管理制度（修）仓库订一、总则为更好地发挥仓库对物资的调配功能，规范仓库的管理程序，促进其各项工作科学、安全、高效、有序、合理的运作，确保作业合理化，特制定本制度。二、入库管理（一）物资请购量管控1.计划内请购：（1）各使用部门根据下月物资需求，查看系统库存，结合采购在途量，评估流转速率。在每月底前编制本部门的下月物资采购计划，以贴近切实需求进行请购。（2）常规物资请购由仓库主导，根据月平均使用量、采购周期编制常规物资备库标准（部分专业使用物资若需扩展到常规物资标准中，由对应部门编制备库标准）。（3）仓库每月结合常规物资备库标准及库存余量编制常规物资采购计划；每季度对常规物资备库标准根据上季度的周转情况做调整。 2.计划外请购：各部门计划外请购根据公司相关采购管理流程要求编制计划外请购单，并由采购部门纳入考核。3.各部门申请物资量过大或请购后长期未使用，造成呆滞三个月以上库存资金，超过部门呆滞库存资金最大控制量部分，仓库与财务提出部门批评项，扣分标准为每超过部门呆滞库存资金最大控制量10%扣部门绩效2分。（二）到货前准备1.到货通知，采购员接到供应商的送货通知后，提前一天将到货批次、到货品种、到货数量等有效信息通知仓库管理员。2.仓库管理员根据到货信息提前做好到货接收准备工作，根据物资性质整理库存预留存储空间。3.货位整理要求按品种整合零散存货点，按先进先出的原则把老库存移至储存前方，留出足够空间，并在整理货位的过程中清理货架卫生，保持仓储空间整洁干净。（三）到货验收1.采购员接到供应商的具体送货到达时间后，通知仓库管理员。2.物资送达仓库后送货员将货物整齐堆放到分拣区，仓库管理员与采购员、送货员共同确定送货数量及包装是否完好，来货物资以采购部门的采购订单为收货依据，并在《送货单》上进行签字，将待验收货物拆装摆放至各库分拣区后整理、归类摆放，方便验收。3.常规物资由仓库管理员按照《采购订单》和供应商《送货单》等凭证对来货进行验收，核对到货物资的名称、型号、规格和数量，一般物资应随到随验，及时收料，大宗物资的验收时间不超过三日；对于成套设备应以出厂说明书所列内容验收；特殊设备和技术要求高的备品，由技术部门、请购人员、采购人员和仓库管理员共同验收。仓库管理员对照《采购订单》数量，清点实际送货数量。3.物资入库前，仓库管理员必须对照货物与《采购订单》、《送货单》所列的型号、数量或规格是否相符，严格检查物资的质量、数量、品种、保质期、外包装等；如发现型号、数量、规格不符及包装破损的，应做好相应记录，以下情况不得入库：（1）来货物资名称、规格、型号、数量与采购订单不符；（2）未附产品合格证、化验单和技术资料等；（3）表面检查发现损坏、渗漏、锈蚀或附件不全；（4）商品质量低劣、残次；食品接近或超过保鲜期、变质；物资包装破损严重，或者存在其他存放安全问题；（5）无采购订单且不在采购计划内；（6）定制不符合要求。对于验收结果不符合标准的物资，及时通知采购联系进行退、换货工作。（四）到货入库1.验收合格，仓库管理员将《采购订单》在XXXX中生成《采购入库单》，打印并签字办理入库手续，做到帐、货相符。2.《采购入库单》入库单一式四联，黄联交给供货商，蓝联交采购结算使用，红联交财务入账，白联留存，月底装订存档。3.仓库管理员根据系统生成的对应物资条码，对需要贴条码的物资进行贴条贴防盗磁工作。遇破损和数目有差异的物资统一整理归类，告知采购员联系供应商退换补发，合格物资根据物资属性分类、分数目装箱、装袋上架，并填写物资查存卡。4.食品、餐饮库物资要建立健全物资查存卡，写明物资到货期，生产日期，保质期等信息。5.入库完毕，仓库管理员通知各部门申领物资。6.如遇紧急采购事项必须进行库外现场接收，根据以下内容进行：（1）采购员接到供应商的送货通知后，根据《采购订单》编制《现场使用接收单》，并通知仓库管理员、请购人员或使用人现场验收，如验收需技术支持则通知相关技术部门，验收人员在《现场使用接收单》上签字确认。相关技术部门根据分管物资的特性，检验采购物资质量是否合格，并在《现场使用接收单》上签字确认。（2）库外现场收货物资在验收后由采购管理员提交《采购订单》、仓库管理员根据《现场使用接收单》、《采购订单》生成《入库单》，打印并签字办理入库手续，保证账实一致。7.若仓库管理员因工作失误，出现货物与单据不符等问题所造成的经济损失由仓库管理员承担。（五）货物存放保管1.存货的储存保管，原则上应根据物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库构造划区分工，合理、有效地使用仓库面积，存放时应考虑其忌光、忌热、防潮等因素，妥善存放。2.仓库管理员对所经管的物资，以有利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。3.凡周转量大的物资用落地堆放方

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编号：A1501-{BH}泄 露家 秘 密 事 件告 表国报内容密　级　数量载体形式泄密事项发生日期发现日期发生地点责任人基本情况失泄密事件的发生、发现经过已经造成或可能造成危害造成失泄密事件的主要原因对有关失泄密责任人的初步处理意见已采取或拟采取补救措施保密办拟定意　见负责人（公章）： 年月日保密委员会审定处理意　见负责人（公章）： 年月日部门负责人：　填表人：年月日注：此表部门填写一式四份，保密办、部门各执一份，一份上报教育部，一份报告无锡市国家保密局。

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编号：A0707安防设备维修更换申请表设备使用单位单位联系人联系方式巡检员日期： 年 月 日设备安装位置________________楼 ___________室（门牌）设备名称数量产品序列号（编码）固定资产登记情况 单位联系人：申请单位意见责任人（签章）年月 日保卫处意见负责人（签章）年月 日保密办意见负责人（签章）年月 日注：本表用一式两份、申请单位、保卫处各1份备案留存。

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仓库物资管理制度仓库物资管理制度仓库是企业物资供应体系的一个重要的组成部分。仓库管理的目的主要是保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、加速资金周转。它是企业各种物资周转储备的主要环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的浪费，特制定本制度。1．物资入库（1）物资入库时，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。（2）物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。（3）材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位入库存单各栏应填写清楚。（4）不合格品，应隔离堆放，严禁使用。如保管员工作不认真，导致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影响应由保管员全权负责。（5）托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。（6）各部门的余料入库，仓库保管员根据余料的名称、数量开具入库单，注明某部门的退料。2．物资的储存保管（1）物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。（2）物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。（3）仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此必须要做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取发生盈时多送，亏时克扣的违纪做法。（4）保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。（5）保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。（6）仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。3．物资出库（1）所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。（2）物资出库坚持一盘底，二核对，三出库，四减数的原则。对贪图方便，违反出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。（3）物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。（4）发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。（5）对于部门领料，属部门定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他部门领料，必须由部门的领导签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。（6）对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。4．其他有关事项（1）创造五好仓库（安全、优质、方便、多储、低耗）是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。（2）允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。（3）记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。（4）保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，注明情况，双方签字，需领导见证，双方各执一份，报人事部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给予纪律处分。（5）库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

