企业管理企业管理是对企业的生产经营活动进行组织、计划、指挥、监督和调节等一系列职能的活动过程。并能实行行之有效管理，从而使企业获得最大的经济和社会效益。增强企业发展后劲，做大做强企业。使企业强起来，职工富起来。结合企业管理实际，根据国家法律、法规，和现有条件自身情况，本照 合法、合理、具体的原则，在此基础上制订该管理制度，目的是：使企业职责明确，运作平稳、流畅、高效，团结奋进，开拓创新，使企业更加繁荣昌盛!第一章 行政管理一、总经理岗位责任制1、认真贯彻党和国家的方针、政策、法律法规，并遵守有关法令法规，做到合法经营。2、主持公司的日常生产经营管理，实施公司年度经营计划；根据市场需求和公司实际，制定公司的市场运营、发展战略及规划。3、 拟订公司的基本管理制度。领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整；制定各种规章制度，并深入贯彻实施；决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。4、代表公司参加重大的内外活动，加强企业文化建设，抓好公司的文明建设，培育企业文化，提高职工素质，改善职工福利，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。5、 定期主持召开员工座谈会，了解员工动向，指导生产、销售、服务的每个环节；检查、督促和协调各部门的工作进展情况。6、 加强公司质量、环保、安全管理工作，负责处理公司重大突发事件，重大质量事故。对质量、环保、安全工作作出成绩的个人和集体进行表彰奖励。7、 定期主持召开生产例会，质量、安全及经济活动分析会，并制定合理，可行的应变对策。8、 充分发挥预测与计划，组织与指挥，督促与检查，教育与激励，革新与挖潜的各项工作。二、生产部经理岗位责任制1、负责公司的日常生产、设备、电气、安全管理。协助总经理制定公司的质量方针、目标，完成公司年度生产计划。负责生产任务完成。2、根据市场需要，及时调整配料，按计划生产各种强度等级的水泥，满足工程的需要，并配合销售部服务跟踪信息反馈 。3、制定公司内部各项生产管理，奖惩制度，充分调动员工的工作积极性，保证完成各月生产任务。4、及时处理生产中设备、电气和排查生产中的各项隐患，事先预防，深入了解实情，针对薄弱环节，分析处理。5、协调配合，加强公司质量、安全、环保工作，并对做出成绩的个人和集体给予表彰奖励。第 1页6、深入实际，了解情况，查看现场，掌握当天的生产动态，做出总结，分析，提高，召开相关会议，及时安排、布置处理。7、抓好公司建设，培育企业文化，注重辖区环境，改善生产条件，树立企业形象。8、注重生产节能降耗，减亏增效，逐步实现清洁生产。三、质量部经理责任制1、认真贯彻执行国家《产品质量法》、《水泥质量管理规程》等方面的法律、法规和政策。协助总经理抓好节能、降耗、减污、增效的工作。2、负责企业质量管理工作，确定企业质量方针目标，根据市场的动态制订产品 质量发展规划，在总经理的领导下对公司的质量管理工作负主要责任。3、督促检查企业各部门质量工作的开展情况，确保各项质量按规划完成。4、加强原材料进厂管理，随时掌握企业产品质量情况，做到心中有数，针对薄弱环节，对影响产品质量的重大技术性问题，组织有关 人员进行分析、检查、总结并做好实验研究。5、对内负责协调、改善处理重大质量事故，对外组织相关人员处理质量纠纷，认真对待、处理用户所反映的问题，树立维护企业形象。6、熟悉企业产品质量状况，正确指导生产，负责产品质量的奖惩工作。对一贯重视产品质量的先进典型进行表彰和奖励；对出了严重质量事故的，及时查明原因，严肃对待，情节恶劣的要给予经济处罚或降职处分。7、负责组织抓好质量管理教育，领导开展质量活动，评价产品质量情况，对产品质量难题进行攻关。 8、为拓展市场，提高知名度，配合搞好售后服务和征求用户意见。搞好信息反 馈工作，根据用户意见研究持续改进提高质量的措施和办法。9、对企业的生产成果进行监督、考察和检验。积极抓好新型混合材料（助磨剂）等的应用提高工作。四、行政部经理岗位责任制1、负责公司本部的行政管理和日常事务，当好领导的参谋，协助领导搞好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。2、负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报。3、负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。4、加强对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。5、负责本公司职工各类业务技能的培训、教育、计划、安排、协调工作。6、负责加强考勤、卫生、食堂、宿舍、车辆、出差等后勤管理工作。7、负责公司的印章、文件、证照、传真、劳动合同、办公用品的领用保管工作。8、全公司组织系统及单位工作职责、编制人数的规划、研讨、修订。第

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- 1 -企业管理制度大同XXXX医疗器械有限公司第一章 管理大纲第一条 为了加强公司管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。第三条 公司的财产归投资创办人所有。公司禁止任何部门、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条 公司禁止任何所属部门、个人损害公司的形象、声誉。第五条 公司禁止任何所属部门、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。第十二条 公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。第十三条 公司为员工提供收入、住房和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第十四条 公司实行定岗定酬、多劳多得的分配制度。第十五条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十六条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第十七条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章 行政人事管理制度第一节 总则第一条 为规范公司的行政人事管理，特制定本制度，本制由办公室督促并具体实施。 第二条 本公司员工的聘用、考勤、休假、行为规范等事项均按本制度办理。 第三条 本公司各级员工，均应遵守本制度各项规定。- 1 -企业管理制度大同XXXX医疗器械有限公司第二节 员工守则第一条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第二条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。第三条 服从领导，关心下属，团结互助。第四条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。第五条 努力学习，提高水平，精通业务。第六条 言行一致，诚实信用；信守公德。第七条 维护公司声誉，保护公司利益。第三节 公司组织架构第四节 部门设置及职能第一条 办公室职能一、计划管理根据公司的战略规划及方针目标，起草公司年度行政工作计划，经批准后组织实施。二、制度建设拟定公司行政管理方面的基本规章制度、管理办法和业务流程，经批准后组织实施。三、机构设置结合内部实际情况，拟定内部组织和业务机构，经批准后实施。- 1 -企业管理制度大同XXXX医疗器械有限公司四、思想教育负责及时传达、宣传、贯彻上级指示及公司的方针、政策及有关文件精神，掌握员工思想动态，严防违纪违规事件发生，杜绝员工参与非法组织。五、员工培训负责本部门各类人员的培训工作，以思想素质、业务技术、各项规章制度为主要内容，定期开展多种形式的培训，并对培训效果定期检查、考核、评比。六、文件管理（1）起草公司公文、领导讲话、工作总结等文字材料，负责文件资料的管理工作；（2）负责各类文件、报刊、杂志、邮件、奖状（除技术类奖项）、礼品等资料的归口管理工作，包括收发、登记、整理、印制、送（传）阅、催办、存档、提供利用等工作，做好行文、办文、存档的规范和质量管理；（3）负责公司印章使用、保管、呈批登记等工作。七、会议筹备负责公司各类会议及大型活动的组织筹备、记录和会议纪要的整理，做好对外接待工作。八、督办事务负责对总经理指令、公司重大决策、重要会议决议及相关重要事项跟踪督办，计划落实和任务完成情况检查等管理工作，及时反馈督办结果。九、文化宣传负责公司对外形象的策划、发展动态的宣传及刊物的编制，建立与沟通对外关系，加强公司精神文明建设，弘扬企业文化。十、信息收集负责收集企业改革、经营、管理以及国家政策、行业和竞争对手动态等各方面工作信息，提出工作建议和意见。十一、协调服务1、负责与公司内部各个部门的综合协调工作；2、加强公司各个部门沟通协作，提高工作效率。十二、资产管理1、负责公司办公及非生产性开支的预算和管理，包括办公文具的采购、保管、登记、领用办公厂房（设备）的分配、调整、使用与维修保养；2、负责车辆调配使用，严格车辆的报修手续，加强油料登记管理，安全行车。第二条业务部职能一、销售过程管理1、参与商务谈判（报价、交期）,订单

