编号：A0726非授人入保密要害部、部位批表权员进门审申请部门访客人数访客单位来访日期主要来宾姓名职务姓名职务来访事由申请进入场所涉密场所名称主要陪同人员涉密场所负责人意见签名：年 月 日保密办意见签名（盖章）：年 月 日注：1、来访人员应遵守本单位的安全保密规章制度；2、来访人员应在批准的范围内活动，不得随意超越批准范围；3、未经许可，不得携带手机、不得拍照、录音、录像；4、不得随意翻动工作区域内的有关文件资料、仪器设备等；注：本表留存保密要害部门（部位）。

上传时间：2024-11-28 页数：1

公司管理制度第一节:目的与适用1. 本制度目的在于规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的企业行象及行政管理秩序。2. 本制度适用于办公楼区域全体员工。第二节:管理与组织1. 本制度由行政部全权负责检查和监督执行。2. 各事业部部门经理有权对各事业部/部门员工的行为规范与否，进行监督和管理。第三节:日常行为规范1. 仪表装容(1)仪表应端正、整洁，出席重要场合要符合着装要求，大方、文雅、得体。(2)头发要保持清洁，梳理整齐，不留怪异发型和烫染怪异颜色。(3)上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。(4)女员工不得浓妆艳抹，不用香味浓烈的香水，佩带饰物应得当。(5)上班期间，不得在穿拖鞋（含拖鞋式凉鞋）、超短裙、过透/过露等衣冠不整（不整齐、不整洁）的服装。2. 言行举止(1)言行举止要文明、得体、大方。(2)严禁在公司内打架斗殴、互相谩骂。(3)同事之间以姓名或职务称呼，客户以先生、小姐、女士称呼，并使用普通话。(4)站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。(5)公司内职员与领导或客户相遇，应主动让行，以示礼貌。(6) 进入上司办公室应轻轻敲门，听到应答后方可进入，进门后回手轻关房门。(7)有来客请带至会客室或洽谈区，与客户握手时应主动热情，不卑不亢。(8)请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动，未经允许不得带客户参观公司。(9)同事之间或部门内部讨论问题时，应避免影响他人工作。(10)不得在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。(11)在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。(12)未经同意不得随意翻看同事的文件、资料、电脑等。(13)办公时间内不得随意串岗、聊天、吃零食、睡觉，不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。(14)爱护公司的办公用品、设备及其它公共财物，公私分明。(15)使用办公设备要严格遵照使用/操作手册，设备有故障需及时联系行政部。(16)客户或私人车辆请停至指定区域，不要随意停放。(17)厉行节约，减少浪费。(18)公司禁止员工利用公司的工作时间或资源从事兼职工作。(19)员工有义务保守公司的经营机密、涉密文件、制作工艺、业务数据等。3.卫生管理(1)保持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐。(2)不得在办公区杂乱堆放资料、纸箱等物品。(3)有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。(4)下班离开办公室前，请关闭机器电源（包括电脑、打印机、复印机等），收好所有资料和文件，最后离开者请关闭照明、门、窗、空调等。(5)除指定地点外（如咖啡吧），在公司任何地方（包括卫生间）都禁止吸烟。(6)无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。（特殊情况需经行政部经理批准，并报行政部备案。）(7)员工衣物请整齐摆放，不要随意乱丢。(8)不得在办公家具、公共设施上任意写字、刻划、张贴。(9)请把废纸、废物放入纸篓，杯中茶叶请倒入指定地点，不得用饮用水冲洗杯子。(10)杜绝一切有碍观瞻，有损形象的行为，如：随地吐痰，乱扔杂物等。(11)各事业部、各部门需制定值日轮流表，各员工需尊重保洁员的劳动成果，协助保洁员时刻维护公司的整洁环境。第四节：考勤制度(详见附则）1. 上下班须打卡，严禁代打卡，由行政部监督。2. 准时上下班，严禁迟到、早退、旷工等。3.如缺打或漏打卡，必须及时以《工作联系单》的方式，由组签字证明后交于前台明情况，否则视作旷工处理。4.生病或外出须办理请假手续，未办手续私自离开公司者按旷工处理；月工资员工旷工一天扣两天工资，旷工五个工作日以上按自动离职处理。第五节：请假制度1. 凡在公司规定的休息日内请假，应在于工作安排不发生冲突的情况下休息，服从领导的安排。2. 如因当月工作紧张而未休完公司规定休息日者，可以调休或者作为加班处理。3. 请假半天以下，以考勤记录为准，如无考勤记录，则按半天计算，请假1天，由公司主管批准，请假1至3天，需经理签字同意。3天（含）以上，除以上部门领导签字同意外，还须报总经理批准，报行政部备案。4. 请假批准程序必须逐级批准，员工不可越级或直接由上级领导签字，否则请假手续无效并作旷工处理；若遇有关部门领导外出，相关负责人必须致电并得到对方允许后方可代签。5. 如有特殊情况需续假的，必须办理续假手续，续假必须重新逐级签字同意；如员工已在异地而无法直接办理手续的，必须在假期结束前打电话向其直接主管及本部门负责人申请续假，经同意方可续假，部门负责人在同意其请假后必须及时通知其所在部门及总经办。6.续假人员回公司后必须至行政部报到并及时办理补办手续。7. 各部门中层以上人员请假无论天数必须指明职务代理人，经其主管领导签字同意后并报行政部，经同意后方可离岗。8. 所有请假条及调休卡均留存于行政部备案。9.

上传时间：2023-04-01 页数：5

涉密计算机、信息设备和存储设备封存与解封审批表部门名称责 任 人存 放 地设备类型序 列 号设备密级保密编号按设备类型填写涉密计算机硬盘序列号其他设备连接涉密机保密编号申请事项封存解封申请封存或解封理由责任人签字: 年月日申请部门意见负责人签字（盖章）： 年月日保密办公室意见经办人签字（盖章）：年月日信息化建设管理处意见负责人签字（盖章）：年月日设备检查、存储件拆除、封存（解封）情况：封存（解封）存放地：经办人签字： 年月日申请部门见证人签字： 年月日

上传时间：2024-11-28 页数：1

编号：A0409涉密人员变更审批表姓名性别手机号码身份证号职称职务变更事项□岗位名称变更 □所在单位变更 □人员身份变更 □岗位类型变更 □涉密等级调整其它变更原因：涉密人员变更前信息涉密人员变更后信息所在单位岗位名称岗位类型涉密科研岗涉密管理岗涉密科研岗涉密管理岗涉密等级重要一般重要一般审查审批意见变更前所在单位意见负责人（盖章）： 年月日变更后所在单位意见负责人（盖章）： 年月日科研归口部门审查意见（科研岗）负责人（盖章）： 年月日人力资源处意见负责人（盖章）：年月日注：本表一式三份，变更前后单位、人力资源处存档。