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公司管理制度1人力资源管理制度1.1人事管理制度1.1.1聘用第一条一般员工的招聘原则上由企管部统一组织，报总经理批准。部门经理以上岗位招聘由公司管理委员会负责，董事长批准。第二条新员工录用后公司应与劳动者依法订立劳动合同并建立个人相关资料档案，同时约定试用期。试用期间，没有发生被证明不符合录用条件情形的，劳动合同继续履行，否则可解除该劳动合同。第三条公司新员工上岗前应进行健康状况体检。第四条自合同订立之日起，被聘用人员享受公司规定的应该享受的各种待遇。第五条劳动合同的解除、终止和续签：A 解除●员工有下列两种情况之一的，公司可依法解除劳动合同。第一条严重违反劳动纪律或公司规章制度的；第二条严重失职、徇私舞弊，给公司造成重大损害；第三条　在试用期间被证明不符合录用条件的；第四条　在签订合同时，提供虚假资料，采取欺诈手段的；第五条　同时与其他公司建立劳动关系的；第六条　被依法追究刑事责任的；第七条　符合劳动合同法第四十条所述几种情形的。第八条　公司可以依照劳动合同法第四十一条裁减人员。B 终止第一条公司或员工欲终止劳动合同关系，应依照劳动合同法规定履行提前告知的义务（该法规定不需要提前告知的除外），否则依法赔偿损失。第二条被辞退员工如无理取闹以致影响工作秩序,公司将提请公安部门处理。第三条各部门辞退员工须报经公司主管部门审查并经总经理批准方可执行。C 再签第一条合同期满，公司将根据其工作实绩、工作能力和个人小结进行考核。凡考核合格者，在本人自愿的基础上可以续签劳动合同。第二条若一方欲不再签，需提前15天通知对方，双方同意再签，应在合同期满后15日内办理再签手续。1.2 考勤制度1.2.1 作息制度第一条公司员工应自觉遵守考勤制度，月底企管部将考勤记录核查后，送交财务部核算工资。第二条元旦、春节、清明、劳动、端午、中秋和国庆节按照国家规定休假，月薪制员工平时每月可调休四天。休假采用轮休制，工休可根据各岗位性质，统一安排。工时制员工不享受调休，但加班给予加班补助。第三条迟到、早退10分钟内每次扣2元，迟到、早退半小时扣5元，迟到、早退1小时扣10元。扣款的迟到早退时间以1小时为限，迟到1小时以上，2小时以内为旷工半天。旷工半天罚款30元；旷工一天罚款50元，并扣除全月奖金的30%；旷工两天罚款100元，并扣除全月奖金。第四条 扣罚数额以当月工资为限。11.2.2 考勤打卡制度第一条打卡是记录员工上下班考勤的依据，公司员工必须严格执行本制度。第二条不论日夜班，上班时间必须打卡进公司，下班时必须打退卡。常白班员工每日打卡四次。第三条因工作需要加班，加班结束离开公司时方可打退卡。第四条员工因公迟到、早退时应在门卫保安处登记注明并打卡后方可进入或离开公司。第五条如打卡记录中当班人员未打卡，特殊情况须在24小时内由上级主管出具书面证明，否则按旷工处理。第六条员工打卡情况由保安人员负责监督。第七条严禁请别人代打卡和替别人打卡。1.2.3 病、事假管理制度 A 病假第一条持医院的有效证明，请病假3天（含）以内由部门负责人批准。3天以上呈公司领导审批报企管部备案。第二条病假每月2天（含）以内不扣当月奖金，2天以上7天（含）以内扣除当月奖金的30％，7天以上扣除当月全额奖金。第三条 工伤事故发生后，必须24小时内报企管部，同时企管部向县人事和社会保障局通报工伤情况。工伤事故相关事宜按国务院颁布《工伤保险条例》办理。B 事假第一条员工无特殊事情不得请假。如需请假者，必须先填写请假条注明请假原因并经批准。第二条事假1天（含）以内由主任批准，超过1天由部门经理批准，超过3天以上报分管领导审批，并报企管部备案。第三条请事假一天扣当日工资，1天以上3天（含）以内扣当日工资并扣除当月10％奖金，3天以上7天（含）以内扣当日工资并扣除当月50％奖金，7天以上扣当日工资并扣除当月全额奖金。第四条请假者须提前履行书面请假手续，特殊情况（除不可抗力）可以电话请假或委托代办并及时补办请假手续，无故不请假或未经批准而不正常上班的，按旷工处理。1.2.4 婚、丧、产假管理制度第一条婚假假期7天。第二条产假按照国家有关规定，结合公司实际，进行休假，最长不超过三个月。第三条丧假：员工直系亲属死亡，可带薪丧假3天。第四条需延长休假时间的按事假处理，并履行请假手续。第五条事假结束后未到公司报到者，按自动离职处理（有不可抗力原因除外）。2办公事务管理制度2.1工作服、胸卡、考勤卡管理制度第一条新员工上岗培训时到企管部领取胸卡、考勤