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会议管理制度一、目的加强公司会议纪律，规范议事日程，进一步提高会议的质量和效率。二、适用范围适用于公司各种例会及专题会议。三、职责1)XXX部负责公司级例会或公司级专题会议的通知、组织安排及相关准备工作。2)XXX部负责公司例会的会议记录、会议纪要的下发及管理保存。3)公司或相关部门负责专题会的组织并形成会议记录或必要的会议纪要及下发。4)各部门负责本部门例会的组织，必要时形成会议记录。四、管理规定（一）会议分类1)公司例会：原则上每月第一周周五下午13:30召开，要求各部门主管及以上人员参加。2)部门例会：原则上每周一上午9:00召开（各部门可自行安排），要求部门全员参加。3)专题会议：由相关部门（或公司）组织的专项议题的会议，由召集方组织安排。（二）会议通知1)会议召集部门需在会议召开前一个工作日发邮件和电话通知各参会部门（人员）。2)公司例会时间原则上固定。如有变化调整，由XXX部邮件或电话及时通知变更。3)会议通知需明确会议时间、地点、内容和参会人员等。（三）会议准备1)XXX部负责公司例会或公司级专题会议的通知组织和会前10分钟准备完毕。2)召集部门负责专题会议的会场安排等相关准备工作。（四）会议要求1)会议务求精简高效，若无特殊情况，会议时间尽量控制在90分钟内。2)与会人员发言要求尽量简明扼要，时间一般控制在5-10分钟。3)公司例会各部门主管陈述汇报时应着重介绍在工作中出现的问题、诉求及解决办法。4)重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议内容。（五）会议纪律1)会议组织方负责会议纪律的维护，准备必要的签到表及组织参会人员签到。2)参会人员应提前5分钟到达会场。必须签到的会议，由组织人发放签到表并在会后收第 1 页 共 2 页回，同时在签到表上标注迟到（注明到会时间）和未到人员。3)参会人员如不能按时出席，需提前1个小时告知会议组织部门。公司例会需向公司领导请假并在会前及时告知XXX部。4)公司例会须部门负责人参加，如部门负责人因故不能出席，需指派本部门人员参加，并提前通知XXX部。5)无故缺席公司例会的，罚款100元/次；迟到5分钟以上的，罚款50元/次。6)会议期间手机须调为震动或静音状态，如有重要电话，应征得同意后到场外接听。（六）会议记录1)会议组织部门安排专人进行会议记录，有必要形成会议纪要的，须在会后两个工作日内发各参会部门（电子档或复印件）；2)会议纪要原则上需参会主要人员签字确认。公司会议纪要原则上须经公司领导签字后下发；专题会议纪要原则上需参会主要人员（或部门）签字。3)会议纪要只记录形成的决议不记录讨论过程，按公司统一模板记录。五、附则1)例会如遇节假日，召开时间相应顺延或另行通知。2)本制度由公司XXX部负责解释及修订。3)本制度自2016年x月x日起实行。六、附件1)会议记录表。2)会议纪要表。3)会议签到表。第 2 页 共 2 页

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采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核；3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。五、采购流程1、采购申请：物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。2、询价比价议价：（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。3、样品提供和确认：（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：（1）具有合法经营主体者。（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：（1）供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。7、验收入库：采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换（退）货手续。8、对帐付款：采购物品（物资）办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。六、考核：凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。请购单申请单位： 申请日期：年月日编号：序号物品名称厂家/品牌缓急程度规

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目录一．货币资金管理制度.8货币资金管理的整体要求..9资金管理人员配备和职责牵制9货币资金相关审批权限10银行账户管理.10资金收支计划.11资金收入计划..11资金支出计划..11货币资金日常管理..12现金使用要求..12库存现金限额..12货币资金收入管理12货币资金支出的控制14稽核15财务印章管理.15印鉴15财务专用章（圆形）16银行账号章.

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密级：NBXX集团企业标准Q/SXG11.01.004—2003产品研发管理制度2003-05-16发布2003-06-01实施XX集团总师办 发布前言本标准为规范XX集团所属各公司产品研发管理而制定。本标准于2003年首次制定。本标准由集团总师办提出本标准由集团总师办负责起草本标准由集团总师办负责归口。本标准由 打印、校对、共印36份。本标准主要起草人：本标准审核人：本标准批准人：制度七明确条款1奖罚细则详见本标准第7章执行部门总师办、总师室、经理室2发布部门总师办出题部门总师办检查部门集团总师办、总师室、经理室考试部门人力资源部评审部门各公司总师室（没有总师室则为研发部门）、政策研究室3发放形式书面、OA报送范围总裁、副总裁适用范围集团所属各公司发送范围集团各部门、分厂、办事处4通报形式电子屏幕、OA通报内容考试、检查结果5发布时间2003/05/16实施时间2003/06/01有效期限未变动有效出题时间2003/06/30考试周期每年一次（12月）检查周期每年二次（6月、12月）通报周期每年二次（6月、12月）评审周期每年一次（12月）6制度版本2003年第1版保密等级内密（NB）解释部门总师办联系电话7矛盾处理其它制度与本制度有矛盾时，以本制度为准；本制度OA签发与书面签发有矛盾时以书面签发为准。产品研发管理制度1 总则产品研发是企业在激烈的技术竞争中赖以生存和发展的命脉，是实现生产一代、试制一代、研究一代和构思一代的产品升级换代宗旨的重要阶段，它对企业产品发展方向，产品优势、开拓新市场、提高经济效益等方面和1234战略工程能否顺利实施起着决定性的作用。为了加强对公司新产品开发和产品改进工作的管理，加快公司技术积累、打好技术基础、加快产品研发速度、指导产品研发工作、提高技术人员素质，特制定本制度。2 思想理念3 范围本制度规定了XX集团产品研发的要求。本标准适用于XX集团所属各公司。4 术语和定义4.1新产品开发为满足市场需求开发的不同于公司现已生产的新型产品和在公司已批量生产的某种产品基础上改动量超过40%而形成的一种新的型号产品。4.2产品改进为了适应市场需要、满足用户要求、提高产品质量、降低制造成本等原因，在公司已批量生产的某种产品基础上，通过改动其一个或一个以上零部件（改动量不超过40%）而形成的一种新的型号产品。4.3产品研发本制度中所指的产品研发包括新产品开发和产品改进。5 职责5.1集团副总工程师：负责组织编制XX集团年度产品研发计划，协调处理计划在执行过程中出现的需要集团公司出面解决的问题，并对计划执行情况进行监督和考核。5.2各公司技术副总经理（总工程师）：负责组织对产品研发项目的评审、批准、设计、生产准备、试制、鉴定、认证、专利申报。5.3销售部门：负责收集和提供市场需求产品的信息，并提出产品研发项目建议。5.4人力资源部：负责产品研发人员的合理配置。5.5产品研发部门：负责提出产品研发项目；负责产品研发项目的设计、试验、试制、评审。5.6工艺部门：负责产品研发项目的工艺性审查、工艺文件编制、现场技术服务和工艺验证。5.7生产部门：负责产品试制的生产计划制定和生产的组织。5.8采购部门：负责产品试制所涉及到的采购工作。5.9工装和设备部门：负责产品试制所涉及到的工艺装备和设备的采购工作。5.10检测和计量部门：负责产品试制的检测和记录工作。5.11各分厂：负责按试制计划组织完成本单位的试制工作。6 产品研发管理产品研发的主要流程、部门主要工作和研发周期为（各公司有关部门可根据本公司的产品特点，制定更细化的流程和管理规定）：一季度一次 10~20天 1~2个月 2~3个月 10天20天 根据具体情况确定 1个月 上述内容的具体描述如下：6.1产品研发项目提出6.1.1根据调查分析市场和主要竞争对手产品的质量、价格、市场、使用情况和用户改进要求，销售部门和产品研发部门在每个季度末的20号之前（四季度除外）和在每年的12月10日之前，向集团总师办和产品生产单位的技术副总经理（总工程师）提交下个季度和下个年度的《产品研发项目建议表》（见附录A）。6.1.2投资发展部和研究中心，广泛收集国内外有关情报和专刊，然后进行分析研究，对适合公司投资的项目进行可行性分析并形成报告，上报总裁裁定。对收集到的行业竞争对手的各方面情报，及时提供给有关部门和领导，供工作决策时参考。6.1.3公司员工对提高产品质量和性能、降低产品制造成本的建议，提出建议上报公司企质办，经评审通过后