上传时间：2024-11-28 页数：1

编号：A0702安 防 设 备 安 装 申 请 表申请单位联系人联系方式安装内容□视频监控（____组）　□红外报警（____组）□其它__________________________（____组）安装位置_____________________楼_________室（门牌）安防设备（1）安装要求（2）安装要求视频监控红外报警门禁经费预算保密办公室申请单位自理其它_________预算 元经费来源部门意见负责人（签章）年月 日 申请单位意见负责人（签章） 年 月 日后勤管理处（物业中心）意见负责人（签章） 年 月 日保卫处意见负责人（签章） 年 月 日保密办意见负责人（签章） 年 月日注：本表用于保卫处安防设备安装备案留存。

上传时间：2024-11-28 页数：1

编号：A0720保密要害部门、部位门禁、钥匙领用登记表部位名称：部位密级：部位负责人：序号领用情况编号领用人所属部门领用时间领用理由经办人回收时间经办人备注□门禁□钥匙□门禁□钥匙□门禁□钥匙□门禁□钥匙□门禁□钥匙□门禁□钥匙□门禁□钥匙□门禁□钥匙□门禁□钥匙□门禁□钥匙□门禁□钥匙□门禁□钥匙□门禁□钥匙

上传时间：2024-11-28 页数：1

公司宣传管理制度（征求意见稿）第一章总则第一条为了进一步加强公司宣传工作，增强宣传工作时效性、针对性、规范性，及时反映公司工作开展情况，加强对外宣传力度，更好地为各级领导决策和指导工作提供服务，特制定本办法。第二条公司宣传工作包括内部宣传和外部宣传，内部宣传载体主要有公司简报、相关培训、宣传栏、公司网站及各类会议宣讲等形式。外部宣传载体是公司网站。第三条宣传工作宗旨：展示各项工作成就，挖掘特色亮点工作，提供科学决策依据，树立公司良好形象。第四条宣传工作的原则与要求：全面、准确、及时，1实事求是，亮点突出。第二章工作机构第五条各部门兼职宣传人员及综合办公室相关人员组成。综合办公室负责日常工作类信息的收集、筛选、加工、发布和公司大型会议、重要活动的宣传报道工作，报送信息和稿件、在网络上公布相关情况和新闻。公司各部门要加强对宣传工作的重视，设置兼职的宣传工作专员，负责将部门内部稿件校稿、收集、整理和报送工作。第六条各部门主要履行以下职责：1. 建立健全渠道畅通、反映灵敏的宣传网络，做好新闻素材的收集、筛选、加工、传递和反馈等日常工作；2.开展工作调查研究，针对本部门在发展创新中的新2情况、新问题、新思路、新作法，及时写出有分析、有见解的专题调研信息；3.对开展的重点工作和特色工作总结、提炼，及时写出主题鲜明的报道。第三章宣传渠道及方式第七条公司目前宣传工作主要是内部宣传和外部宣传为主，内部宣传是指通过创办公司宣传栏及相关会议等方式进行宣传，主要反映的是公司内部动态、经营业绩、员工动态等方面的信息。外部宣传是指通过公司网站对外宣传公司的企业文化、经营业绩、人才理念、公司战略等方面的信息。第八条员工投稿要求如实的反应公司的各种动态，3能积极的反应员工在工作和生活中的各种正面思想和意识有上进心，能激发出部门工作的热情，鼓励员工之间相互学习。各部门员工要保证投稿的质量，禁止敷衍应付。第四章 主要内容第九条宣传以为公司服务为核心、以诚实守信为重点，引导员工在遵守基本行为的基础上，追求更高的目标。第十条充分利用公司网站和宣传栏及时宣传公司层级上的重要会议、活动及公司领导讲话等。第十一条充分利用公司网站和宣传栏及时宣传展示公司最新动态及相关政策，展现公司积极向上精神面貌。第十二条公司的发展战略、发展规划、发展目标、重大措施以及发展稳定和经济运行重要信息的宣传.4第十三条宣传工作的导向性：把握正确的舆论导向，为公司生产经营创造良好的舆论环境，做到有利于推进公司的发展；有利于塑造公司形象；有利于鼓励和激励员工开拓进取。第十四条宣传工作的真实性：宣传内容所反映的事件与数据应与事实相符，禁止发布虚假不实报道。第十五条宣传工作的时效性：宣传内容应是近期发生的事实反映或状态描述。第十六条宣传工作的激励性：广泛宣传职工为公司奉献和优质服务的先进典型人物和事迹，激励职工勇于开拓创效的精神，打造公司形象，有利于提升公司形象，促进公司宣传沟通。5第五章实施细则第十七条内部宣传主要是以公司宣传栏为主，主要登载时事简讯、行业动态、公司动态以及各类员工原创散文、诗歌、随笔等内容。内容由员工投稿，经综合办公室筛选后发表。同时还应在各类内部培训会中加强对公司制度、战略规划等方面的宣传，加强员工的主人意识，促进员工家园的建设。第十八条外部宣传是通过公司网站向外对公司进行宣传。网络宣传由综合办公室负责公司网站的建设、开发和宣传工作。网络专员要及时的将公司的动态上传至公司网站之上，保证信息的及时性和有效性。做好公司对外宣传的平6台作用。在重大节日、纪念日和公司重大事件发生时，及时对公司进行宣传，为公司树立良好的形象。第十九条公司宣传栏由综合办公室及各部门整理当月的时事简讯、行业动态，编辑、审核后即可发表。公司动态及涉及到公司重大问题的报道由综合办公室整理后，报总经理审核后方可发表。第二十条综合办公室在收到员工投稿后，要做好稿件的审核、校对和排版工作，保证稿件的的质量。第二十一条公司综合办公室要及时收集和整理相关信息，将相关信息报送给各类媒体。同时在公司重大活动、庆典或相关纪念日时，要及时报道，做好相关的宣传。第二十二条对涉及到公司经营、开发和市场方面的敏7感信息，公司员工应做好保密工作，综合办公室在审核稿件时要做好把关作用，不得将上述信息在未经允许的情况下登载在公司网站、宣传栏上。第二十三条本办法经公司总经办讨论通过后，自公布之日开始实施。8

上传时间：2023-04-01 页数：8

编号：A0717保密要害部门、部位工勤人员保密审查登记表姓名性别出生年月文化程度政治面貌民族人员类别涉密项目聘用人员涉密场所工勤人员其他人员身份证号工作单位详细住址服务场所手机号码本人表现情况家庭主要成员情况及涉外情况家庭主要成员姓名、关系、政治面貌、单位等情况：有无涉外关系：聘用单位审查意见签字（盖章）日期：保密要害部门(部位)所在单位(部门)意见签字（盖章）日期：人力资源处意见签字（盖章）日期：注:本表一式三份，保密要害部门（位）、人力资源处、保密办各一份。