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厦门蚁族网信息科技有限公司公司前台工作规范和的管理制度第一章总则公司前台作为公司涉外窗口，经常性与客户接触，具有较重大的责任，前台接待直接代表企业形象和服务质量，因此，公司的前台接待必须严格遵守接待工作规范。反之，则会给公司形象造成严重的不良影响。有鉴于此，为提升公司的外在形象和服务水平，统一规范前台的工作秩序和员工行为及操作程序，特制定前台工作规范和管理制度，对前台工作进行细化、具体化。适合范围：本制度适用于前台工作人员。管理部门：公司行政部。第二章 电话接待流程及话术1.电话接听：a)接听电话时，首先要热情、精神饱满，因为我们代表着公司形象。电话铃响第二声到第三声的时候，接起电话。话术：您好，蚁族网。 请问您找哪位？不以喂开头，使用礼貌用语。b)接电话的语气要不紧不慢，并始终保持轻松愉悦的声调，禁止在接听电话时，使用不文明语言，或者不耐烦的语气语调。应调整好表情，微笑是可以通过电话传递的，多使用礼貌用语，如：谢谢您、请问还有什么可以帮您的吗？、不用谢等等。2.来电转接：a)来电转接时，首先要确认接听人在座位上，并且确认其可以接听电话（是否在接听手机或者与领导汇报工作）。尽量不要告知来电者公司人员的电话，尽量采取留下联络方式通知公司同事，回电给对方的形式。话术：好的，请您稍等，帮您转接。（确认可以接听） 不好意思，他现在不在座位上/正在接听电话/目前外出不在公司，不方便转接。是否需要帮您留言，或者留下您的联系方式，稍后请他回电给您？ （不方便接听或不在位子上）。b)对方找的如果是总经理，又知道总经理姓氏，则需要礼貌的问清楚对方的姓名、公司，要有一定的辨别能力，辨别无关电话和重要电话的区别。重要电话来电转接，做好记录，如遇推销，无法说出需转接者姓名的电话，或者与公司无关的来电，就要以礼貌的借口拒绝。婉拒话术：请留下您的联系方式，如果需要我们会与您联系。3.来电记录：a)做好来电记录，主要是需要留言的来电和需要回电的来电记录。填写电话留言条（来电者姓名、公司、转达事宜、联系电话、来电时间）放在明显的位置，并提醒同事。b)留言一定要及时转达给有关部门或者相关人员。4.其他注意事项：a)让对方先挂线。在接听电话、打电话给客户或者打电话给上级领导时，应有礼貌的等待对方先收线，这样整个电话才算圆满结束。b)如果没有在前台，要留心前台电话铃响，要尽快用附近电话接起，并礼貌接听。c)如果要离开公司或者暂时不能接听电话，需要提前告知上一级领导或者同事代为留意接听电话。第三章访客接待规范厦门蚁族网信息科技有限公司1.外来访客接待：a) 遇到有访客来，应立即起身招呼来访客人。面朝向来访者点头，微笑致意。您好！请问您找哪位？您贵姓？是否有预约？ 如有需要，要填写来访登记表。了解其所拜访对象，请来访者到洽谈间或者会议室等待，立即联系被拜访者或者相关人员，并为客人倒水。b) 如果来访者等待时间过长，被访者还在忙，要主动关照一下来访者，并向其说明一下，并提醒被访者，询问是否需要相关其他人员先接待等。c)接待来访客人时，应尽量避免来访者经过或滞留在办公区域，如果经接洽者允许，可以有前台引导来访者进入办公区域。d)如果遇到拜访对象不在，应让来访者在洽谈间等待，立即联系被访者，告知其有来访者，看是需要来访者等待，还是另约时间。再委婉告知来访者。e)送客：客人离开时，要起身、面带微笑礼貌送客。话术：请您慢走、您辛苦了、再见。等等。客人走后，要及时将客人使用过的一次性杯子清理，桌椅摆回原位。保持会议室和洽谈间的整洁。2.对内同事接待：a)早上上班有主动和同事，特别是领导打招呼问好。话术：早上好、早、某总/姓名+早上好！。下班也要和同事打招呼。话术：辛苦了，我先走了，明天见。领导，请问您这边还有什么需要我做的工作吗，（如果没有）那我先走了，领导再见！等等。b)前台要保持有人在位置上，如果有事离开，需要主动交代同事帮助接听电话或者接待访客，首先是同部门的同事，其次是其他部门的同事。c)礼貌对待其他同事或者领导安排的工作。话术：可以，但是我要先和我的部门主管说明一下，因为我目前有工作在做，所以时间上和部门主管确定一下，再答复您，是否可以完成，以及完成的时间，您看可以吗？或者，您直接和我们部门主管说一下，让他安排？（工作量较大，一小时内无法完成的工作。）好的，可以。（可以顺手帮助完成的工作）。d)注意，对待同事一定要谦和有礼，可以帮忙的尽量帮忙，一时不能做到或者完成有困难的，不直接决绝，可以向其说明目前的工作情况，并及时向部门主管汇报，合理调整配置工作。第四章快递、信件、物品收发管理规范1.快递、信件、报纸收发：a)发件：在收到公司员工要寄的文件资料、物品时，要在快递登记表

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员工管理手册二零零九年五月二十八日日目录：一、手册的目的二、公司架构三、企业文化四、人事制度五、聘用规定六、销售部人员岗位职责六、管理制度七、工作及行为规范八、工作制度九、工资、津贴制度十、销售任务十一、保密十二、附则步长集团潍坊市场部管理大纲文件编号字[2009]号版本A修改日期企业管理大纲页 码共 页第 页部编 制2009-05-28审核批 准2一、手册的目的1．为加强企业管理为员工提供更好的工作环境，公司在管理方面致力于达成以下目标：1)构筑先进合理的管理体系，体现以人为本的理念，在使用中培养和开发员工，使员工与企业共同成长。2)保持公司内部各部门在管理制度和程序的统一性和一致性。保持企业管理系统的专业水平和道德标准。3)保证各项规章制度符合国家和地方的有关规定。2、为达到上述目标，公司特编制本手册，以此规范和指导本企业管理方面的政策和程序。3、公司人力资源部是负责制订及实施有关人力资源政策和程序的部门。4、本手册将根据实践的发展不断充实和修订。热忱欢迎公司所有员工和各部门提出修改意见。3 一、公司架构 总 经 理办公室执行副总财 务营销部人力资源办公内勤勤会计县区业务部市区业务部入库出库发货OTC临床促销员考核出纳仓库存库档案管理企业文化销售部市场部市场调研售后服务督导培训三部五部六部七部营销策划 友情提示：一个企业要发展首先就得完善自己的团队，但就我们目前的情况来说，我们即要考虑未来的发展又要考虑企业的运营成本。在这个鱼与熊掌都想兼得的情况下我们只能身兼数职，也就是要让一个人担负起多个岗位的职责。在管理方面尽量简单化，重点突出销售，销售团队要细化，做精做细。 即：办公室由一人负责；财务和仓库一负责；营销一人负责。二、企业文化：办事处文化：1.困难概念：小干小困难，大干大困难，不干最困难2.心态理念：心态正常像太阳，照到哪里哪里亮；心态不好像月亮，初一十五不一样；3.没有淡季的市场，只有淡季的思想；4.没有做不好的市场，只有做不好的人；5.勤奋、勤奋、再勤奋；进步，进步，在进步。6.执行观念：服从第一，服务满意，创新落实，结果反馈，高效责任；市场观念：一切以市场为中心，急市场所急，想市场所想。不为市场服务的人一个不要，不为市场服务的机构一个不设。人才观念：步长人才的六条标准，坚定正确的政治方向；丰富的专业知识；勇敢的创新精神；一丝不苟的敬业精神；灵活机动的公关交际能力；有效的组织管理能力。组织观念：诚信的组织学习的组织创新的组织民主决策的组织贯彻执行的组织健康向上的组织人事政策人力资源部的工作职责一、核心职能：作为公司人力资源的管理部门，选拔、配置、开发、考核和培养公司所需的各类人才，制订并实施各项薪酬福利政策及员工职业生涯计划，调动员工积极性，激发员工潜能，对公司持续长久发展负责。二、工作职责：1、制度建设与管理A  制订公司中长期人才战略规划；B  制订公司人事管理制度，总公司人事管理权限与工作流程，组织、协调、监督制度和流程的落实。C  核定公司年度人员需求计划、确定各机构年度人员编制计划；D 定期进行市场薪酬水平调研，提供决策参考依据；E  指导、协助员工做好职业生涯规划。2、机构管理A  配合相关部门，做好分支机构选点调研、人才储备、筹备设立等方面工作；B  公司系统各级机构的设置、合并、更名、撤销等管理；C  制订公司机构、部门和人员岗位职责；D 公司高级管理人员的考察、聘任、考核、交流与解聘管理；E  监督、检查与指导分支机构人事部工作。3、人事管理A  员工招聘、入职、考核、调动、离职管理。B  公司后备干部的选拔、考察、建档及培养；C  公司干部和员工的人事档案、劳动合同管理；D 协助组织各专业序列技术职务的考试与评聘；E  提供各类人力资源数据分析及统计；F  管理并组织实施公司员工的业绩考核工作。4、薪酬福利管理A制订并监控公司系统薪酬成本的预算；B核定、发放总公司员工工资，核定分支机构领导班子成员及人事、财务人员的工资；C制订公司员工福利政策并管理和实施。5、培训发展管理A公司年度培训计划的制订与实施；B监督、指导总公司各部门及各分支机构的教育培训工作；C管理公司员工因公培训、学历教育和继续教育；D制订公司年度教育培训经费的预算并进行管理和使用；E开发培训的人力资源和培训课程。66、其他工作A制订公司员工手册；B定期进行员工满意度调查，开发沟通渠道；C协调有关政府部门、保险监管机关及业内单位关系；D联系高校、咨询机构，收集汇总并提供最新人力资源管理信息；E公司人事管理信息系统建设与维护；招聘工作一、招