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目录一．货币资金管理制度.8货币资金管理的整体要求..9资金管理人员配备和职责牵制9货币资金相关审批权限10银行账户管理.10资金收支计划.11资金收入计划..11资金支出计划..11货币资金日常管理..12现金使用要求..12库存现金限额..12货币资金收入管理12货币资金支出的控制14稽核15财务印章管理.15印鉴15财务专用章（圆形）16银行账号章.

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公安部文件 中国银行业监督管理委员会公通字[2010]34号 关于印发《银行业金融机构安全评估办法》的通知各省、自治区、直辖市公安厅、局，各银监局，新疆生产建设兵团公安局：为进一步规范和完善对银行业金融机构的安全评估工作，在认真总结首轮安全评估工作情况，充分论证、广泛征求多方意见的基础上，公安部、银监会对《银行业金融机构安全评估办法》（公通字— 1 —［2006］53）号进行了修订。现将修订后的《银行业金融机构安全评估办法》印发给你们，并就有关问题通知如下：一、高度重视，加强领导。实践证明，开展安全评估工作，对于督促各银行业金融机构进一步重视安全保卫工作，提高各级银行业金融机构领导及员工的安全防范意识，增强银行业金融机构整体防范能力，完善公安机关、银监部门的监管手段，促进金融安全保卫工作的深入开展，具有十分重要的作用。各级公安机关、银监部门一定要充分认识安全评估工作的重要意义，高度重视，把安全评估工作作为加强银行安全保卫工作的重要内容，切实加强领导，统筹安排，精心组织，采取切实可行的措施，把安全评估活动各项— 2 —要求落到实处。二、严格标准，客观评估。各级公安机关和银监部门要充分发挥职能作用，组织开展多种形式的教育培训活动，引导公安民警、银监干部和银行业金融机构保卫干部深入学习《企业事业单位内部治安保卫条例》、《金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可实施办法》等法规、规章，准确把握有关公共安全行业标准的内涵，切实提高金融安全防范工作的能力和水平。要切实加强对评估工作的检查指导，防止发生违法违纪行为，确保评估结果的客观、公平。要进一步加强对参与安全评估工作人员的教育培训，使其深刻理解、认真领会评估检查工作的内容实质，熟悉掌握相关业务知识，采取深入一线实地检查— 3 —与突击检查、明察暗访相结合等方式，客观评价银行业金融机构的安全防范工作，严禁打人情分，确保安全评估的准确性、公正性。要严格按照安全评估办法和评分标准认真开展评估工作并及时公布评估结果，使开展安全评估的过程真正成为督促银行业金融机构重视安全保卫工作、落实安全保卫工作措施的过程，充分调动银行业金融机构开展安全防范工作的积极性和主动性，确保各项措施落到实处。三、奖罚分明，促进落实。各级公安机关和银监部门要把安全评估结果作为考核银行业金融机构安全保卫工作的重要依据。对安全评估结果为优秀等次的银行业金融机构，要予以表彰奖励；安全评估不合格的，对其主要负责人要予以通— 4 —报批评；发生涉及安全保卫重特大事故或案件的，要坚决追究银行业金融机构相关人员失职、渎职责任。认真落实谁检查、谁负责的安全评估责任制，对银行业金融机构发生涉及安全保卫重特大事故或案件的，一律实行倒查，追究相关评估人员的责任。各地接此通知后，请及时传达到基层公安机关和银监部门。贯彻执行情况及时报公安部、中国银行业监督管理委员会。二 〇 一 〇 年 七 月 三十 日— 5 —主题词：内部安全保卫银行业金融机构△ 评估办法抄送：中央办公厅，国务院办公厅。中央政法委，各政策性银行、国有商业— 6 —银行、股份制商业银行、农村金融机构、中国邮政集团公司。 银监会有关部门。公安部党委， 部属有关局级单位。 （存档3份共印1000份）公 安 部 办 公 厅2010年8月6日印发承办人：袁鹤校对： 张少军银行业金融机构安全评估办法(2010年7月修订)第一条为加强对银行业金融机构内部治安保卫工作的指导，规范日常监督、检查工作，及时发现和消除安全隐患，维护单位内部安全，依据《中华人民共和国治安管理处— 7 —罚法》、《企业事业单位内部治安保卫条例》等法律规定，制定本办法。第二条本办法所称的安全评估，是指公安机关和银行业监督管理部门(以下简称银监部门)依法对银行业金融机构内部的安全防范制度、措施、人员和设施等状况进行综合评估的活动。开展安全评估工作应与对银行业金融机构的日常安全检查工作相结合。第三条安全评估应当依照有关法律、法规、规章和《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》、《银行业务库安全防范的要求》、《银行自助设备自助银行安全防范的规定》、《安防工程程序与要求》、《安全防范工程技术标准》等标准进行。安全评估以— 8 —两年为一个周期，每偶数年作为开展评估工作的起始年，奇数年的11月30日前完成评估，并将评估总结报上级公安机关和银监部门。第四条安全评估工作由省级公安机关会同同级银监部门(大连、青岛、宁波、厦门、深圳等地银监局会同所在地公安机关)共同组织实施。各省级公安机关和银监部门应根据本办法制定评估工作实施方案，培训评估人员。开展安全评估时，应组成