上传时间：2024-11-28 页数：1

全套公司管理制度前言为了便于公司员工能进一步了解和遵守XXXXXXXXXX有限公司的一些基本的规章制度，也便于更好地管理、规范指导员工的日常工作与行为，保证员工队伍的精干、优化、高效，结合公司的有关规定，特制订本员工手册。本手册是XXXXXXXXXX有限公司所有员工必须了解和遵守的管理制度、行为准则和最基本的管理规定，它是根据公司发展战略、由专家进行整体策划、并整合了20多个程序文件编制而成的基本手册。制定一套统一、规范、系统和具有广泛实用性的房地产管理制度，已成为公司的二次创业、引入现代企业制度、提高房地产业的服务质量、提升管理形象、使XXXXXXXXXX有限公司在竞争激烈的市场中立于不败之地的重要举措。因此，籍中国加入WTO之际，扎扎实实的从企业内部做起，抓管理、上档次、更新管理形象、重建组织机构、建设企业文化，实施房地产名牌战略，实乃XXXXXXXXXX有限公司的发展壮大的当务之急。本手册的内容条款如与国家法律法规或总公司的更正文件不相符的，以国家的规定和总公司的新规定为准。本手册由总经理提议，并聘请大学有关专家、教授起草，敬请员工对在实施过程中的问题提出合理化建议，便于及时修改、补充和完善。 青岛XXXXXXXXXX有限公司2001年12月批 准 发 布 令为使XXXXXXXXXX有限公司健康、稳步的发展，公司组织编写了此部管理规章制度。本部管理制度对完成每项工作和每个工作层面的具体运作过程都作了系统规定。它具有很强的实用性。望公司各部室认真组织学习，深入贯彻执行，它是XXXXXXXX公司实施规范化管理的标准性文件，是全体员工工作行为的基本准则。经公司总经理办公会议研究通过，特此发布。 二零零二年一月一日起实施公司总裁：2001年12月目录一．公司章程………………………………………………………91．总则……………………………………………………………92．公司组织机构…………………………………………………103．职责……………………………………………………………11二．公司考绩审核委员会组织简章……………………………20三．公司组织机构设置……………………………………………21四．公司标志…………………………………………………………22五．公司旗帜…………………………………………………………23六．公司组织领导制度……………………………………………241．公司总裁…………………………………………………………242．稽核部主任………………………………………………………243．总经理……………………………………………………………244．办公室主任………………………………………………………255．管理部副总经理…………………………………………………256．工程部副总经理…………………………………………………257．营销部副总经理…………………………………………………258．事业部副总经理…………………………………………………259．总工程师…………………………………………………………2610．总会计师………………………………………………………26七．公司工程管理制度…………………………………………271．施工技术管理……………………………………………………27（1）总则……………………………………………………………27（2）技术管理制度…………………………………………………27（3）图纸会审制度…………………………………………………28（4）技术交底制度…………………………………………………30（5）施工组织设计编制及审批制度………………………………31（6）施工测量及技术复核制度……………………………………33（7）材料、构件试验检验制度……………………………………34（8）计量器具管理制度……………………………………………34（9）工程技术档案管理制度………………………………………352．工程技术管理……………………………………………………43（1）质量目标管理制度……………………………………………43（2）各级质量管理部门及人员责任制度…………………………43（3）隐蔽工程验收制度……………………………………………45（4）隐蔽工程验收主要内容………………………………………45（5）施工现场的质量管理制度……………………………………46（6）工程质量验收、评定制度……………………………………46（7

上传时间：2023-04-01 页数：122

员工考核表编号： 姓名：职务： 　日期： 考核项目考 核要 素考 核 内 容标准分加、扣分自评考核小组考核得分职业道德（20）忠于职守热爱本岗位工作4工作素质热爱集体，尊重领导，配合支持工作4团结精神关心他人，团结协作4业务学习钻研业务，勤奋好学，要求上进4服务态度对内、外用户服务周到、热情4工作态度（20）遵守制度遵守公司规章制度4出勤情况满勤4工作积极性对高标准做好职务范围内的业务的热情4工作责任性完成本职工作的持续性和责任性4工作协调性与同事、上司合作的情况4工作成果（32）完成任务有否完成任务的具体计划安排10成本意识努力减少时间、物质上的损失8创新能力提出改进工作的建议情况5特殊成果给公司在某方面解决重大问题5培养人才参加培训或对他人进行培训4其他管理（18）能源管理节约能源（水、电等）3设备管理爱护设备，保养好3财务管理节约开支，精打细算，遵守财务制度3物资管理按计划领用物资，节约，杜绝浪费3安全防火安全防火意识强，能主动做好工作3计划生育严格执行计划生育政策3总计100

上传时间：2023-04-01 页数：1

涉密计算、信息设备和存储设备销毁登记表登记销毁单位： 涉密物品产生年度涉密物品名称、型号及其他必要说明(计算机请把硬盘序列号列明)编号及固定资产号密级销毁数量（大写）该物品使用、管理者移销签字兼职保密员签字备注本页登销物品合计（大写）台式计算机便携计算机打印机扫描仪复印机刻录机其它：共台共台共台共台共台共台登记销毁单位审查、核实签字无锡市销毁站收销签字销毁单位承办人签字：（单位盖章）年 月日销毁站收销人签字：（单位盖章）年月日注：1. 保密办指定专人专车协助销毁单位前往市销毁站共同监销；3. 本表一式三份，由送销单位、信息化建设管理处和保密办留存。