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企 业 日 常 管 理 条 例第一章　总则第一条为增强员工的主人翁责任感，鼓励其积极性和创造性，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高劳动生产率和工作效率，促进企业持续、稳定发展，经民主讨论，特制定本条例。第二条制订本条例的指导思想：以确保安全生产、确保质量、提高效益、维护信誉、团结协作为中心，坚持把加强思想政治工作与必要的行政手段、经济手段结合起来，培养和造就一支有理想、有道德、有文化、有纪律的员工队伍，充分发挥员工的积极性和创造性，保障企业奋斗目标的实现。第二章员工招聘第三条员工的录用以本企业实际需要为前提，以应聘人员的能力、经验、专业知识、个性为基础，招聘素质优秀的员工。本企业招聘管理层领导人员时，优先从本企业内部员工中择优选拔任用。第四条本企业各部门如因工作需要，必须招聘人员时，应向本企业总经理提出招聘申请，经审核批准后，由本企业负责人事行政管理的部门办理具体招聘考选事宜。第五条新员工招聘，按招聘岗位的基本要求，坚持全面考核，择优录用。员工必须诚实、守信，并保证其入职时与其他单位不存在劳动关系，若员工在入职时对本企业有任何捏造或不实陈述，违背诚实信用的，一经查实，本企业有权随时将员工辞退。员工入职时须如实告知本企业身体健康状况。本企业有权在其入职后组织有关医疗机构对其进行健康检查；若员工违反诚实信用，隐瞒身体疾病、谎称身体健康，或伪造健康证明的，骗职录用的，一经查实，本企业有权随时将其辞退，且有关体检费用由该员工承担。员工须确保其入职时所提交或填写的身份信息资料真实可信。若因员工提供的身份信息虚假致日后本企业根据该身份信息资料办理的相关社保或商业保险无法得到理赔的，该保险利益损失届时由员工承担。试用期内员工有下列情形之一的，为不符合用工条件；正式入职员工有下列情形之一的，视为不能胜任工作：（1）不能独立胜任试用岗位工作，或不能熟练操作与岗位工作有关的机械、设备的；（2）不能按时、按质、按量完成本企业布置的生产、销售、管理等工作任务；或不能达到本人承诺的生产、销售、管理等工作目标的；（3）不能妥善处理同事关系的；（4）受到同事或客户等投诉的；（5）发现有本规定第六十五条任何一项情形的；（6）违反或不符合本条例其他规定的。对国家要求持证上岗的特殊岗位的，应聘人员必须持有有效上岗操作证方能应聘上岗。试用期内发现员工不符合用工条件的，本企业有权即时将其辞退。第六条本企业实行劳动合同制度，凡本企业员工均应签订劳动合同。凡经通知仍拒不签订书面劳动合同的，视为拒不服从本企业管理，视为严重违反本企业规章制度，本企业有权随时将其辞退。第七条合同期内，本企业有权根据生产需要及人事安排，在本企业及其关联企业间调整员工工作地点，员工应予服从，并须根据本企业安排及时到赴新的工作地点上班工作；否则，视为该员工严重违反本企业规章制度，届时本企业有权解除与该员工的劳动关系而无须作任何补偿或赔偿。本企业亦有权对该拒绝调派的员工作待岗处理。1工作地点调整后，员工薪酬待遇由双方协商；协商不成则按该新的工作地点同岗位人员同工同酬。若作待岗处理的，待岗期间，本企业仅按双方此前合同约定，支付该员工正常工作期间工资。合同期内，本企业可视企业生产需要、员工工作业绩、工作能力、考核情况，调整员工工作岗位或职务，员工应予服从，并须根据本企业安排及时到赴新的工作岗位上班工作；否则，视为该员工严重违反本企业规章制度，届时本企业有权解除与该员工的劳动关系而无须作任何补偿或赔偿。本企业亦有权对该拒绝调派的员工作待岗处理。第八条本企业各部门管理人员对员工的综合评价及该员工本人的工作业绩，是本企业对员工进行工作考核及岗位聘用与调整的重要因素。若20%以上的本企业管理人员对该员工的综合表现不予认同或其工作业绩未达到本企业要求或其本人对本企业所作承诺的，视为该员工不能胜任其岗位工作，届时本企业有权据此按本合同约定对该员工作调岗、调职处理。调岗（调职）后，员工薪酬待遇由双方协商；协商不成则按该新的同岗位（职务）人员同工同酬。若作待岗处理的，待岗期间，本企业仅按双方此前合同约定，支付该员工正常工作期间工资。第九条对国家要求持证上岗的特殊岗位的员工，如在合同期内其上岗操作证有效期届满，员工必须自行申请新的有效上岗证，有关费用自行承担；否则，本企业有权更换其工作岗位，若员工拒不服从岗位调整的，视为严重违反本企业管理制度，本企业有权将其辞退。员工调整工作岗位后，其工资按调整后新的薪酬按本制度规定执行。第三章辞职、离职与辞退第十条员工在试用期内辞职，须提前3天通知本企业，否则以旷工论处。第十一条员工在试用期满后要求辞职的，除非法律规定不需提前通知外，均须依法提前书面通知本企业或书面告知本企业离职原因，不得无故缺

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工作指引编号：MF-WI-FI-006版本：A修订：0页码：第1页共6页融资管理制度编制：日期：审核：日期：批准：日期： 实施日期：会签部门姓 名职 位签 名日 期融资管理制度编号：MF-WI-FI-006版本：A修订：0页码：第2页共4页1.目的为规范公司融资行为，提高资金利用效益，降低融资成本，减少融资风险，依据国家有关法规规定，并结合公司具体情况制定本制度。2.适用范围本制度适用于集团公司及其分公司。3.定义3.1本制度所指的融资仅指公司向以银行为主的金融机构进行债权融资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、项目融资等形式。3.2公司股权融资行为不适用本制度。4.融资的原则4.1规范融资行为，保证融资业务的合法性；4.2与公司战略和业务发展相匹配；4.3适度融资，控制融资风险；4.4科学选择融资方式和融资渠道，控制融资成本。5.责任机构与融资流程5.1责任机构公司法人根据公司章程规定行使重大融资决策权。制订融资管理办法；5.1.1拟定融资预算；5.1.2拟订融资方案，评估融资效益和风险；5.1.3融资实施；5.1.4筹集资金的使用监督；5.1.5融资偿付；5.1.6融资总结分析。5.2融资业务流程5.2.1由融资公司根据资金预算，编制融资预算，并提出具体融资方案。重大经营项目的融资管理制度编号：MF-WI-FI-006版本：A修订：0页码：第3页共4页融资，资金使用部门提出融资需求和建议方案，其融资方案。融资方案或融资规模由总裁及公司董事会批准后办理。5.2.2重大融资决策1）根据公司发展战略、投资计划、生产经营需要，编制融资方案。2）融资方案的基本要求和内容：a）符合国家有关法规、政策；b）明确融资规模、融资结构和融资方式；c）预计融资成本；d）融资时机选择与分析；e）潜在融资风险分析及应对措施。5.2.3执行控制1）公司董事会、总裁或授权人进行融资决策，融资部严格按照确定的融资方案办理融资业务。2）公司应严格按照融资方案所规定的用途使用资金。5.2.4融资偿付控制1）融资部指定专人对债务资金进行管理，定期列单提示债务资金到期情况；2）严格按合同或协议约定，按时偿付本、息；3）到期债务如需续借，融资部在到期前一个月申请办理，完成续借手续。6.融资成本控制根据公司发展策略、金融市场变化和资金运行风险控制融资成本。6.1减少融资总量，提高资金运行效率。进行有效的应收款和存货管理，提高资金周转率。6.2优化资金来源结构。6.2.1合理选用结算支付工具，降低财务成本；6.3合理设计融资方式通过融资成本的测算，选择合适的渠道和产品。融资成本应综合考虑：利息；账户存款要求、结算规模的要求；融资时的额外费用支出；时间成本等。 6.4进行低风险理财，取得理财收益。7.融资风险控制7.2.1根据需要，决定融资规模；7.2.2偿债能力，量力而行；7.2.3项目、资产、技术等具有吸收和消化融资资金能力；7.2.4融资期限适当；7.2.5负债率合理；7.2.6相关政策的制约。7.2融资风险控制举措7.3.1树立风险意识、评估风险。保持高度警惕，认清风险发生的根源,不断寻求融资风险融资管理制度编号：MF-WI-FI-006版本：A修订：0页码：第4页共4页化解办法,防患于未然。7.3.2合理控制负债额度，合理安排负债结构。债务到期偿还的期限应尽量分散。按经营规模、经营收入和盈利能力的高低、财务成本的大小等方面的实际情况确定负债量。7.3.3保持合理的现金余额。7.3.4建立健全融资内控制度。把重点放在融资量、融资结构、担保方式、成本等的管理与控制方面。7.3.5实行融资预算管理。7.3.6保证融资活动在国家政策允许范围内进行。附件：融资管理流程是否否是筹资预算拟定筹资方案董事会审批签订筹资协议取得资金是否提前偿付根据协议，到期偿付本息准备提前还贷资金

