。

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采购管理制度1 总则 1.1 为加强公司的采购管理，明确采购责任，规范采购工作，简化采购流程，为公司的生产经营及营销渠道的产品供应链提供适质、适时、适量、适价、适地的物资和服务，结合公司实际情况，特制订本制度。1.2 本制度适用于公司的物资采购、物流采购、外协加工、技术服务等各类经济往来业务。1.3 公司采购管理工作以优质的质量、合理的价格、准时的交货期、先进的技术、满意的服务为宗旨，以最大限度维护公司利益为原则。1.4 采购人员在遵守国家有关法律法规的情况下，严格按照本制度对采购工作进行管理。2 职责2.1 采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。采购部主要职责如下：a、掌握公司所需主要物资的市场行情，依据市场趋势加以分析，为公司领导及有关部门提供决策信息，以利于控制和降低生产成本。b、掌握物资供应来源，对每项供应渠道加以调查，配合公司相关部门建立完善的供方管理系统，并实施对供方的考评。c、参与物资采购询价、比质、比价。d、根据采购计划安排实施采购工作，确保及时准确，保质保量地完成物资采购计划。e、对采购物资的数量及质量负责，并对质量异常和质量纠纷妥善公正地处理。f、负责对物资采购付款的审查。g、负责建立人员培训计划并在实际工作中不断地提高每个员工的工作能力和业务素质。2.2 物资需求部门填制物资需求单，经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。2.3质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告等工作。2.4仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。2.5 财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。3 管理原则采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。3.1请购与审批岗位分离。3.2供应商选择与审批岗位分离。3.3采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。3.4 采购、验收与记录岗位分离。3.5 付款申请、审批与执行岗位分离。3 采购方式及限额3.1 招标采购3.1.1 招标采购适用对于大宗、贵重和批量性物资的采购。3.1.2 对物资采购的所有条件，包括物资名称、规格、数量、交货日期、付款条件、罚则以及投标押金等信息予以详细列表，登报公告3.1.3 在规定时限内收齐投标供应商的标书并准备开标工作3.1.4 根据供应商报价、服务等进行评标，确定中标单位3.1.5 招标及竞争性谈判采购至少有三人以上的单数人员参加，其中应有法律事务、质量、技术、财务、审计人员参加，并且利用专家参与技术等谈判。谈判记录应有参加人员的最终意见及签字。3.1.6 招标过程出现舞弊行为或结果高于底价时，采购人员有权废标，以议价处理3.2 询价采购3.2.1 询价采购适用于对不列入招（议）标、定点采购范围的物资，公司采取询价方式选定供应商。3.2.2 询价采购应对三家以上的供应商提供的报价、技术配置、质量体系进行比较，以确保所采购物资的价格具有竞争性。（紧急采购、战略合作采购、定点采购、近期已采购并确认的同类物资不受此限）。3.2.3 询价采购过程中，应对公司已评审供应商体系内的不同厂家优先进行询价，必须有询价以外人员参与价格谈判及供应商的选择，询价单要有相关人员签字确认。3.3 定点采购（期限合作采购）3.3.1对采购频繁，年积累采购量较大，已构成稳定供应来源，并且难以通过招标进行采购的物资，应采取定点采购方式选择供应商。3.3.2定点供应商应通过招标的方式确定。公司通过招（议）标方式确定物资供应定点供应商，通过招标谈判一次性确定下年度该物资供应量和供应价格，下年度执行中由定点供应商在合同期内按合同价格对招标项目进行定点供应，不得任意变更。3.3.3根据需要，针对某一类物资可确定一家或两家定点供应商。3.3.4 公司采购部和其他相关人员组成联合小组对供应商进行考查，确定的定点供应商，经批准后列入供应商评审体系。定点供应商每年考察一次，随时进行抽查比价。3.4 紧急采购3.4.1 紧急采购必须附有形成紧急采购的书面说明，并经采购部经理审批。3.4.2 建立紧急采购的绿色通道，对于紧急合同，公司相关部门先予以通过，之后进行追踪审核。3.5 战略合作采购战略合作采购是指已经与供应商签署了战略合作协议的采购。4 采购业务流程4.1 采购计划（申请）4.1.1 采购计划必须按照公司销售计划、生产计划、长远规划等专项资金计划、库存管理、厂商情况及采购管理的实际编制，采购主体单位编制计划，各计划编制主体审核汇总后编制公司采购年、月采购计划。4.1.2采购部门应根据公司下达的年度、月度工作任务情况制订出生产运营发展所需的物资用量计划，确保本部门计划符合运营和发展的需

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