上传时间：2024-11-28 页数：1

公司财务管理制度（暂行）一、货币资金管理为加强公司货币资金的管理，保障货币资金的安全，提高使用效益，减少资金占用，合理调整资金结构，确保公司资金正常运转，结合本公司实际，特制定以下货币资金管理办法。（一）出纳分工鉴于本公司特殊情况和工作需要，在近期内出纳分为现金出纳和银行出纳两个岗位。管银行的出纳：负责银行转账结算(包括网银结转)、银行收付及与银行对账及银行存款日记账的登记等工作。但银行取现金必需由管现金的出纳签字和出收据方能有效。按总经理审签的有效凭证办理保证金的转进转出、工程款的收入支出结算。成本费用、税费交纳、民工工资的发放按公司制度及项目责任合同办理。管理现金的出纳：负责现金的收付，登记好现金日记账；做好管理费、资料费、标书制作费、财务费、保证金、押金等按公司规定标准收取。支出方面，按总经理审签的合法有效凭证支付现金。如用现金发放工资、用现金支付办公费、差旅费、招待费、业务费、维修费、汽车费用等。（二）现金的管理1、贯彻执行国家关于货币资金管理规定，扎实管理好现金和银行存款。2、执行现金限额管理规定，将日常备用金控制在公司核定的限额范围内（日常备用金控制在20000元以下）。3、执行现金使用范围，除发放员工薪酬、报销差旅费、正常办公等零星开支外，其余超过转账起点的业务，一律通过银行转账结算(经公司总经理、董事长批准的除外)。4、凡取得所有收入，必须当面开出连号发票（或收据），所收现金及时送存，不得坐支。5、凡支付现金，必需凭总经理审签的依据支付；出纳人员应在报销凭证上加盖"现金付讫"、在原始凭证上加盖附件戳记，且当天登记入账。1项目工程上支付的现金，应有项目负责人和公司指定的项目委派代表共同签字确认。6、严肃财经纪律，备用金不得私借，公款不得私存，非财务部门、非出纳人员不得兼管或保管现金，不得以白条抵库。7、出纳人员必须序时逐笔登记好现金、存款日记账，做到日清月结，按月与总账和银行对账，发现差错时，及时核查原因，确保账款查符。8、财务、出纳人员按规定办理支付结算业务。报账人员应在工作结束后三个工作日内报主管领导审签；总经理签字后三个工作日内报账。9、严肃支票使用纪律，准确填写支票，不得开空头支票，不得随意将印章齐全的支票交给他人，不得出借账户。10、建立支票购买，使用登记制度，登记工作由会计和综合办公室共同负责。11、对违反规定的人员，按公司规定给予相应处罚。（三）银行存款的管理１、银行账户必须按国家规定开设和使用，银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。2、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。3、银行账户印鉴的使用实行俩章分管并用制，不准壹人统一保管使用。出纳使用的银行卡按现金管理；工程项目收入需用现金结算的，统一存入银行，出纳不得坐支现金。日常需用的现金，由出纳填领（借）款申请单，经总经理或董事长审批后，从银行账户或公司卡上转到出纳卡上使用。）。4、银行支票的使用规定：a、业务人员到财会机构领用银行支票，必须凭签字齐全的有效凭据。b、会计人员审核后，出纳才能签发银行支票；同时要求经办人在银行支票使用簿上签字，登记支票号码、金额、收款人等。c、签发银行支票必须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等，不得签发空白支票、空头支票。d、收入收到支票应到财会机构办理入账手续。e、借出支票后，必须在五日内报销清账，不得转借他人使用。因特殊原因不能在规定期限内报账的，应到财务部说明原因，限定报账时间，否则前账不清，后账不借。f、支票报销必须附发票、验收单等，对于分期付货款的，必须按每次付货款金额开具发票方可付款。5、公司的收入应划到公司开立的收款账户。6、财会人员办理信汇、电汇、票汇、转账支付等付出款项，一律凭签字后的费用报销单办理。费用报销单应附付款凭证作记账附件备查。7、根据已获批准签订的合同，严格按合同规定的期限付出，不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位。同一合同应按合同总额和当期应付款报批，不准为逃避审批而分次2报批、支付。对违反上述规定的付款，财务人员有权拒绝付款。8、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。项目工程要使用资金，应提前向公司财务提出使用计划，同时按工程或合同约定付款金额办理。9、有关资金使用的审批，批件必须附有关发票、单据于后。本办法自发文之日起执行，由公司财务部门负责解释。（四）差旅费管理办法1、差旅费是指职工因工作需要到其常住地以外的地方出差而发生的交通、住宿、伙食费补助等费用。2、乘坐火车从当日20时至次日7时之间，在车上过夜6小时以上的可使用同席卧铺。3、因工作需要必须乘坐飞机或软卧的人员，事前必须经总经理或董事长批准，不得事

上传时间：2023-04-01 页数：7

外来人员管理制度1、目的 为加强公司外来人员管理，确保公司正常的生产经营秩序，保证内部员工及外来人员的安全，特制定本制度。 2、范围适用于进入公司的所有外来人员（包括外来参观人员）。 3、职责3.1生产技术部负责制定此规章制度并对此规章制度的实施进行考核。3.2各部门负责此制度的实施，对外来参观人员进入厂区进行安全教育和进入厂区后的安全监护。4．定义4.1外来参观人员：到企业参观考察，不安排到生产岗位的外来人员。4.2外来培训人员：到企业培训学习，安排到具体的生产岗位跟班学习的外来人员。4.3外来施工人员：到本企业从事施工作业的外来人员。5、内容5.1 外来参观人员的管理规定（1）凡外来参观人员进入公司时，首先到门卫处联系接待部门。在获得同意进入公司的通知后，凭有效证件在门卫进行登记，登记后，门卫值班人员按来宾人数发放通行证。（2）进入厂区前，接待部门要对外来参观人员进行安全须知专题教育，要求严格遵守，对不服从管理的外来参观人员，要求其退出生产区，终止参观接待。（3）进入公司的外来参观人员只能在公司接待厅等待，未经允许严禁进入生产区域、仓库区域。若因工作需要需进入上述区域，必须得到生产技术处负责人批准，进入仓库区域必须得到财务劳资处负责人批准才可进入。（4）相关部门必须做好外来人员的安全监督，做到谁接待谁负责；进入现场须有本公司人员陪同，告知遵守现场安全制度，戴好相应的防护用品。严禁外来参观人员自行在生产区内活动。（5） 外来参观人员必须佩带公司统一制作的通行证，离开公司后将通行证如数归还。损坏或丢失，每张赔20元。（6）在参观过程中①外来参观人员不得动用岗位上的工具、开关、阀门等。②外来参观人员未经同意，不得在安全敏感区域内照相、摄像。③外来参观人员要爱护岗位用品用具。④生产现场严禁吸烟，违者按照公司要求处罚。⑤进入公司的外部人员要讲究卫生，有随地吐痰、踩草皮、乱丢纸屑或垃圾等不文明行为者，按照公司规定处罚；（7）参观人员只能从公司大门进出公司，若发现翻围墙等其它手段进入公司，一律按偷窃行为论处。5.2外来培训人员的管理规定（1）凡外来培训人员进入公司流程同5.1。接待部门对外来培训人员进行入厂前培训，上岗前培训教育。相关内容有：企业基本情况、本厂安全生产特点、禁火禁烟管理、劳动保护与个体防护基本要求、劳动纪律管理等。（3）培训学习过程中，接待部门负责在岗位期间的安全监护和业务培训。（4）外来培训人员在岗位上未经允许不得动用岗位上的工具、开关、阀门等。遵守企业劳动纪律相关要求，不得串岗、睡岗以及做与生产无关的事情。（5）培训结束根据相关要求进行培训考核。5.3外来施工人员管理规定（1）进入公司施工的单位人员入厂流程及要求同5.1。接待部门负责人必须对其进行安全规章制度、管理规定等为主要内容的安全教育，告知外来施工人员本企业安全生产的基本特点、作业的注意事项、需要办理的安全票据、办理程序和基本要求。（2）公司相关单位必须对外委施工单位合法性、技术水平和安全保证条件进行确认：①验证营业执照及经营范围是否符合要求。②施工管理能力和队伍素质能否满足工程需要。③安全生产保证体系是否健全，安全措施是否落实。（3）签订的外包合同中，必须订有明确具体的安全内容和要求，在签订合同时要签订相应的《安全协议》。 （4）外来施工人员进入生产区必须遵守本公司各项有关规定。遵守本企业的规章制度，按规定办理各种安全票证，并服从本企业的安全监管，具体内容如下：①焊工、电工等特殊工种必须持证操作，其他专业工种也要有合格的业务水平，有一定的安全基础知识。 ②在场区施工，运输行车路线必须按公司交通安全管理制度执行，公司外时速不得超过每小时10公里，现场时速不得超过每小时5公里。 ③没有安全防护装置的作业设备，不得在生产区使用，作业人员在作业过程中必须按相关要求佩带防护用品。 ④进行动火、高空、起重吊装、动土、有限空间、设备检修、盲板抽堵、断路作业，临时用电等危险性较大的作业时，须按本公司制度规定办理作业票，经批准后方可进行作业，公司相关部门要做好监督、检查工作。 ⑤施工现场的各种防护设施，如护栏、设备预留口的盖板、跳板、安全网绳、地沟、电葫芦、楼梯、操作台板等，未经本公司同意不得移动或拆除。 ⑥施工过程中，要注意保证施工现场道路和通道畅通。每项施工作业完后，必须及时清理现场。 ⑦遵守本公司禁烟制度，违反者按本公司制度处理。 ⑧未经有关负责人同意，不得随意进入与作业无关的生产区域，不准动用生产工具、原料、设备、车辆、设施等。 ⑨发生事故进行急诊或须用救护车辆时，本公司有关部门应大力支持。⑩在施工期间，必须接受我公司主管部门的安全检查和监督，对违章作业人员或妨碍公司安全生产的作业，有权令其纠正、处罚或停止作业。6 处罚外来人员违反本公司相关安全规定的将按