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XXX有限公司工作日报表姓名： 部门： 年 月 日星期 天气序号时段工作内容完成情况完成时间备注1上午23456下午78910备注（未办理事项交办说明）：总结：填写要求：1.公司全体员工每日须填写工作日报表，写明当日工作情况及总结。2.每日工作表应在当日22：00前微信形式发至经理，如因特殊原因未能及时发送的，可在次日发送。

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泾阳县盛和商贸有限公司财 务 管 理 制 度第一章总 则（一）为加强公司财务管理，规范公司财务行为，提高增强公司综合竞争力，依照国家相关政策、法规，结合本公司实际情况，制定本制度。（二）公司财务管理的基本任务是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；合理筹集资金，积极参与经营投资决策，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。（三）公司财务管理基本原则是建立健全企业内部财务管理制度，做好财务管理基础工作如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳税收，保证投资者权益不受侵犯，保证企业利益不受损失。第二章资金筹集管理（一）本公司筹集的资本金为各股东投入的资本金。资本金是指企业在工商行政管理部门登记的注册资本。资本金在生产经营期间，投资者除依法转让外，不得以任何方式抽走。如需要增资，应经公司董事会研究决定，依照法定程序报经工商行政管理部门办理注册资本变更登记手续。（二）本公司的所有者权益除实收资本外，还包括资本公积、盈余公积和未分配利润。其中资本公积和盈余公积经公司董事会研究决定，可以按照规定程序转增资本金。（三）本公司和所属企业，通过负债方式筹集的资金，分为流动负债和长期负债。1、流动负债，包括短期借款，应付及预收账款、应付票据、其他应付款等。其中应付及预收账款、应付票据等负债，应由销售或营业部门负责，财务部门积极配合。短期借款及其他负债则由财务部门负责筹措其发生和偿还。各部门自行筹措的短期经营性借款，除总经理批准的以外，财务部门不负责偿还 。 2、长期负债，包括长期借款，应付债券、长期应付款等，均由总经理授权，由财务部门负责筹措其发生和偿还。财务部门在筹措短期借款、长期借款等负债时，应考虑是否有利于生产经营或投资项目及财务风险等情况。第三章货币资金管理（一）货币资金日常收付管理1、在财务部门设置专职出纳员，负责办理货币资金（现金、银行存款）的收付业务。会计不得兼任出纳。出纳不得兼任其他业务工作。除登记现金、银行存款日记账外，不得保管凭证和其他账目。2、所有现金和银行存款的收支，都必须先通过会计在审核原始凭证无误后填制收付款凭证；然后由出纳检查所属原始凭证是否完整后办理收付款，并在收付凭证及所属原始凭证上加盖收讫或付讫戳记。3、对零用现金实行定额备用金管理制度：（1）各部门单项支出在1000元以下的，首先从备用金中开支，然后汇总填制单据报销审批单，将取得的合法发票单据附在后面，按审批流程报批签字后，到财务部门办理报销手续，由会计填制付款凭证，凭此到出纳处领取现金，以补充部门备用金。单项在1000元以下的零用支出，所取得的发票单据在7日内报销，临近月末的，在月末之前及时报销，不得跨月。（2）各部门单项支出在1000元以上的，应由用款部门填制借款单，按审批流程报批签字后，到财务部门办理预支款手续，由会计填制付款凭证，凭此到出纳处领取支票或现金。用款部门在购置物品经验收入库等手续办妥后，应及时汇总填制单据报销审批单，将取得的合法发票单据附在后面，按审批流程报批签字后，到财务部门办理单项报销手续。如预支款与实际支付不一致时，应在报销时办理多退款（或少补款）手续。单项在1000元以上的支出，所取得的发票单据要及时报销列账,时限为7天。（3）审批权限规定：①所有支出均由各部门负责人审核后报总经理审核批准；②专项用途资金支出，由总经理审核批准； ③因经营需要代收代付款项，由总经理审核批准，但必须坚持先收后付，不改变原款形式及用途原则。（二）现金管理（1）所有现金业务收入当日送存开户银行；所有支付的现金，应从库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得从公司现金收入中直接支付，即坐支；因生产经营需要从开户银行提取现金，应据实写明用途。（2）按照国家现金管理规定，库存现金只能用于工资性支出、个人福利劳保支出、农副产品收购、差旅费、零星开支、备用金及银行结算金额起点以下的小额款项。其他特殊情况使用现金需经总经理批准。（3）库存现金采用核定限额管理，每日的现金结存数，不得超过核定的限额，超过部分应及时送存银行。不准以白条抵库存。企业单位之间的经济往来，一般应通过银行进行转账结算；不准出借银行账户和套取现金。（三）银行存款管理（1）支票付款必须经过两人或两人以上的签章方为有效。支票和财务专用章，必须分别掌管，不得由一个人包办。（2）必须按顺序号签发支票。签发支票在支票备查簿上登记。（3）不准出租出借银行账户，不准签发空头支票和远期支票，不准套取银行信用。（4）不准签发空白支票，如确属需要，也要填写签发日期和款项用途，并封住最高限额。（五）其他货币资金管理（1）根据业务需要合理选择银行汇票、银行本票、信用卡、信用保证金等结算工具。（2）及时办理结算，对逾期尚未办理结算的银行汇票、银行本票等，应按规定及时转回。（3

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入库单供货单位：入库单号： 日期： 年 月 日序号单号日期物料编码物料名称规格型号单位数量单价金额备注12345678910金 额 合 计：人民币大写:零元整￥0.00制单人：仓管员： 经手人：