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安保工作人员管理守则做好安保工作关系到公司的生命财产安全，关系到生产秩序的稳定，关系到广大员工的切身利益，关系到公司的和谐发展。所以，对安保工作必须严格管理，严格考核。为了确保安保工作落到实处，为公司安全、正常生产保驾护航，特制定本守则，希遵照执行。一、工作职责1、做好公司的安全保障，加强防火、防盗、防破坏、防事故等相关治保工作。2、维护好正常的生产秩序，防止未经许可擅自放外人及车辆进入公司内。3、公司物品外出必须出具物品放行单或成品出货单并认真检查核对品名、型号、数量，相符后方可放行。4、严格执行交接班、人员车辆出入、安全检查等台账记录制度。做到记录全面、及时、认真、如实。5、加强昼夜巡逻，做到重点部位认真看，一般地点正常看，死角地点仔细看，嫌疑人员留心看，遇到情况冷静查。发现问题及处理情况，应认真登记在执勤记录本上。二、工作要求1、安保人员必须服从领导、恪尽职守、规范执法、遵章守纪、吃苦耐劳、掌握知识技能，提高处置各种案件和突发事件的能力。2、准时上岗，因故不能上岗必须办理请假手续，并经组长同意后方能准假，请假两天以上报公司办公室批准。3、上岗人员必须提早20分钟交接班，交班者将当班情况向接班人详细交代清楚。接班者到岗首先换好服装，巡查公司内所有财物、门窗及重要部位，如无异常情况，然后到门卫交接。如接班者未到或未接管，交班者不准离岗，必须经交接双方签名后才能认为交接有效。4、熟悉灭火器的位置和使用方法，以及水、电等开关设置，以便发生紧急情况时处理。熟悉有关人员的联络电话，以便遇到紧急情况及时报告领导或有关人员。5、要文明执勤，安保人员立岗时，应保持立正或跨立姿态。检查外出物品时要先敬礼，态度和蔼，礼貌待人，文明用语。上级领导到公司视察，要立即电话通报办公室，以便及时安排接待。6、上岗时要注意个人卫生和仪容，做到着装整洁，配戴齐全，举止端正。7、生产期间严防不法分子从大门乘隙进出公司，乘机盗窃公司财产，并携赃物混出大门。8、要加强夜间不间断巡逻。夜间每次巡逻采取不定时巡查，巡逻路线不宜重复。尤其在公司人员下班后和刚上班时，要对所有门窗包括办公室仔细检查，防止不法分子利用这个时间段行窃。夜间巡逻要注意隐蔽，不得吸烟和大声讲话对重要物资及办公室、仓库等重要地段作为巡查重点。9、安保人员要认真贯彻预防为主，防消结合的消防方针。增加防电、防火意识。巡逻检查时要求用眼观察，动脑分析，灵活机动，胆大心细。三、工作纪律1、坚守岗位，认真执勤，不准迟到早退，不得旷工，不得脱岗擅离职守，不准在执勤时睡觉，不准把亲友或无关人员带入执勤区域。2、讲究工作方法。接待外来人员及车辆不得粗暴无礼，讲污言秽语。严禁打人，骂人。3、上岗期间，不准饮酒，立岗时不准抽烟。不准下棋、打牌，不准干私活。不准闲聊、嬉戏、串岗。不准打盹，不准私自调换班次。4、凡违反公司纪律或有关规定，造成重大经济损失者，根据后果追究责任，分别给予严肃处理和经济赔偿。5、无条件的接受公司领导和有关负责人查岗。查岗中发现有违反本守则中规定的情况，将根据奖惩办法对当事人罚款。屡教不改者予以辞退或开除。四、奖惩办法1、有下列情况的奖励50—500元。（1）公司财产被盗，非当班人能协破案件，并抓获违法犯罪嫌疑人，挽回经济损失的。（2）为公司业务发展，创造特别效益的。（3）年终被评为公司先进的。2、有下列情况的给予批评教育、罚款、经济赔偿、辞退、开除。（1）上岗时，仪容不端正，着装不规范，不按时早迎晚送（立岗时间早上8：00—9：00，晚上4:30至下班）；大门口卫生不整洁，值班室脏乱差，不按规定办理交接手续和台账记录。以上轻者批评教育，重者一次罚款10元，一个月内出现两次的罚款50元，一个月内出现三次的予以辞退。（2）迟到、早退、离岗30—60分钟，罚款50元，60分钟以上一天以内的罚款100元；睡岗的一次罚款50元，睡岗达60分钟的罚款100元；酒后上岗一次罚款50元；旷工一天的一次罚款150元。以上轻者除罚款外，半年内出现两次的，第二次加重罚款或辞退、开除。（3）不认真履行职责，不服从工作安排，不文明执法，言行举止粗暴，重要情况不报告等，造成恶劣影响的，被领导查到或被职工有效投诉的，轻者一次罚款50元，半年内出现两次的开除。（4）执勤中玩忽职守而发生盗窃案件或安全事故造成经济损失的，按损失金额的80%赔偿。交接不清，责任不明的由交接双方共同赔偿。（5）在工作中，讲不利于团结的话或做不利于团结的事，拉帮结派，搬弄是非，隐瞒欺骗等不利于和谐的，轻者一次罚款50元，重者辞退。（6）除公司内部车外，外来车辆和人员不按规定登记的（公司领导同意的除外），一次罚款50元。（7）安保带班领导由于平时监管力度小，学习教育少，造成工作安排失误，方法措施不当，促使安保人员犯规的，除处罚当事人外，还将根据性质