上传时间：2023-04-01 页数：4

公司规章制度（暂行）公司规章制度是企业最重要的管理制度之一，它与国家法规及企业其他相关章程、制度等一起构成企业规范化、制度化、标准化管理的基础，是保证企业从事正常生产经营活动不可缺失的基本前提。同时，它又是员工保障自己合法权益的重要依据。随着公司的发展，制度中规定的条款都有可能随之相应修订。不过任何条款的变动，都将及时公示告知或以其他方式通知。如有疑问，欢迎与公司坦诚交流，公司将竭力帮助排忧解疑。本手册解释权归厦门绿世界温室工程技术有限公司人事管理制度第一章人事政策人事政策是人事管理原则的具体体现，人事政策由招聘录用政策、晋升和1调配政策、薪金福利政策、绩效激励政策、培训教育政策、员工关系政策，六个部分组成。一、招聘录用政策 1、德才兼备、德为基础；2、强调共同理想与价值观，团队意识和协作精神；3、在注重专业技能的同时强调综合素质和发展潜力。二、晋升和调配政策1、以能定职，提供发展空间，而非资历和功劳，这样才能保持企业发展的活力；2、强调沟通、重视考核；3、统一调配，为员工提供选择机会；4、重要岗位任命，必须德才兼备，内竞为主，外聘为辅。三、薪金福利政策1、按照市场化的原则达到外部均衡，随着企业发展，工资逐步达到处于同行业中上水平，福利处于同行业较高水平；2、按照岗位差异化的原则达到内部均衡；3、倡导正确的金钱观念；4、为业绩优秀者加薪；5、薪酬保密。四、绩效激励政策1、正确协调精神与物质的关系、保持人才稳定；2、激励的方向体现公司的发展政策；3、建立团队归属感和对前途的信心。五、培训教育政策1、培训作为激励政策的组成部分，是保持企业和员工活力的手段；2、对外开放，吸收其它企业先进经验。六、员工关系政策1、尊重；2、和谐；3、共赢。第二章招聘选拔1、人员招聘必须提前提出申请后方可招聘；2、岗位空缺应遵循内部优先之原则； 3、公司所需人才一律公开招聘，择优录用，做到平等竞争、公开公正。第三章入职管理新人请在指定日期到公司行政人事部报到，如因故不能按期前往，应与行政人事部取得联系，另行确定报到日期。1、新进人员的试用期为1-3个月，试用期转正由个人填写《自我鉴定表》部门填写《转正审批表》转行政人事部，作业员转正由行政人事部批复、班组长2（含同等级别）职务人员转正由总经理批复；2、员工在试用期表现不佳或达不到岗位要求，公司可随时停止试用、解除劳动关系。试用期间员工感到公司实际情况、发展机会与预期有较大差距或其他原因而决定离开，可提出辞职，并按规定程序办理离职手续；3、员工入职时应与公司签订《劳动合同》约定双方权利、义务等相关事项。由于员工资料不全或不实造成未能进行用工报备、签订《劳动合同》、缴纳社会保险或造成重复劳动关系的，由员工本人承担由此引发的责任。第四章离职管理员工离职分类1、辞职：员工个人原因辞去工作，经公司同意解除劳动合同关系；2、劝退：在试用期内达不到公司用工标准，公司与其解除劳动关系；3、辞退（解雇）：正式员工严重违反公司规章制度，及劳动合同法规定情形的，公司予以辞退并解除劳动合同关系。员工离职期限1、未满试用期的员工，提前三天向公司行政人事部正式提交《辞职申请书》可以提出辞职。公司认为该员工未能达到公司的要求，也可以由行政人事部正式向员工提出书面劝退书，在工作与物品交接清楚的情况下离开公司，解除劳动关系；2、试用期满后已转正的员工，如需辞职（单方提出解除劳动合同）必须提前三十天到行政人事部递交辞职申请，经行政人事部审核后，呈总经理批准。离职工作交接1、员工在离职日期批准生效的当天，凭《辞职申请书》到行政人事部办理物品交接；2、部门物品和工作交接：职务上所保管和使用的一切公司文件，由接替人或接交人接收。正在进行中的工作事项、计划事项、上级指令的交接，接交双方进行必要的口头沟通及书面交接。交接时，其上级应对交接过程进行督促；3、公司物品交接：办公用品、工作制服、员工入职时配发物品等移交行政人事部；4、财务欠赊物品由财务部收回。第五章考勤制度1、公司实行国家标准工时制，每天上班7.5小时的工作制度，每周5.5天工作制。因工作需要，公司安排员工加班时员工应予配合，加班费标准依国家有关法规规定支付；2、公司可根据需要变更和调整工作时间；3、员工每天上、下班均需在指定地点刷卡。（1）禁止代（托）他人刷卡，违者给予记大过一次。在职期间两次违反本规定者，劳动关系立即解除；（2）无故不上班或故意不刷卡做旷工处理，旷工另罚两倍薪资，连续旷工五天、月累计旷工七天或一年内累计旷工达十天者，除按旷工天数扣罚两倍薪3资外，与公司劳动关系自动解除；（3）非因公原因超过上班时间刷卡为迟到，未到下班时间刷卡者为早退； 迟到或早退五分钟到十五分钟扣款50元 每月累计超过一个小时的按一天计算第六章薪酬制度1、公