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4S店管理制度目录《目录》………………………………………………………..……………..1—3一、行为规范《员工手册》引言…………………………………………………………. .…4公司简介…………………………………………………………………………5员工行为规范……………………………………………………………………6考勤制度…………………………………………………………………………7组织机构图……………………………..………………………………………….8办公室岗位图……………………………………………………………………9财务岗位图……………………………………………………………………….10销售部岗位图…………………………………………………………………….11生产部岗位图…………………………………………………………………….12采购部岗位图…………………………………………………………………….13产品开发程序…………………………………………………………………….14产品生产工艺过程……………………………………………………………….15销售网络图……………………………………………………………………….16销售流程图……………………………………………………………………….17二、各部门职能总经理（副总经理）部门职能………………………………………………….18行政（办公室）部门职能……………………………………………………….19财务部门职能…………………………………………………………………….20销售部门职能…………………………………………………………………….21供应部门职能…………………………………………………………………….22生产部门职能…………………………………………………………………….23车间主任工作职责……………………………………………………………….24工段长工作职责………………………………………………………………….25班组长工作职责………………………………………………………………….26检验员职责……………………………………………………………………….27配件采购员职责………………………………………………………………….28库管员职责……………………………………………………………………….29生产、业务室工作职责………………………………………………………….30三、部门岗位责任制厂长、副厂长（厂长助理）岗位责任制……………………………………….31行政办公人员岗位责任制及任职要求………………………………………….32人事管理员岗位责任制及任职要求…………………………………………….33财务部岗位责任制及任职要求………………………………………………….34技术开发部岗位责任制及任职要求…………………………………………….35生产部岗位责任制及任职要求………………………………………………….36事务部后勤人员岗位责任制及任职要求……………………………………….37交接车程序管理人员岗位责任制……………………………………………….38业务岗位责任制………………………………………………..………………39质检岗位责任制………………………………………………..………………40班组长岗位责任制……………………………………………………………….41材料采购、保管岗位责任制…………………………………………………….42四、规章制度奖惩制度……………………………………………………..……………43—44员工奖励实施细则…………………………..……………………………45—46先进生产工作者、劳动模范评选及奖励办法………………………………….47员工着装规定…………………………………………………………………….48公司各部门工作流程……………………………………………………….49—50劳动人事制度、用工制度及工资标准…………………………………………..51人事管理制度……………………………………………..………………52—54财务管理制度……………………………………………..………………..55劳动纪律管理制度………………………………………………………….56—57汽车维修服务公约……………………………………………………………….58汽车有限公司产品质量保修承诺……………………………………………….59产品的监视和测量……………………………………………………………….60汽车组织机构图………………………………………………………………….61汽车维修流程图………………………………………………………………….62汽车维修管理流程图……………………………………

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公司管理制度汇编目录一、办公室管理制度二、财务管理制度三、考勤管理制度四、物品采购领用制度五、业务招待管理制度六、办公室卫生标准及制度七、会议管理制度八、员工日常行为规范管理制度九、出差管理制度十、资产管理制度十一、招聘管理制度十二、印鉴管理制度十三、卫生管理制度十四、档案管理制度十五、档案保密制度一、办公室管理制度为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 一、公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，由总经理签发，办公室负责发送。业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。属于秘密的文件，核稿人应该注秘密字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。二、文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，存档保管。三、总经理的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。 四、经签发的文件原稿送办公室存档。五、外来的文件由办公室负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。 六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。 七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。 九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。 十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。 十二、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。十三、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。 十四、公司各部门电话费均按月包干使用。十五、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。 二、财务管理制度 第一条为了规范资金公司总部的财务行为，加强财务管理和经济核算，结合公司总部的特点及其管理要求，制定本规定。第二条公司总部财务职能：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。(三)积极为运作管理服务，促进公司总部规范发展。(四)厉行节约，合理使用资金。 (五)完成公司总部交给的其他工作。第三条公司总部财务小组由主管、会计、出纳和审计工作人员组成。第四条由常务理事会任命专门的财务负责人，实行严格的财务管理岗位责任制度，严格控制财务支出标准，任何人不得干预财务人员的正常工作。第五条实行严格的财务报告制度，财务负责人定期将各财务报表提交常务理事会，并说明财务资金流动状况。常务理事会有权定期或不定期的对财务进行检查考核。第六条管理小组和担保公司建立财务会计报告和担保业务统计报告制度，按季、年向理事会报送财务会计报告和担保业务统计报告。财务会计报告包括会计报表（资产负债表、利润表、现金流量表及相关附表）、会计报表附注和财务状况说明书。第七条建立担保资金风险补偿机制，用于弥补担保代偿损失，所需风险补偿资金先用风险准备金，再用利润弥补，不足部分由发起人按一定比例补偿。第八条担保资金的增资机制。根据担保业务发展情况，经产业协会批准，理事会可按一定比例适当增资，拓宽融资渠道，扩大资金规模。第九条在每月5号前将上月财务报表上报农业和农村投资委员会。第十条每年度结束后，由财务负责人编制年度财务报表并提交常务理事会，由常务理事会根据年度资金使用状况安排下一年度的资金使用计划，以做到控制风险，降低成本，提高收益。第十一条管理小组于每年3月底前将上年度财务会计报告（决算），连同会计事务所的审计报告，以及上年度的担保业务统计报告报送理事会审批。第十二条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。第十三条财务主管负责组织公司总部的下列工作：（一）编制和执行预算、财务收支计划、拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司总部有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；(四)承办公司总部交办的其他工作。第十四条会计的主

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公 司 管 理 制 度员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。一、总则 1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立一盘棋思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 5、公司实行岗薪制的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励。 6、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 7、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 二、办公室管理制度 1、文件收发规定 1）公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，由总经理签发。 2）业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。 3）属于秘密的文件，核稿人应该注秘密字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 4）已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。 5）公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。 6）经签发的文件原稿送办公室存档。 7）外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。 8）文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。 2、文印管理规定 1）所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 2）打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，也由办公室各统一打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。 3）文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。 4）文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。 5）严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。 3、办公用品购置、领用规定 1）公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由经理审核并总经理批准后办理。 2）办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。 3）办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 4）所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。 5）个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 三、考勤制度 1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 2、工作时间按照国家规定为为双休制。假日和夜间值班由办公室统一安排。 3、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 4、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。 （上下班时间）5、一个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累