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电子商务部门设置与工作职责1.管理协调小组（电子商务总监）：由公司管理层组成工作小组，总经办直接领导，工作内容包括：战略规划、运营实施、项目监督、员工培训、管理部署、企业文化建设等。2.产品编辑部（产品编辑、摄影师）：负责产品图片拍摄、处理，产品描述编辑，产品上架等。3.网络零售部（零售主管、销售客服若干）：承担网上零售工作；负责在线答复客户、销售商品、订单处理等 。4.网络分销部（分销主管）：负责网络分销商的招募、管理、发货、支持等。5.物流仓储部（物流主管、配货员若干、打包员若干）：负责管理仓库，进货、打包发货、进销存储管理等。6.订单处理部（复核员、打单员）：负责打印发货清单、快递单、安排发货、监督运输等。7.售后服务部（售后服务若干）：负责接待售后客户，处理纠纷、退换货、评价处理、客户答疑等。8.客户关怀部（客户关怀）：负责老客户关系维护及二次开发；客户数据库建立、数据分析、决策支持等。9.营销推广部（营销专员）：负责品牌宣传推广；网络软营销、广告；网店运营、网店促销等。10.美工设计部（美工若干）负责产品图片编辑、网店装修与美化，市场营销工作的美工支持等。电子商务部岗位职能与任职要求电子商务总监：A.岗位职能—1.制定电子商务部战略及规章制度；2.负责电子商务部运营、协调部门工作；3.企业资源与社会资源整合。B.任职要求—良好的敬业精神和职业道德操守；了解电子商务认同企业战略，熟悉企业情况；具备独立网店经营的能力，有网店管理经验；熟悉掌握电子商务知识和网店业务流程；熟悉各部门的工作；沟通能力好、执行力强。营销专员：A.岗位职能—1.负责网店与产品品牌宣传推广；2.网络软营销、广告；3.策划网店促销活动等。B.任职要求—有创意、思维敏捷；了解网络购物市场及网购群体消费者习惯；熟悉各种网络营销方式。网店美工：A.岗位职能—负责产品图片拍摄、处理；网店装修与美化；负责市场营销各种的美工支持。B.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；有美工基础，熟练使用Dreamweaver、Fireworks、Photoshop等软件；懂Xhtml、Css.产品编辑：A.产品标题优化，描述编辑，产品上架等。B.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练使用网店管理工具；熟悉收索引擎。零售主管：A.岗位职能—管理网络零售部，负责人员分工排班、新员工培训、销售绩效统计等。B.任职要求—六个月以上网店销售经验，有团队管理经验，沟通能力好、执行力强。销售专员：A.岗位职能—负责在线答复客户、商品促销、订单处理等；B.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练掌握网店产品信息及产品专业知识；打字速度快，能同时应付10人聊天；有良好的网上沟通能力和销售技巧。分销主管：A.岗位职能—负责网络分销商的招募、管理、发货、支持等；负责通过B2B平台批量销售产品。B.任职要求—熟悉淘宝知识和网店业务；熟练使用进销存软件；熟悉产品知识，掌握各种产品的包装技巧；对快递物流的规则非常了解。复核员：A.岗位职能—订单复核，确认地址、货物无误。B.任职要求—熟悉掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练掌握网店产品信息及产品专业知识；熟练使用先关网店管理软件，工作耐心细致。打单员：A.岗位职能—负责打印打印发货清单、快递单、安排发货、监督运输等。B.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练使用相关网店管理软件，工作耐心细致。配货员：A.岗位职能—按照配货单进行配货，质检。B.任职要求—熟练掌握网店产品信息及产品专业知识，工作耐心细致。打包员：A.岗位职能—对完成配货的商品进行打包。B.任职要求—熟练各类商品打包技巧，熟悉快递物流规则，工作耐心细致。售后客服：A.岗位职能—负责接待售后客户，处理纠纷、退换货、评价处理、客户答疑等。B.任职要求—熟练掌握网店产品信息及产品专业知识，沟通能力强，能妥善处理各类客户纠纷。客户关怀：A.岗位职能—负责老客户关系维护及二次开发；客户数据库建立、数据分析、决策支持等。B.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练使用相关网店管理软件，工作耐心细致。电子商务部薪资表及奖金提成方案岗位基本工资标准表职级见习正式资深高级助理因人因岗而异因人因岗而异因人因岗而异助理级2000元/月2200元/月2500元/月副理级1500元/月1800元/月2000元/月员工级1100元/月1300元/月1500元/月一、提成说明：提成奖金以客服平均提成为参照，提成分配根据完成目标程度，职位不同享受不同分配比率。销售额以店铺下单金额减去退货金额为准。1、客服平均提成，提成奖金（不分一组二组）：（店铺4月以前试运营阶段按岗位工资+工作表现=$发放，工作表现分300.400.500三个档次，部门主管审核，4月以后按

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文件编号： ZD/YC1520001—2010公司战略规划管理制度编制： 规划总部 审核： 批准：发布日期：2010年7月7日 实施日期：2010年7月7日 广西XXXX股份有限公司受控状态受控 广西XXXX股份有限公司管理制度 修改标识：0公司战略规划管理制度1 目的规范公司战略规划管理，确保公司中长期战略规划的持续性和有效性，实现公司的持续发展。2 适用范围2.1 适用公司中长期战略规划的管理和公司专项战略规划的管理。2.2 本制度除注明之外，集团公司是指广西XXXX集团有限公司，公司是指广西XXXX股份有限公司，子公司是指广西XXXX股份有限公司的控股子公司。3 战略规划管理机构3.1 公司战略规划的管理机构包括公司董事会、战略管理委员会、规划总部和各职能战略小组。3.1.1 董事会是公司战略规划的最高决策机构。3.1.2 董事会下设战略管理委员会, 由公司高级管理人员、外部专家和主要职能部门领导等组成，由公司董事长担任委员会主任，总经理担任副主任，主管规划总部的副总经理担任秘书长。3.1.3 规划总部是公司战略规划的日常管理机构，在公司战略管理委员会领导下开展工作。3.1.4 各职能战略小组由主管的公司领导担任组长，相关部门领导和职员担任组员。3.2 公司董事会职责3.2.1 负责公司战略规划的审批。3.2.2 负责涉及公司中长期发展的专项战略规划的审批。3.3 战略管理委员会职责3.3.1 负责公司战略研究、战略方向确定和战略方案选择。3.3.2 审核公司战略规划。3.3.3 审核子公司战略规划。3.3.4 审核涉及公司中长期发展的专项战略规划。3.4 规划总部职责3.4.1 负责公司战略规划的日常管理工作。3.4.2 组织制订公司各项战略规划管理制度。3.4.3 负责公司信息的收集、整理，进行战略调研、分析。3.4.4 组织制订公司中长期战略规划。3.4.5 组织各职能战略小组制订职能战略规划。第 1 页 广西XXXX股份有限公司管理制度修改标识：03.4.6 指导子公司制订战略规划。3.4.7 组织公司专项战略规划的调研、分析和制订。3.4.8 组织公司中长期战略规划、专项战略规划的实施和效果评价管理。3.4.9 指导各职能战略小组、子公司制定实施计划，监督公司战略规划的部署和实施。3.5 职能战略小组职责3.5.1 负责本职能信息的收集、整理，进行战略调研、分析。3.5.2 负责制订本职能战略规划。3.5.3 负责制订本职能战略规划的实施方案。3.6 子公司3.6.1 负责本子公司信息的收集、整理，进行战略调研、分析。3.6.2 负责制订本子公司战略规划。3.6.3 负责制订本子公司战略规划的实施方案。4 战略规划的内容要求4.1 公司战略总结与定位分析：简要回顾与总结公司过去战略，结合公司内外部环境分析，开展与主要竞争对手的对比分析及主要战略客户关系分析，明确公司在产业及行业中的位置和市场地位。4.2 公司战略规划：在集团公司整体战略框架下，明确在公司愿景和使命下所处的发展阶段和规划方向，在公司战略目标下选择公司的业务组合，包括扩张或调整现有业务，拓展和进入新型业务领域，发挥各项业务战略协同作用。4.3 公司经营指标规划：对公司整体和核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设定。4.4 公司核心业务发展战略：规划公司核心业务及子公司的发展目标、发展规划、竞争策略等。4.5 公司职能战略规划：在公司战略规划体系下，开展各项职能战略规划，协同支撑公司整体战略发展。5 战略规划管理流程战略规划管理工作流程（见后页）战略规划管理工作流程说明（见后页）6 战略规划编制时间安排战略规划为五年规划，以年度为周期，每年滚动编制。公司规划总部每年8月1日开始相关准备工作，11月30日前提出战略规划提案，12月31日前完成战略规划发布工作。7 战略规划文档归档、保管7.1 战略规划文档包括公司战略规划文件、公司战略规划调整文件、子公司战略规划文件、子公司战略规划调整文件、公司职能战略规划文件、公司职能战略调整文件等。7.2 战略规划文档统一归档到公司档案室，规划总部留存副本。第2页 广西XXXX股份有限公司管理制度修改标识：07.3 公司规划总部根据公司档案管理制度，对战略规划