上传时间：2023-04-01 页数：11

目录1．XX市倾力打好三张牌持续推进降成本优环境92．两山转换通道助力乡村振兴——江口打好茶、水、旅三张牌113．打好五张牌老区日日新..174．XX市住建局突出打好三张牌全力提升双招双引质效205．XX县人大打好健康XX监督三张牌226．X县XX镇：打好三张牌绘就美丽乡村新画卷.277．X城公安XX派出所：巧打五张牌守护辖区最美警色298．打好三张牌聚力推动统战工作新发展.329．打好三张牌提升文化软实力3410．打好四张牌筑牢群众用药安全线.3511．XX县借力政务公开打好三张牌助推医保惠民政策走进千家万户..3712．XX新区做好医保服务下沉，打好民生医张牌..3913．打好五张牌助推民宿高质量发展.4114．打好五张牌用心办好困难职工帮扶民生实事4515．打好人才四张牌为现代化建设保驾护航4716．打好移风易俗三张牌，引领乡风文明新风尚5017．打好三张牌书写村集体经济发展新篇章.5218．XX县局（分公司）打好三张牌助力烟农烘烤无忧5619．XX区：打好三张牌，端牢铁饭碗..5720．XX财政所打好三张牌持续做好资金监管工作..6221．XX镇：打好三张牌持续做好资金监管工作.6322．XX市疾控中心：打好三张牌提高党支部建设水平6423．XX县：打好五张牌统筹推进清廉建设..6724．打好窗口服务这张牌..6925．打好六张牌掀起干事创业热潮7226．打好六张牌，破除中梗阻7627．打好三张牌擦亮朱彝尊文化IP..7828．打好三张牌奋力走前列在高质量建设共同富裕现代化都市区中展现担当8029．打好三张牌引得市场活水来.8430．打好三张牌做实乡村振兴大文章8731．打好四张牌XX更出彩9032．打好四张牌XX更出彩.9333．打好四张牌劲吹廉洁风..9634．打好四张牌快办钱到手..9835．打好四张牌引领绿色发展10136．打好四张牌抓好四个度提升群众幸福指数10737．打好五张牌建设世界知名旅游目的地..10938．打好五张牌助力开门红114打好五张牌做好四件事.11739．打好打响三张牌，努力践行党代会精神12240．打好XX四张牌.12341．打好纪律建设的三张牌..12442．打好数字建设六张牌构建百色发展新格局.12643．打响三张牌老朱调解再攀高13044．打造办实事五张牌让发展成果惠及人民13245．XXX镇：坚持三个高全力打好三张牌推动征兵工作取得新突破14346．XX镇XX村：打好乡村振兴三张牌..14647．XX市打好三张牌助力教育迈上新台阶.14848．打好三张牌不断增强监督的广度、深度和力度15049．发挥优势打好四张牌..15250．打好人才三张牌助力乡村振兴梦..15951．XX县打好三张牌促进快递行业高质量发展16152．XX区：打好金融

上传时间：2023-04-15 页数：395

公司管理制度二0一二年六月一日修订目录第一章管理总则…………………………………………………………… 2第二章员工守则…………………………………………………………… 4第三章人事管理制度……………………………………………………… 4第四章行政管理……………………………………………………………… 8第五章考勤制度…………………………………………………………… 10第六章保密制度…………………………………………………………… 11第七章晋升制度…………………………………………………………… 11第八章奖惩制度…………………………………………………………… 112第一章 管理总则第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。第十三条公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第十四条公司实行按劳取酬、多劳多得的分配制度。第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。3第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章员工守则第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第十九条维护公司声誉，保护公司利益。第二十条服从领导，关心下属，团结互助。第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。第二十二条努力学习，提高水平，精通业务。第二十三条积极进取，勇于开拓，创新贡献。第三章人事管理制度第一节总则第二十四条为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。第二十五条公司执行国家在关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。第二十六条公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。第二十七条公司劳动人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资的编制及执行、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。第二节编制及定编第二十八条公司各职能部门用人实行定员、定岗。第二十九条公司各职能部门的设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事会批准后实施。4第三十条因工作及生产，业务发展需要，企业需要增加用工的，必须按第八十二条之规定，履行手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批。第三十一条劳动人事部负责编制年度用工计划及方案，供总经理参考。第三节员工的聘（雇）用第三十二条各职能部门对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。第三十三条公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。

上传时间：2023-04-01 页数：11

质量管理手册目录章节 目录0.1 前言0.2 ××××××有限公司（文件）1.0 质量管理职责1.1 质量方针和质量目标1.2 组织机构图1.3 管理职责1.4 岗位职责1.5 不合格品管理制度1.6 消费者投诉处理制度1.7 食品安全事故紧急预案1.8 产品召回管理制度2.0 生产资源的提供2.1 工作制度2.2 安全管理制度2.3 卫生管理制度2.4 生产设备管理制度2.5 人员培训管理制度2.6 工作人员健康检查制度和健康档案制度2.7 关键岗位质量考核办法3.0 文件管理制度4.0 采购管理制度5.0 过程质量管理5.1 生产过程质量管理制度5.2 包装、储存、运输、卫生的控制5.3 有害物资的控制5.4 产品防护规定 5.5 包装车间管理制度5.6 仓库管理制度5.7 设备工具清洗消毒管理制度6.0 生产技术规范7.0 设备操作规程8.0 产品质量检验8.1 检测设备管理制度8.2 化验室管理制度8.3 产品质量检验制度8.4 出厂检验记录制度9.0 检验规范9.1 检验设备操作规程0.1 前言根据食品药品监督管理部门关于食品生产管理的有关要求而制定本手册，本手册是在《食品生产许可证工作实施指南》的基础上根据企业整合型管理体系的有关内容规定，并结合企业的实际进行制定的。本手册对企业的全过程质量管理监控生产管理等内容作出了规定，通过本手册的实施，使本公司产品质量得以有效控制。 ××××××有限公司文件 ××字〔2015〕1号 布 令发《质量手册》是依据ISO9001：2009版标准，结合本公司的实际情况编制的。它阐明了本公司的质量方针和质量目标，描述了质量管理的范围、过程顺序和实施的基本准则。是确保公司质量管理有效运行的纲领性文件，现予以发布，要求公司的全体员工务必遵照执行。《质量手册》自发布之日起执行。1 ××××××有限公司二0一五年八月十日 抄送：公司各部门 ××××××有限公司（办公室） 2015年8月10日印发××××××有限公司文件 ××字〔2015〕2号任 命 书公司各部门：为了贯彻执行GB/T19001－2008idtISO9001：2008《质量管理体系——要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命×××为我公司管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系得以建立、实施和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的要求；3、确保在整个组织内提高满足顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜的外部联络；5、组织内部质量审核，任命内审小组长。望公司有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系有效运行。2此令自签发之日起生效。 ××××××有限公司 二0一五年八月十日3抄送：公司各部门 ××××××有限公司（办公室） 2015年8月10日印发××××××有限公司文件 ××字〔2015〕3号于成立量安全生小的通知关质产领导组本公司各部门：为了进一步规范本公司生产行为，加强内部质量管理，持续稳定地提高产品质量，确保生产优质产品，满足市场需求，维护广大消费者的合法权益，并保障企业安全生产，经公司研究决定成立本公司质量安全生产领导小组，成员如下：组长：×××副组长：×××成员：××××××组长为质量安全生产第一责任人，带领本公司职工，按照《食品企业通用卫生规范》（GB14881）组织生产，将《质量手册》的各项要求落实在生产过程中，确保生产、销售的产品符合国家标准要求。副组长协助组长做好质量安全生产工作，抓好内部质量管理，在组长不在时，代理组长行使管理权。小组成员在各自的职责范围内，负责部门质量安全生产工作，协同做好全厂的质量安全。 4××××××有限公司 二0一五年八月十日抄送：公司各部门 ××××××有限公司（办公室） 2015年8月10日印发××××××有限公司文件 ××字〔2015〕4号于品量公正性申