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员工岗位能力评价表工姓名员核小评组估人姓名评被估人系与评关考周期评品行容内行表为现能持原，公司利益够坚则维护类别序号价评指描述标指标1主性动只能照章行事，需不督促断2任感责付工作且常推卸任应经责任心一般，不能主承担任责动责3性积极4作性协5律性纪自我束差、常出象约时现违纪现提示、要求下能遵守律和章够纪规一、被估人品行价评评:(如有一估容差项评内为,品行不合格视为)。诚信正直承的事情对诺,、主落积极动实,深受大家信赖不畏强势,敢作敢当,勇于承认错误立明确场,言行一致,无自私自利象现能客、坦地提出意或建观诚见议,不夸大或小事缩实二、被估人能力素价评质评:D（差）C（中）工作态度2分3分无指示、无人督下详尽监的工作能力日常工作无需指示,但新任需督促务承担任责,而不是法逃避设即使困的工作难,也主承动担,去完成积极, 且完成并效果好较有工作就互相推诿,不主求积极动寻问的解方案题决一般的工作能主承担动,完成积极,难度大的工作不敢承担他人在工作上的作程与协度人主重个义严,不能良好配合他人工作多方督促才能配合他人工作时,且效果差较自我束力及是否反约违劳律动纪6行力执1知专业识位必需及相的知掌握甚少岗关专业识2工作方法解的形式、途决问题径一、呆板，方式不合宜单时方法基本得，但于生硬当过3工作经验基本无可经验谈4判能力断各方面判力都很一般断只能判一些事物、象断简单现5性坚韧工作是否持之以恒工作常半途而经废无特殊原因可以完成工作6通协调沟工作中始于被局面终处动不影工作，但通不主虽响沟够动7能力应变突事件的置对发处偶尔出理不的情现处当况8系性统9造性创是否有新意无造性可言创有追求改革的意识10适能力应新的工作境适能力对环应不适合在新的境工作环工作态度快速反应,确保上安级领导排的工作准确无行误执常不服安排，上安排的经从领导对级工作常行不到位经执有服安排时从领导,有上安排时级领导的工作行不到位执工作度一分态类别满为30分工作能力位必需知的掌握岗专业识程度掌握位相知岗关识,但用于机械化运过由工作累的知或实践积识技能有工作经验,但于主过经验义事物、象的甄对现别与断定的能力理公共系能力、交处关际能力如何能力差应变,面突事件束手无策对发是否能全局着手察、从观解决问题无全局意识,孤立、片面看待问题全局念不观浓,工作不系无统计划基本适合在新的境工作环,但融入较难公司文化理念的氛围工作能力一分类别满为50分加分业绩(分满10分,考核周期凭借自身能力理单个内办业务,每2单1分)加分领导(分满10分,根据德、信、行、等合加分，根据德、信、行、等合加分态综态综)小人意组负责见批领导审明说本考作工晋升、薪、的依据评为员调调岗员工岗位能力评价表入日期岗年 月 日～年 月 日（ ）差（ ）一般（ ）很好（ ）差（ ）一般（ ）很好（ ）差（ ）一般（ ）很好（ ）差（ ）一般（ ）很好（ ）差（ ）一般（ ）很好考核价评主展工作动开一直主工作且工作有思路、有新动创了解己的且有任心职责责竭所能勇于承担 任尽并责主配合或助他人展 工作动协开遵守各律章项纪与规( )朋友 ( )前同事 ( )戚 亲( )陌生考情评况(在括打√请号内)B（良）B（）优4分4分能主承担一些度大的工作也动并对难主承担动,但效果一般求解的方案积极寻决问题,即使困的工作难也主承担动,去完成积极,且完成效果并较好一直主配合他人工作且有强的能动较协调力,效果良好遵章守纪,育、影他人并教响小分计评掌握位相知，能活用岗关识并灵运方法得，富有成效当生理想效果产工作丰富，基本得以有效经验发挥判迅速、准确且富 有卓断远见识想方法完成本工作设职、通方法得协调沟当善于通且卓有成效协调与沟可以面突情，且能正确理对发况处能力很强，事公平、合理应变处能系、全局出看、做事情从统发问题常改工作经进造性很强且效果创优异小分计评上安性好对级领导从较,适督、时监检查,行上安排的工作基本到位执级领导服安排绝对从领导,合理分解手工作头,上安排的工作行非常到位级领导执知丰富专业识,能融通会贯丰富阅历,其、理合用经验论与实践结运,卓有成效具合分析、判的能力，工作备综断对有所助帮很有耐心和毅力,工作持之以恒全大局、考周到顾虑,零散系变为统适合在新的境工作，基本能融入环够公司文化理念的氛围适能力很强应,能在公司文化理念的氛够围下充分发挥根据德、信、行、等合加分，根据德、信、行、等合加分态综态综)分总评分人字评签

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企业管理规章制度（想要的也可加我扣扣三四七八五七一二零）第一章：总则为规范公司管理，提高公司生产经营效率，充分发挥员工的主观能动性，使得人尽其才，事得其人，人事相宜，实现组织目标，特制订员工管理守则。1、员工守则是公司全体员工在实施公司经营目标过程中的指导规范和行为准则。2、公司员工应认真学习、贯彻执行员工守则内容。3、员工守则将作为公司员工录用辞退、绩效考核、职位升降的最大参考权重。4、公司内部管理出现异议时，一切以员工守则为评判依据。第二章：管理制度第一节：公司规章制度1、公司员工必须贯彻执行员工守则。2、禁止员工议论公司的制度、处理问题的方法和其他一切与公司决策有关的事情。员工对公司有意见和建议，可通过书面方式或月初例会向公司反映，也可以要求公司召开专门会议倾听其陈述，以便公司做出判断。3、公司鼓励准时上下班，实行打卡制度，要求对所担负的工作按时按效完成，不拖延不积压。对于临时性加班安排，不得推卸、抵触。4、服从上级安排，如有不同意见，应及时委婉相告或以书面陈述，一经研究决定，应当按照上级主管决定，严格遵照执行。5、公司实行委托责任人与请求协助的管理制度，各委托责任人可以委托其他人员去独立完成或协助完成委托人委托的工作。当委托责任人请求协助时，被委托方必须表明以下两种态度：（1）可以完成，具体开始时间；（2）不能完成，陈述具体原因。6、公司提倡相互尊重的企业文化，职务和级别只代表工作岗位的分工及职权不同，不存在其它方面的等级划分。如非紧急情况，通常遇事问题上，不得越级上报，要尊重自己的上级领导，建立互信互助的良好关系；上级领导对待员工不得持傲慢无理的态度，要平等对待，互相尊重；各职权部门不得越权行事，严格参照公司运作流程规范操作。7、爱护公司财物，不浪费，不化公为私，节约资源，外出办公较长时间，需关闭相应电器设备。8、诚信是立业之本，员工要维护公司信誉，不作任何夸大或诋毁公司信誉的行为。9、员工有事必须请假，未获批准，不得擅自离岗。因直系亲属的婚丧嫁娶等事情需请假时，须将自己的工作交接好，经上级批准后方可离开。原则上，一年请假次数不得超过5次。10、员工正常调休者，应遵照公司安排进行调休，因应急事件需自行调休的，应提交调休报告。应急事件调休的必须先向相关上级汇报缘由，经公司批准后方可调休。否则，公司将对按旷工处理。11、员工工作时，如有工作服和胸牌，必须佩戴胸牌，身着工作服，做到衣冠整齐。除特殊情况外，不得违反规定。12、员工不得一边工作，一边聊天；不得唱歌、吹口哨；不得打闹；不得影响他人工作。在工作任务完成的前提下,公司不强行干预其做其它事情，严禁反对但不完全包括的行为有：（1）与同事追逐打闹，调侃聊天；（2）不得看电影视频，玩游戏等做一些分散同事工作注意力的事情；（3）其它影响同事办公的行为。13、员工工作期间，早餐及中餐严禁饮酒（包括含酒精的饮料），加班时晚餐严禁饮酒。如被动或无法克制饮酒，则在饮酒后4小时内禁止其代表公司进行公关业务类工作。隐瞒饮酒并在酒后工作的，按照影响公司形象行为论处。14、公司严禁私自收受或给于客户回扣，公司只以认真的工作作风及向客户提供高品质的产品和服务获得客户的尊重。如有违反，一经查实，立即辞退，并扣发所有工资和绩效奖，对公司造成直接或间接经济损失的，公司将依法追究其法律责任。15、公司倡导员工之间的关系简单化，严禁背后议论他人，员工之间不得谈论其他员工的工作表现，不得发表对其他员工的看法，更不得探听其他员工的报酬及隐私。若有相应的看法和意见，请与人力资源部面商。16、公司提倡说普通话，说普通话是有文化、有风度的表现；拒绝同事之间使用方言沟通，以免造成沟通中的不便或引起其它方面不必要的猜忌。17、讲文明，懂礼貌。员工不得说脏话、粗话；真诚待人；不恭维成性，不溜须拍马成习。要常用并擅用您好、请、谢谢、再见等文明用语。18、员工不得向公司提供假证书、假体验报告、假证明信等一切假文件及假复印件或涂改过的文件，提供假文件是极不道德与违法的行为，公司依法保留追究假文件的法律权利。19、公司不支持办公室恋情，也不反对员工的婚恋自由权，公司对于员工之间的恋爱持以下三种态度：（1）不影响工作的恋情，公司会约谈双方，表示理解并送上美好祝愿；（2）稍有影响工作的恋情，公司会约谈双方，并根据考核条例给出相应参考意见，被约谈方须从中选择一条参考意见执行，如不选择，视为主动离职，公司依旧表示理解并送上美好祝愿；（3）对工作影响较大的恋情，公司会约谈双方，给出辞退或主动离职的参考意见，并送上美好祝愿。20、公司每月初例行月会（如遇节假日顺延），所有相关部门需准时参加，并带上纸笔进行会议记录。非特殊情况，不得无故缺席。21、对于人才引进，公司严格执行人力资源部的规划配置，杜绝裙带关系，也谢

