国企职能部门2023年度工作总结暨2024年度工作思路.docx简介：
国企职能部门2023年度工作总结暨2024年度工作思路2023年，XXXX部坚持以XXX新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实上级单位和集团的各项决策部署，紧紧围绕集团十四五规划及年度目标任务，严格履行内部监督职责，深化内控合规体系建设的探索与实践，不断提升干部职工合规意识，推动依法依规治企走深走实，为集团高质量发展提供坚强保障。一、重点工作完成情况——按照合规体系强化年目标，强化集团合规体系建设，明确6大重点任务，18项具体举措；全面梳理现行制度，编制制度立改废释计划，并有序实施；完善集团三项重点工作合法合规性审查机制，集团依法依规管理水平稳步提升。——优化审计管理机制，完善内部审计和审计整改制度；开展了3家子公司经责审计、大修项目跟踪审计、合同履约专项检查等多个审计项目；配合审计局开展外部审计，进一步提供集团管理水平。——强化案件管理，完成XX案件财产保全续冻结，在XX法院另行起诉；制定XX公司合同纠纷案新应诉方案，积极组织应诉，维护集团合法权益。——推进管控体系建设，完成内控、风险、合规一体化管控体系建设项目，形成管理咨询成果；完成3家子公司内控体系有效性评价，进一步规范了子公司内控管理。——完成重点项目招标工作，7号线一期、17号线一期等多条线路施工总承包、XX东站站后施工总承包、XXXX交通6号线东延（XX东站～刘家坪站）工程系统设备监理等重点项目的招标工作按计划完成，保障建设项目按期推进。二、具体工作开展情况（一）法务工作方面1、强化合规体系建设，逐步规范企业管理按照市国资委、交通XX集团合规体系建设强化年工作要求，结合集团十四五法治建设实施方案、合规管理体系建设实施方案等文件，立足集团现状，组织召开工作研讨会、工作部署会，通过明确部门职责、任务摊派的模式，制定了集团合规体系建设强化年实施方案及工作台账，明确6大重点任务，18项具体举措，进行打表推进，以建制度、定责任、防风险为工作目的，按照计划有序推进、着力落实合规体系建设强化年各项行动任务。一是印发《合规管理制度体系清理自查工作方案》，对集团（含子公司）现有30类1100余项有效制度进行全面清理，截至2023年9月30日，共计梳理961项现行制度，其中根本制度2项，基本管理制度167项，具体规章制度350项，专项合规指引类制度310项，各部门均形成立改废释清理意见及改进措施。二是设置合规管理员，牵头推动本部门合规管理体系建设强化年高质量完成，有力促进合规管理三道防线协同工作落实。三是紧紧围绕年度合规工作重难点问题，组织指导各部门谋划专项合规指引，根据业务领域内外部合规要求，结合工作实际，开展合规风险识别，落实合规管理责任。四是制定《三项重点工作合法合规性审查管理实施细则（试行）》，前置合法合规审查，从事前预防、事中审查、事后总结三个方面，开展部门业务合法合规审查工作，形成工作台账，构建法律合规防火墙。五是有序开展合法合规性审核，2023年，完成集团三项重点工作合法合规性审查数量共计1300余份，其中，审核经济合同1100余份、审核规章制度50余份、审核重要决策50余份、审核其他重要事项100余份。2、加强案件分析研判，提升集团维权水平严格规范案件管理流程，推动重点案件办理，加强分析研判，2023年，集团新发生案件25件，案涉金额约1096万元；目前在办案件（未完结案件）44件，案涉金额约142729万元；审结案件28件，胜诉19件，案件胜诉率约68％。案件纠纷管理中，审计法务部一是加强重点案件分析研判，协调各部门成立专项工作组，针对XX案件案，审计法务部持续跟进案件相关事宜进展情况，完成对XX公司银行账户续冻结；制定XX公司合同纠纷案新应诉方案，经集团三重一大审议通过，完成损失鉴定报告复核工作，积极向仲裁委表达主张维护公司权益，取得成效，有效维护了集团合法权益。二是对集团2022年度案件情况、潜在诉讼、仲裁事项进行全面梳理分析。梳理了集团主要业务领域中存在纠纷争议的事项，提出法律意见和合规建议，从源头防控类似潜在法律风险；对败诉案件、胜诉执行不到位案件等进行专项清理，会同业务部门深入调查研究案件突出问题、剖析问题根源、强化源头治理，总结成功经验，强化员工合规意识，提升了企业风险管控能力和依法维权能力。3、深入开展宣传培训，提升职工法治意识坚持法治引领、普法先行理念，认真落实八五普法教育，积极开展法治宣传教育活动，不断夯实基层法治根基，助力营造良好法治环境。一是多措并举开展系列法治宣传活动，按计划组织开展美好生活民法典相伴、知识产权、以案•说法等专题法治培训，提高员工法治意识，推动法治观念深入人心。二是积极营造合规氛围，通过集团公众号、内网等平台向集团全体员工发布《合规倡议书》 展开>>

下载声明:
1、本文档共8页，其中可免费阅读8页，下载后可查看全部内容。 2、本文档内容版权归属内容提供方；作者收益按普通下载或PLUS会员下载对应的结算规则计入内容提供方账户。如果您对本文有版权争议，可选择认领。 3、本文档由用户上传，本站不保证内容质量和数量令您满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请先通过免费阅读内容等途径仔细辨别内容交易风险。 如存在严重文不对题之情形，可联系本站下载客服投诉处理。 文档侵权举报电话：18182295159（无值守，支持微信） (电话支持时间：10:00-19:00)。 展开>>