上传时间：2023-04-01 页数：48

附件云南大唐国际李仙江流域水电开发有限公司X公司制度管理办法【制度摘要】业务类别公司治理与管控类适用范围公司本部及所属各单位废止说明原《云南大唐国际李仙江流域水电开发有限公司X公司规章制度管理办法》（李仙江水电〔2010〕317号）废止内容摘要《云南大唐国际李仙江流域水电开发有限公司X公司制度管理办法》是依据国家及上级单位有关规定，结合实际制定的一部适用于公司制度全生命周期管理的办法。《办法》共分六章二十一条，主要明确了公司制度体系框架、制度管理的职责分工以及制度全生命周期管理的主要环节和基本程序，对制度文本编写规范作出了详细说明。此办法的颁布实施，将进一步规范公司制度体系建设，提高制度建设的合法性、统一性、规范性、普适性和可操作性，为强化公司执行力发挥制度保障作用。第一章总则第一条为加强云南大唐国际李仙江流域水电开发有限公司X公司（以下简称李仙江水电公司X公司或公司）制度管理，规范公司制度体系建设，提高执行力，特制定本办法。第二条本办法所称制度，是指依据国家有关法律法规及上级单位有关规定，结合公司实际制定的具有持续性、普遍性效力的规范性文件，包括条例、章程、制度、规定、办法、细则等。1第三条本办法所称制度管理，即制度全生命周期管理，包括制度计划、修编、审核、发布、实施、评估、动态优化等环节，制度全生命周期管理流程图详见附件1。第四条制度建设应遵循以下原则：（一）合法性：符合国家法律法规和上级规范性文件要求。（二）统一性：公司各项制度协调统一、承接有序，同类制度应相互关联、衔接配套，公司制定的制度不得与上级单位制度相抵触。（三）规范性：制度管理职责分工明确、流程清晰、体例规范。（四）普适性：制度能在一定时间、一定范围内普遍适用，充分汲取相关方意见，为广大员工所认同。（五）可操作性：制度条款规定明确、内容具体、贴近实际，便于执行。第五条本办法适用于公司本部及所属各单位。第二章制度体系第六条李仙江水电公司X公司制度体系以业务范围为基础进行制度分类。公司制度共分为14个类别，分别是：公司治2理与管控、公共事务管理、发展与规划、计划与营销、证券与资本运营、人力资源管理、财务管理、生产管理、安全管理、环境保护、工程建设、党建与精神文明、纪检监察与审计、工会与共青团。第三章职责分工第七条李仙江水电公司X公司总经理工作部是公司制度归口管理部门，主要职责是：（一）宣传贯彻落实上级单位颁发的各项制度。（二）参照制度规范和《大唐国际X公司基层企业管理制度目录》，按制度层级建立健全公司制度体系。（三）组织编制印发公司制度修编年度计划。（四）根据需要，参与或牵头组织重要制度联审，参与或牵头组织重要制度的调研、论证和起草。（五）对公司拟印发的制度进行专责审核。（六）根据需要，参与或牵头组织重要制度执行情况的督查。（七）负责制度管理专业知识培训，对公司各部门制度管理工作进行指导、监督、评价及考核。3（八）负责公司制度管理信息系统的建设及日常维护。第八条李仙江水电公司X公司本部各部门是公司制度管理的责任主体，主要职责是：（一）提出本部门职责范围内的制度修编年度计划和临时修编计划。（二）负责本部门专业管理权限内制度的立项、起草、部门审核，并征询相关方意见。（三）根据需要组织公司重要制度联审。（四）按照部门职责分工，对相关制度的运行情况进行监督、检查、评估，并提出修订、废止的意见或建议。第九条李仙江水电公司X公司总经理工作部负责公司制度合法合规性的专业审查。第四章制度管理第十条制度计划（一）每年12月底前，公司本部各部门明确下年度需要制定、修订、废止的制度计划，经制度归口管理部门审核、公司分管领导分别审批后，形成公司制度年度立项。（二）因工作需要，出现未纳入年度计划的制度修编需求4时，由主办部门提出临时修编计划，根据制度修编情况及重要程度、紧急程度，经部门负责人或公司分管领导审批后，形成制度临时立项。第十一条制度起草（一）制度修编部门按照立项计划组织制度起草工作，要明确任务、要求、责任人及完成时间。对于业务、职责交叉的制度，应由公司分管领导明确一个责任部门牵头，组织相关部门联合起草。（二）制度初稿完成后，应经过修编部门内部的充分讨论并根据制度内容征询相关部门意见，确保各方面意见协商一致。第十二条制度审核制度发布前应依次履行修编部门内部审核和制度归口管理部门专责审核、法律专业审核程序。需要专家联审或会议审议的重要制度，按所涉及内容履行相应程序。1.部门审核。一般制度由修编责任部门内部审核。审核的主要内容包括：（1）是否符合国家法律法规、上级政策要求及公司发展战略、专业工作规划；（2）是否符合公司制度体系建

上传时间：2023-04-01 页数：19

采购管理制度1 总则 1.1 为加强公司的采购管理，明确采购责任，规范采购工作，简化采购流程，为公司的生产经营及营销渠道的产品供应链提供适质、适时、适量、适价、适地的物资和服务，结合公司实际情况，特制订本制度。1.2 本制度适用于公司的物资采购、物流采购、外协加工、技术服务等各类经济往来业务。1.3 公司采购管理工作以优质的质量、合理的价格、准时的交货期、先进的技术、满意的服务为宗旨，以最大限度维护公司利益为原则。1.4 采购人员在遵守国家有关法律法规的情况下，严格按照本制度对采购工作进行管理。2 职责2.1 采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。采购部主要职责如下：a、掌握公司所需主要物资的市场行情，依据市场趋势加以分析，为公司领导及有关部门提供决策信息，以利于控制和降低生产成本。b、掌握物资供应来源，对每项供应渠道加以调查，配合公司相关部门建立完善的供方管理系统，并实施对供方的考评。c、参与物资采购询价、比质、比价。d、根据采购计划安排实施采购工作，确保及时准确，保质保量地完成物资采购计划。e、对采购物资的数量及质量负责，并对质量异常和质量纠纷妥善公正地处理。f、负责对物资采购付款的审查。g、负责建立人员培训计划并在实际工作中不断地提高每个员工的工作能力和业务素质。2.2 物资需求部门填制物资需求单，经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。2.3质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告等工作。2.4仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。2.5 财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。3 管理原则采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。3.1请购与审批岗位分离。3.2供应商选择与审批岗位分离。3.3采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。3.4 采购、验收与记录岗位分离。3.5 付款申请、审批与执行岗位分离。3 采购方式及限额3.1 招标采购3.1.1 招标采购适用对于大宗、贵重和批量性物资的采购。3.1.2 对物资采购的所有条件，包括物资名称、规格、数量、交货日期、付款条件、罚则以及投标押金等信息予以详细列表，登报公告3.1.3 在规定时限内收齐投标供应商的标书并准备开标工作3.1.4 根据供应商报价、服务等进行评标，确定中标单位3.1.5 招标及竞争性谈判采购至少有三人以上的单数人员参加，其中应有法律事务、质量、技术、财务、审计人员参加，并且利用专家参与技术等谈判。谈判记录应有参加人员的最终意见及签字。3.1.6 招标过程出现舞弊行为或结果高于底价时，采购人员有权废标，以议价处理3.2 询价采购3.2.1 询价采购适用于对不列入招（议）标、定点采购范围的物资，公司采取询价方式选定供应商。3.2.2 询价采购应对三家以上的供应商提供的报价、技术配置、质量体系进行比较，以确保所采购物资的价格具有竞争性。（紧急采购、战略合作采购、定点采购、近期已采购并确认的同类物资不受此限）。3.2.3 询价采购过程中，应对公司已评审供应商体系内的不同厂家优先进行询价，必须有询价以外人员参与价格谈判及供应商的选择，询价单要有相关人员签字确认。3.3 定点采购（期限合作采购）3.3.1对采购频繁，年积累采购量较大，已构成稳定供应来源，并且难以通过招标进行采购的物资，应采取定点采购方式选择供应商。3.3.2定点供应商应通过招标的方式确定。公司通过招（议）标方式确定物资供应定点供应商，通过招标谈判一次性确定下年度该物资供应量和供应价格，下年度执行中由定点供应商在合同期内按合同价格对招标项目进行定点供应，不得任意变更。3.3.3根据需要，针对某一类物资可确定一家或两家定点供应商。3.3.4 公司采购部和其他相关人员组成联合小组对供应商进行考查，确定的定点供应商，经批准后列入供应商评审体系。定点供应商每年考察一次，随时进行抽查比价。3.4 紧急采购3.4.1 紧急采购必须附有形成紧急采购的书面说明，并经采购部经理审批。3.4.2 建立紧急采购的绿色通道，对于紧急合同，公司相关部门先予以通过，之后进行追踪审核。3.5 战略合作采购战略合作采购是指已经与供应商签署了战略合作协议的采购。4 采购业务流程4.1 采购计划（申请）4.1.1 采购计划必须按照公司销售计划、生产计划、长远规划等专项资金计划、库存管理、厂商情况及采购管理的实际编制，采购主体单位编制计划，各计划编制主体审核汇总后编制公司采购年、月采购计划。4.1.2采购部门应根据公司下达的年度、月度工作任务情况制订出生产运营发展所需的物资用量计划，确保本部门计划符合运营和发展的需