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- 1 -企业管理制度大同XXXX医疗器械有限公司第一章 管理大纲第一条 为了加强公司管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。第三条 公司的财产归投资创办人所有。公司禁止任何部门、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条 公司禁止任何所属部门、个人损害公司的形象、声誉。第五条 公司禁止任何所属部门、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。第十二条 公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。第十三条 公司为员工提供收入、住房和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工- 1 -企业管理制度大同XXXX医疗器械有限公司各方面的待遇。第十四条 公司实行定岗定酬、多劳多得的分配制度。第十五条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十六条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第十七条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章 行政人事管理制度第一节 总则第一条 为规范公司的行政人事管理，特制定本制度，本制由办公室督促并具体实施。第二条 本公司员工的聘用、考勤、休假、行为规范等事项均按本制度办理。 第三条 本公司各级员工，均应遵守本制度各项规定。第二节 员工守则第一条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第二条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。第三条 服从领导，关心下属，团结互助。第四条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。第五条 努力学习，提高水平，精通业务。第六条 言行一致，诚实信用；信守公德。第七条 维护公司声誉，保护公司利益。第三节 公司组织架构- 1 -企业管理制度大同XXXX医疗器械有限公司第四节 部门设置及职能第一条 办公室职能一、计划管理根据公司的战略规划及方针目标，起草公司年度行政工作计划，经批准后组织实施。- 1 -企业管理制度大同XXXX医疗器械有限公司二、制度建设拟定公司行政管理方面的基本规章制度、管理办法和业务流程，经批准后组织实施。三、机构设置结合内部实际情况，拟定内部组织和业务机构，经批准后实施。四、思想教育负责及时传达、宣传、贯彻上级指示及公司的方针、政策及有关文件精神，掌握员工思想动态，严防违纪违规事件发生，杜绝员工参与非法组织。五、员工培训负责本部门各类人员的培训工作，以思想素质、业务技术、各项规章制度为主要内容，定期开展多种形式的培训，并对培训效果定期检查、考核、评比。六、文件管理（1）起草公司公文、领导讲话、工作总结等文字材料，负责文件资料的管理工作；（2）负责各类文件、报刊、杂志、邮件、奖状（除技术类奖项）、礼品等资料的归口管理工作，包括收发、登记、整理、印制、送（传）阅、催办、存档、提供利用等工作，做好行文、办文、存档的规范和质量管理；（3）负责公司印章使用、保管、呈批登记等工作。七、会议筹备负责公司各类会议及大型活动的组织筹备、记录和会议纪要的整理，做好对外接待工作。八、督办事务负责对总经理指令、公司重大决策、重要会议决议及相关重要事项跟踪督办，计划落实和任务完成情况检查等管理工作，及时反馈督办结果。九、文化宣传负责公司对外形象的策划、发展动态的宣传及刊物的编制，建立与沟通对外关系，加强公司精神文明建设，弘扬企业文化。- 1 -企业管理制度大同XXXX医疗器械有限公司十、信息收集负责收集企业改革、经营、管理以及国家政策、行业和竞争对手动态等各方面工作信息，提出工作建议和意见。十一、协调服务1、负责与公司内部各个部门的综合协调工作；2、加强公司各个部门沟通协作，提高工作效率。十二、资产管理1、负责公司办公及非生产性开支的预算和管理，包括办公文具的采购、保管、登记、领用办公厂房（设备）的分配、调整、使用与维修保养；2、负责车辆调配使用，严格车辆的报修手续

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文件管理制度第1章总则第1条目的。通过对公司内部文件控制流程进行管理，使文件管理控制工作更加系统、科学、规范、高效，以保证各部门及人员及时、正确地使用有效文件，提高工作效率。第2条适用范围。本制度中的文件包括公司日常运营过程中产生或所需的文件资料、公司业务往来公文以及公司对内发布的所有流程、制度、作业标准与规范、作业指导书等。根据公司各类文件的性质进行纵向层级划分，可分为下列五级文件。具体如下表所示。公司内部文件各层级内容范畴文件等级文件内容一级文件公司章程、基本法、质量手册等体系文件、公司营运资质证照等二级文件公司核心的业务流程和管理流程等三级文件公司日常工作流程和制度四级文件各部门、车间内部文件五级文件各类记录第3条管理职责划分。（1）各级主管副总主要负责所辖职责范围内的文件进行审核、批准工作，其中，总经理（或管理者代表）还承担着对公司各类体系文件进行定期评审的职责。（2）总经理办公室主要负责公司一级文件的组织编制、审核，以及二级文件的会审组织工作。（3）综合管理部负责本制度的编制、解释与修订工作，并由其行政专员负责公司营运、资质类文件资料的保管；其中，综合管理部下辖体系文件管理室，并由其文控员专职负责公司各类体系文件的统一编号、收发、存档、作废等管理事宜。（4）各职能部门负责对各归口职能和分管业务线的有关文件的编制和副本保管工作。第2章公司内部文件编码细则第4条公司内部文件的编码主要由以下五个部分组成。（1）第一部分：公司代号，代码为×××。（2）第二部分：层级分类代码，代码分别为1、2、3、4、5。（3）第三部分：大类代码，代码分别为综（综合管理类）、制（生产制造类）、市（市场营销类）、研（研发类）、其（其它类）等。（4）第四部分：小类分类代码，代码分别为目标（目标计划类）、人力（人力资源类）、办公（办公类）、总务（总务后勤类）、保卫（保卫类）、生产（生产类）、质管（质管类）、项管（项目管理类）、产研（产品研发类）、其（其它类）等。（5）第五部分：文件流水号，代码为001～999。第5条公司内部各级文件编码示例如下（以综合管理部文件为例）。（1）一级文件：×××1—001。（2）二级文件：×××2—综—001。（3）三级文件：×××3—综—行政—001。（4）四级文件：×××4—综—行政—0

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客户管理表XXXX有限公司序号客户编号客户姓名公司名称联系电话公司地址拜访客户状况拜访时间拜访方式预期目的12345678910111213客户代表签字：日期：

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