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企业必备管理制度模板·2015年5月库房管理制度说明：本制度适用于公司物资出入库、存储、保管、物流等方面的仓储及物流管理工作。其目的是为了规范公司仓储与物流管理工作流程及操作行为，提高仓储、物流工作效率，为生产、客户服务以及运营管理提供有力支撑。注：此制度为示例，仅供参考，企业应根据实际情况略企业管理制度系列Enterprise Management System仓储物流管理制度库房管理制度（全套，适合中小企业）作调整。目录1、总则32、岗位分工及责任说明..33、入库流程及管理.34、出库流程及管理.55、借还货流程及管理76、换残与报损处理.87、库存盘点.88、货款及相关费用结算..89、财产物资管理..910、物流车辆管理911、环境卫生及仓库安全管理..1012、劳动人事关系管理..1113、考勤、纪律及奖惩制度1114、附则..131、总则1.1目的：规范公司仓储与物流管理工作流程及操作行为，提高仓储、物流工作效率，降低仓储物流成本、加强仓储物流工作质量管理，为生产、客户服务以及运营管理提供有力支撑。1.2适用范围：本制度用于公司物资出入库、存储、保管、物流等方面的仓储及物流管理工作。2、岗位分工及责任说明仓库主管： ；全面负责仓库各岗位管理、协调、考核；仓库保管员： ；负责货物储位安排，退货清理，货品管理。仓库保管员： ；负责派单调度、物流工作安排。仓库统计员： ；负责储运单据处理、出入库复核、库存明细帐、盘点报损、确保帐实相符。送货员：

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公司 劳动保障规章制度*公司劳动保障规章制度第一章   总则第一条 为规范本公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法、劳动合同法及其配套法规、规章的规定，结合公司的实际情况，制定本规章制度。第二条 本规章制度适用于公司和全体员工，员工包括管理人员、技术人员和普通员工；对特殊职位的员工另有规定的从其规定。第三条 员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。第四条 公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生产条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、用工自主权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。第二章   公司劳动用工制度 第一节   员工招用与培训教育 第五条 员工应聘公司职位时，一般应当年满18周岁（必须年满16周岁），并持有居民身份证等合法证件。第六条 员工应聘公司职位时，应当已与其他用人单位合法解除或终止劳动关系，并如实填写《应聘人员登记表》，不得提供虚假信息。第七条 员工应聘时提供的居民身份证、职业资格证书、学历证、失业证或解除和终止合同证明等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗公司。第八条 公司加强员工的培训和教育，根据员工素质和岗位要求，实行岗前培训、职业教育或在岗培训教育，培养员工的职业自豪感和职业道德意识。第二节   劳动合同管理 第九条 公司招用员工应当签订书面劳动合同，自用工之日起30日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份，个人档案保存一份。第十条 公司与员工应当按照劳动合同的约定，全面履行各自的义务；在双方协商一致的情况下，可以变更劳动合同约定的内容。1公司 劳动保障规章制度第十一条 劳动合同的履行、解除、终止应当严格遵守劳动法、劳动合同法等国家劳动法律法规规章的有关规定。 公司、员工任何一方提前解除或者违法解除劳动合同的，应当承担相应的法律责任。第三节   工作时间与休息休假第十二条 公司实行每天工作8小时、每周工作40小时的标准工时工作制。第十三条 公司根据经营需要，经与员工协商可以依法延长工作时间。公司安排员工加班的，安排补休或支付加班工资。第十四条 年休假、婚丧假等休息休假按国家规定执行。第四节   工资福利第十五条 员工工资不低于当地最低工资标准。第十六条 公司按照不同岗位，具体工资标准以劳动合同约定的为准。第十七条 公司安排员工加班的，按国家有关规定支付加班工资。休息日安排员工加班，公司可以安排员工补休而不支付加班工资。第十八条 公司以货币形式按月足额支付员工工资。第十九条 因员工原因给公司造成经济损失的，公司可以要求员工赔偿或依公司规章制度对员工进行处理，并可按规定从员工工资中扣除。 第五节   社会保险第二十条 公司用工当月为员工办理各项社会保险。缴纳各项社会保险费依法由公司和个人分别承担。第三章   员工劳动纪律制度 第一节   劳动纪律与员工守则第二十一条 员工必须遵守如下考勤和辞职制度：（1）按时上班、下班，不得迟到、早退；（2）公司实行打指纹考勤，必须自己打，不得委托他人打或代替他人打；因公外出、漏打、错打等特殊原因未能打卡的，必须由本部门负责人书面批准方能有效；2公司 劳动保障规章制度（3）因事、因病请假必须报经部门负责人同意，请假必须事先填写《请假单》，并附上相关证明（病假应有医院证明），在不得已的情况下，应提早电话或委托他人请假，上班后及时补办请假手续；（4）未履行请假、续假、补假手续而擅不到岗者，均以旷工论处；（5）员工辞职应当公司批准，并办理工作移交手续。第二十二条 员工必须遵守如下工作守则和职业道德：（1）敬业乐业，勤奋工作，服从公司合法合理的正常调动和工作安排；（2）严格遵守公司的各项规章制度、安全生产操作规程和岗位责任制；（3）工作期间，忠于职守，不消极怠工，不干私活，不串岗，不吃零食，不打闹嬉戏等，尽职尽责做好本员工作；（4）平时养成良好、健康的卫生习惯，保持公司环境卫生清洁；（5）爱护公物，不得盗窃、贪污或故意损坏公司财物；（6）提倡增收节支，开源节流，节约用水、用电、用气，严禁浪费公物和公物私用；（7）同事之间团结友爱，不得无理取闹、打架斗殴、造谣生事；（8）关心公司，维护公司形象，不做有损公司形象和利益的行为；（9）遵守公司的保密制度，不得泄露公司的商业秘密。第二节   奖励与惩戒 第二十三条 为增强员工责任感，调动员工积极性和创造性，提高劳动生产率和工作效率，公司对表现优秀、成绩突出的员工实行奖励制度。奖励可分为表扬、晋升、奖金三种。第二十四条 对有下列行为之