上传时间：2023-04-01 页数：8

20xxx年度仓库管理制度 前言：为了使公司仓库运行更加高效、节省人力、财力、物力，确保商品在储存期间数量准确，出入库正常，商品无短缺，无差错；同时保证商品在储存期间质量不发生不良变化，始终保持或优化其使用价值，商品无损耗。现就仓库的相关操作标准规定如下，具体操作流程分为以下几个环节：进库验收、电脑过帐入库，入库堆放，定期盘点、仓库安全与卫生，货品清洁、出库、缺货登记、损毁品申报及退货处理等环节。一、进库登记供应商商品到库，由仓库保管员按《物流到货登记表》，《物流出库登记表》 的内容详细具实登记填写，并通知收件人及采购主管，由采购主管对货物验收进行跟踪。二、验收、电脑过帐入库1、由供应商送货人员按商源或0，将送货单分别交于仓库主任进行验收准备(进入管家婆系统，按送货单上的供应商查询采购部的商品订单，五分钟内完毕)，核对送货单与系统内的订单数量是否一致，然后按照实际到货数量进行验收过帐，验收完毕后将原始送货单（有验收人及仓库主任签名并注明收货日期）交采购部订货责任人签字确认，具体按二～3点内容进行验收过帐。2、仓库主任进行订货单核查后，进行验收。验收的内容主要包括两个方面：① 供应商送货单的验收，主要查核送货人员送达的随货同行商品清单，与本单位采购部拟订的采购订单上，关于商品的描述(条形码、品名、数量、价格等)是否相符。② 对商品本身的检验，主要是检查送达商品的数量(件数)是否与送货单相符；检查品种、规格、包装外观是否符合订货要求；检查商品外观(如包装、生产日期等)是否完好，标识、标签是否完整、清晰，与实际商品是否一致；同时按厂方、送货方信誉、货物性能、价值、包装、订单情况对商品进行抽验，对抽验中发现问题较多时，应扩大抽样范围，直至全验（奶粉正常抽验标准为每10箱抽验1箱，直至全验；保健品全验；用品全验）；验收完毕后，与送货人员签署交接清单。有误送或残次品(外包装损坏、包装内商品短缺，压坏、影响销售的等)需要进行退货处理的，及时与送货人员共同核实确认后，在送货单上确认短缺，并由供应商送货人员签名确认。必须时上报采购责任人。3、仓库主任按验收单对管家婆、思迅系统内的采购订单进行核对，主要核对商品品名及数量（仓库对数量负责），确认无误后按实际数量仓库过帐后，在原始送货单签名(送货单上必须有采购人员的签名)送交营运部，营运部核对到货金额，核对进价，确认无误后在管家婆、思迅系统内正式入库，下午下班前做日帐，打印入库单，一联交仓库一联交财会，二联做帐，验收、过帐、入库工作完毕。三、整理对于验收合格的商品(经验收人签名，采购签名后)，在公共摆放作业区进行必要的整理与分类归仓，按规定做好入库前的清洁整理工作。四、入库堆码1、经清洁整理的商品，按照不同的类别，送入指定仓库位置。2、严格按照商品先进先出的原则，将商品进行翻堆摆放，堆码时必须做到：① 按照定位管理的要求，按标定划定的货位号，进行堆放；② 严格遵循商品堆码的相关规定，隔墙(货垛与墙体及柱体保持5厘米的间距、离地(堆垛不得直接接触地面，用栈板或防潮设备堆放商品、离顶(堆垛不得与房屋接触)。五、立卡1、入库堆码完成后，由仓库负责人按照规定的格式，将商品的名称、规格、数量、入库时间及商品的基本状态(包括不同批号的数量)记录在卡片上，并放置于明显位置，将货位号等基本数据标示明确。2、确定存库的重点商品进出库标签清楚，及时更换，不得随意调整库位，需调整的必须报主管领导。六、建档1、将入库商品相关的证件信息，如生产日期、送货单、运输单、验收记录、厂家资料、与商品相关的技术材料(如厂方宣传册、赠品、活动信岛等)等整理归档记录《仓库日常日志》，以便随时查询。2、质检报告及时上交给采购部，由采购部转行政部。 七、定期盘点 1、仓库保管员对库存商品按照规定的时间进行复核、点验。一、进行．日常盘点：检查商品储存账、是否相符，货是否相符，商品状况是否良好等并做好相关记录(记录在仓库日常盘点本中)。二、由财会负责根据电脑库存对商品进行盘点，分为抽盘、月盘年终全面清查。八、仓库安全及卫生(一)仓库安全要求1、严禁库内吸烟、严禁使用明火、严禁使用易引起火花的工具。2、严禁货物靠近灯炮、保证电路阀门出口通畅。3、灭火器、水桶等消防设备定点摆放，由专人管理，每月检查，不准私自挪用、改变消防器材摆放位置。4、非仓管人员未经登记，不准进入库区，登记后进入的必须有仓库人员陪同，严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。5、仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。6、谁主管谁负责，按规定事项进行安全检查，班组每日

上传时间：2023-04-01 页数：8