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通用存货管理制度为了加强管理，运行保证公司规范运行，特制定本制度。第一章总　则第一条为了规范本公司的存货管理，加强存货入库、出库、保管、盘点等环节的内部控制，明确各相关部门的权利和义务，根据本公司管理要求，制定本管理制度。第二条本管理制度所称存货主要是指：本公司购入、自产的原辅材料、产成品、在产品及低值易耗品等。第三条本公司总经理、厂长及财务经理对本公司存货内部控制具体管理制度的建立、健全和有效实施以及存货业务的真实性、合法性负责。第二章存货控制原则第四条本公司每半年组织各部门一起讨论、制订本公司最佳经济库存，以降低在库存货，提高存货管理水平。第五条加强采购环节控制，畅顺部门沟通，降低采购价格，避免不适应的存货流入而造成损失。第六条加强内部监控，严防存货短少等人为损失。第七条加强存货保管、保养，减少存货使用价值损失。及时清理不适应存货及过期存货，减少不必要的资金占用及保管成本。第八条本公司存货计价按实际成本法核算。第三章原辅材料控制第九条原辅材料入库，按收料流程控制执行：（一）对每一批来料，质管部门应在不超过三天内进行检验，并出具检验报告，对检验不合格材料，质管部门应会同采购部门与供应商联系，并进行退货、索赔等相关处理。（二）对于品种、规格、型号或数量不符的，仓库管理员应做好登记，并及时通知采购部门，由采购部门进行更换、索赔等相关处理。（三）验收合格后，仓库管理员根据检验报告填写入库单，分别由财务、供应商、仓库与采购部门保管。（四）公司设立原辅材料明细账，按品名、分规格、型号对各种原辅材料进行明细登记。第十条原辅材料领用及退料,按发料流程和按退料流程控制执行：（一）本公司生产领用原辅材料，填具领料单出库；材料销售出库必须由经办部门、生产厂长、财务部批准方可出库。（二）所有原辅材料出库必须有相关人员审批，领料人、发料人必须在出库单上签名。（三）对于车间退料，应有相关人员审批，并需注明退料原因，退料人、收料人必须在退库单上签名。（四）仓库对所有出库、退库原辅材料进行明细登记。第十一条仓库每月将所有进出材料单据分类依序报送财务部。第四章产成品控制第十二条产成品入库：（一）对每一批产成品入库，质检部门应在规定时间内进行检验，并出具检验报告，对不合格产成品，质检部门应与生产部门联系，并进行退货等相关处理。（二）验收合格后，仓库管理员录入产成品验收入库表，此表要求至少一式三联，分别由仓库、财务及生产部门保管。（三）仓库管理员对产成品进行明细核算，按品名、分规格、型号对各种产成品进行明细登记。（四）产成品因质量问题返修重入库按重新入库进行管理。第十三条产成品出库,按出库流程控制执行：：（一）加强产品出库内部监控，保证公司财产安全、完整。（二）所有产成品销售出库必须签批手续必须齐全。（三）产成品其他出库必须经相关部门主管、财务经理批准后出库。（三）产成品出库单要求至少一式四联，其中：发货联由仓库保管，统计联由销售部门保管，销售联交购货方，记账联由财务部保管。（四）所有产品出库，均需对出库产品进行明细登记。（五）所有产成品（商品）出库发到客户后，必须有客户的签名（盖章）确认，客户签名（盖章）确认回执由财务部门保管备查。（六）销售部门应分客户按品名、规格、型号对出库产品进行明细统计，一是用于对账；二是作为各种分析的基础资料。第十四条自制及附属产品与外购半成品参照在产品和产成品管理方式进行管理。第五章　存货保管第十五条本公司按仓库管理及物料控制程序进行存货控制，以最大限度保持各种存货的完好无损。第十六条各种存货按大类实行分区管理，并由专人负责保管。第十七条各保管人应对自己保管的存货进行经常性巡视，如发现霉烂、变质或其他异常情况，应及时报告仓库主管，并采取应急处理措施。第十八条应定期对存货的使用价值进行检查，对变质、过期、无使用价值、无使用机会的存货应及时分离出来，报厂长、总经理批准后存放于呆、废存货仓，按呆、废存货进行管理。第六章存货盘点第十九条本公司仓库每月对存货进行例行盘点，并对盘点差异进行及时处理。第二十条本公司财务部不定期对本公司各项存货进行抽查，发现问题、及时处理。第二十一条本公司每年组织一次存货大盘点，并对盘点差异进行分析处理。第八章附　则第二十二条本制度自下发日起运行。通用公司2015年7月1日

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离职交接清单日期： 年月日姓 名部门岗位入职时间离职时间离职类型□辞职□辞退 □其他交接审批事项归属流程交接事项说明接收人/接收日期所 在 部门1.经管工作（事项、内容、时间、物品、相关人等）2.文件、资料（纸质、电子版等）3.业务协作方有效联络人及联系电话4.电脑涉密资料确认5.其他事项同意我部门上述员工离职申请，以上已全部办结。部门负责人签字/日期：归属流程交接事项说明接收人/接收日期财务部1.借款2. 未报销账目3. 其他未结清事项部门负责人签字/日期归属流程交接事项说明接收人/接收日期综合管理部□办公用品□电脑□各类UKEY □各类系统账号□各类密码□印章证照□钥匙□其他或另附明细经办人：日期：本月考勤情况：社保停缴时间： 年月公积金停缴时间： 年月薪资截止日：随每月发薪日一同发放至工资卡内。开具离职证明： □已开具 □已领取经办人：日期：部门负责人签字/日期：离职声明本人同意移交以上事项内所有内容，有关离职手续已按规定办妥。已将公司重要资料交还，并确保不外泄其在职责其间所了解的公司相关商业、技术机密。确认从即日起与公司结束劳动关系，今后 所从事的一切活动与公司无关。当事人签字：日期：经理审批

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<`美容美发企业经营管理制度范例>总章象棋之所以迷人，因为他有章法守则，无论小卒或大帅，始终都要遵守游戏规则，因此象棋得以流传至今而不衰。在美容美发行业高度竞争的环境下，纵观成功的美容美发企业莫不是依赖一套完善的章法守则，这也是现代美容美发企业内部管理规范化、制度化的一个重要标志。管理细则为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本管理细则。第一条：公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。第二条：公司禁止任何所属机构、个人因为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第三条：公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第四条：公司提倡全体员工刻苦学习技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的机会和条件，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第五条：公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第六条：公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第七条：公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第八条：公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对做出贡献者公司予以奖励、表彰。第九条：公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其能力为公司多做贡献。第十条：公司实行按劳取酬、多劳多得的分配制度。第十一条：公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十二条：公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第十三条：维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。员工守则第一条：遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第二条：维护公司声誉，保护公司利益。第三条：服从领导，关心下属，团结互助。第四条：爱护公物，节约开支，杜绝浪费。第五条：努力学习，提高水平，精通业务。第六条：积极进取，勇于开拓，创新贡献。第一章聘用制度一、优秀的人才是企业成功的一大要素，严格的招聘制度能为企业的发展打下坚实的基础。任贤为用，不避亲疏，要求聘用的人员形象好、气质好、口才好、知识面广。二、应聘必须认真填写《求职申请表》，应聘时须提供本人身份证、健康证、学历证及专业技术资格证。三、受聘人员须经过本企业为期7天的岗前培训，培训工作由各部门组织实施。四、培训期结束，由相关部门、人员组织受聘人员考试。五、受聘人员考试通过，予以录用，并填写《员工入职表》，签订《试用期合约》。六、员工试用期为1个月，在试用期内如欲终止合作，需提前3日通知，扣除所的提成作为招聘、培训损失。试用期满后，合格者确定工资级别与本企业签署正式合同，合同期限1年以上。七、员工在合同期内要求辞职，需提前1个月写出书面申请报告，经批准后交回店内物品、结清余帐方可离职，培训费不予退还。本企业对工作表现不佳或健康不佳对营业产生影响的员工可以辞退，辞退员工办理玩辞退手续，退回培训费。第二章员工薪资制度一、本企业根据员工能力、表现、服务态度等因素，对员工进行职级考核，根据员工职级给予不同的薪资待遇。二、员工有下列职级：高管层：店长中管层：美发部主管、美容部主管、后勤部主管技术员工：高级发型师、中级发型师、初级发型师高级美容师、中级美容师、初级美容师高级助理、中级助理、初级助理三、薪资计算方式：应发工资=基本工资+职等工资+全勤工资+考核工资+年工工资+提成工资基本工资：根据员工职级设立的基本工资。职等工资：根据员工能力的不同设立的职等工资。全勤工资：根据员工考勤制度设立全勤奖金，如每月迟到超过1次本月全勤工资取消。考核工资：根据每月员工工作表现中各方面因素进行综合考核表的评分结果计算工资。如某员工考核工资为600元，本月考核评分80分，其考核工资则为600*80%=480元年功工资：根据员工工龄年限设定为50元一年，每年递增，最高限额200元。提成工资：对员工实际工作所产生的效益进行合理分配效益工资（美容、美发按各部门任务提成，后勤按全店任务提成）四、薪资标准（详见薪资结构表）五、各项工资项目说明关于提成说明：1、美容师提成：现金收入总额的提成（不含卡、产品），购卡、外卖产品另计。2、发型师、发型助理提成：现金收入总额的提成，购卡、外卖产品另计。技术员工任务额制定基础：初级发型师最低任务额：5000元中级发型师最低任务额：7150元高级发型师最低任务额：10500元初级美容师最低任务额：3000元中级美容师最低任务额：5000元高级美容师

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不管是大小企业，私营或政府单位，对于公司财务的管理都要制定相关的财务制度。以下为某企业的财务制度范本，可作参考。第一章总则1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。1.2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。第二章会计机构、会计人员的管理2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对账工作，指导仓库保管员建账、对账；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科；岗位设置为：部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。第三章流动资产的管理3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。3.2现金管理3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作。收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总账相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。3.2.4企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额（三天零用量），当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。3.2.5企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入账，不允许出现跨月白条顶库现象。3.2.6现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理账务。3.3银行存款管理3.3.1会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。3.3.2财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前账未清者，不准再领用支票。3.3.3银行存款日记账逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对账单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达账项，出现长期未达账项时要查明原因，上报领导。3.4应收账款及预付账款的管理3.4.1企业要根据经济业务的内容和户别设置应收账款明细分类账，即按债务人的具体名称设置登记明细分类账，不准笼统的以地名代替。应收账款的发生和确定必须有索取价款的凭据（包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等），不得单方入账。财务部门要会同供应、销售部门建立健全销售商、供应商的客户档案。3.4.2各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制账龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏账损失，由

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企业管理制度文本第一章 管理大纲第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。第三条公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和利益。第五条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第六条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第七条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第八条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第九条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。第十一条公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。第十二条公司为员工提供收入、住房和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第十三条公司实行按劳取酬、多劳多得的分配制度。第十四条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十五条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第十六条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章员工守则第十七条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第十八条维护公司声誉，保护公司利益。第十九条服从领导，关心下属，团结互助。第二十条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。第二十一条努力学习，提高水平，精通业务。第二十二条积极进取，勇于开拓，创新贡献。第三章财务管理第一节总则第二十三条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。第二节财务机构与会计人员第二十四条公司设财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。第二十五条财务经理协助总经理管理好整个公司的财务会计工作，对全公司的财务工作负责。财务经理主要职责如下：1.执行公司章程和股东大会、董事会与财务有关的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作；2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见；3.负责全公司的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案；5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案；6.监督全公司的财务管理和活动；7.监督全公司的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项；8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行；9.负责搞好全公司财务人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平；10．从对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。第二十六条财务主管财务主管的主要职责是：1.执行总经理和财务经理有关财务工作的决定，切实地完成各项会计业务工作；控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向财务经理、总经理、董事会提交财务分析报告；2.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；3.定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查，监督下属公司、企业执行财经纪律和规章制度；4.协助财务经理编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作；5.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。第二十七条财务部会计协助财务主管负责具体财务工作。 财务部会计的主要职责是：1.各项会计业务的工作；2.

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目录欢迎辞………………………………………………………………1企业文化……………………………………………………………2成功是什么?失败是什么?…………………………………………4规章制度开关店铺……………………………………………………………7仪容仪表……………………………………………………………8考勤制度……………………………………………………………9卫生制度……………………………………………………………11轮牌制度……………………………………………………………15厂服务流程…………………………………………………………17言行举止……………………………………………………………25物品消耗……………………………………………………………27会议制度……………………………………………………………29惩罚制度……………………………………………………………30宿舍管理制度………………………………………………………33奖励制度及奖项设置………………………………………………35财务制度……………………………………………………………37福利制度……………………………………………………………38晋升制度……………………………………………………………39新进员工流程………………………………………………………41外务接待流程………………………………………………………42安全防范处理流程…………………………………………………43董事长致词董事长致词…………………………………………………………45公众承诺……………………………………………………………46……欢迎辞……最棒的精英、事业伙伴，您好!在这充满激情与希望的日子里，我们有缘走到了一起，首先欢迎每一位成员融入这个温馨的大家庭里，并给与自己最热烈的堂声！今天的阿龙是最好的，同时我相信有您的加入和参与一定能让我们的阿龙爱更上一个台阶，让我们的发展目标迈向更辉煌的一大步！阿龙发展的重任，在您肩上，在我肩上，在我们肩上，在所有阿龙人肩上！有志者，事竞成；苦心人，天不负。只要我们团结一心、众志成城，我们始终相信：胜利一定是属于我们的!胜利一定是属于每一位阿龙人的！最棒的！此时，我们期待您的发挥，加油！ 阿龙美容美发会所企业文化：使命：用心服务顾客真情回报社会目标：成为美容美发业的引导者宗旨：阿龙美业引导潮流阿龙人才观：有态度+有能力=人才有态度+没能力=木材没态度+有能力=药材没态度+没能力=蠢材阿龙口号：阿龙美业，引领潮流。积极用心，服务至上。同事相处，谦让随和。享受工作，带来欢乐。阿龙成功十大法则： 1、要学就学所有的。2、要做就做第一名。 3、低调做人会成长。 4、高调做事会成功。 5、具备决心有信心。 6、懂得付出会杰出。 7、消极抱怨，业绩下降。 8、积极向上，成功在望。 9、没有公司，哪有自我。1 0、奋发图强，迈向成功。成功是什么？失败是什么? 成功是因为习惯，失败也是因为习惯。正所谓： 播下一种思想，收获一种行为； 播下一种行为，收获一种习惯； 播下一种习惯，收获一种性格； 播下一种性格，收获一种命运； 那么，成功者的习惯是什么？现在，许多成功者向你们推荐日常生活工作中几个好习惯：(1)不说不可能三个字(2)凡事第一反应：找方法，而不是找借口。(3)遇到挫折对自己大声说：太棒了!(4)不说消极话，不落入消极情绪，一旦出现立即正面处理。(5)凡事先订立目标，并且尽量制作梦想板。(6)凡事预先做计画，尽量将目标视觉化。(7)六点优先工作制。每一分、每一秒做最有生产力的事情。(8)随时用零碎的时间(如等人、排队等)做零碎的小活。(9)守时(10)写下来。不要太依靠脑袋记忆，因为记忆的资讯太容易由于更多的新资讯的覆盖而产生健忘。(1 1)把重要的观念、方法写下来，并贴起来，以随时提示自己。(12)走路比平时快

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