国有企业四项制度及运行机制建设情况汇报.docx简介：
国有企业四项制度及运行机制建设情况汇报XXXX成立于XX年XX月，为XXX批准组建的大型国有企业。集团旗下共有XX家一级全资子公司，XX家二级全资子公司及XX家控股、参股公司。业务范围涉及开发建设、物资贸易、医疗健康、新能源、金融创新、城市服务等领域。近年来，XX在XX政府的坚强领导下，在XX财政局的精心指导下，内控体系建设先后历经由粗放到有序，由有序到规范，由规范向精细化提升3个阶段。XX年以来，按照国企改革三年行动的相关要求，集团公司重点对公司章程、党委会前置研究事项清单、三会一层议事规则及三重一大事项集体决策制度进行了进一步修订和完善，重点健全和完善了项目类、财务类、人力资源类、物资采购类4项制度。截止目前，公司内控体系建设共有各类制度70件，其中：重大决策类7件、党群建设类8件、综合管理类8件、经营管理类7件、项目管理类4件、财务管理类4件、人力资源类30件、物资采购类2件。根据安排，现将集团公司四项制度及运行机制有关情况汇报如下：一、四项制度及运行机制建设基本情况（一）三会一层及三重一大工作机制建设情况一是在X委X政府的坚强领导和X财政局的精心指导下，于XX年顺利完成了集团党委、董事会、监事会和经营管理层的换届工作，充实了财务总监进入集团党委和经营管理层，X纪委派驻XXXX财政局及国有企业人员，进一步厘清了三会一层权力边界和工作职责，进一步完善了三会一层运行机制，形成了既协调运转又相互制约、相互监督的运行机制。二是进一步修订和完善了集团公司章程、党委会议事规则、党委会前置研究事项清单、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理办公会议事规则以及职工董事和监事管理办法等制度。三是三重一大中除党委前置研究的事项外，一律先报总经理办公会审议后，报董事会、党委会审定，并形成完备的会议纪要。超过集团党委权限的，按程序报XXXX财政局审批。截止目前，共形成了总经理办公会会议纪要XXX份，董事会会议纪要XX份，党委会会议纪要XX份。同时，落实法律顾问列席会议制度。（二）人事制度建设情况一是自X年转型升级以来，根据国家法律法规及XXXX委、XXXX政府、XXXX财政局等相关文件精神，结合集团经营发展实际，于X年至X年先后制定或修订了《员工招聘管理制度》《员工离职管理制度》《员工考勤及休假管理办法》等30项人事制度。二是严格按照各项制度规定开展工作，员工的招聘录用、员工的考核考评、人才的选拔培养、人事档案的分类管理工作正常有序。如员工月绩效考核主要是对员工每月工作业绩进行量化考核，考核员工对月工作目标任务完成情况以及月度内履行自身岗位职责所体现出的工作内容、做出的成绩等。考核流程为员工次月初根据上个月完成工作任务情况填写《员工月绩效考核考评表》，进行逐层评分（被考核人自评→分管领导考评→总经理考评→董事长考评）后，交由监督审计室统分汇总，最后由人力资源部根据考核结果进行运用（即根据考核分数进行月绩效工资的核算）。（三）财务制度建设情况一是集团公司改制转型以来，加强了财务制度建设工作，根据工作实际情况陆续编制并修订了《财务管理制度》《公务卡报销结算管理暂行办法》《预算管理办法》《资金集中管理办法》等相关制度。二是自X年推行全面预决算管理以来，逐步完善修订预算管理办法，严格执行预算编制下达目标、编制上报、审查平衡、审议批准、下达执行基本程序。加强了集团公司内部建立以预算为导向的工作机制，并优化资源配置，确文可居文库——海量学习资料，手机电脑下载www.wenkeju.com保资金有序、高效运转，实现成本最低化和效益最大化，完成预算既定目标。三是严格执行资金集中管理办法，加强公司资金管理，规范资金结算业务行为，集中闲散资金，解决了公司发展壮大过程中资金流短缺问题，合理有效地利用内部资源，降低了资金使用成本，提高了企业资金使用效益和提升了企业融资能力与市场竞争能力。四是员工严格按照《财务管理制度》要求规范财经行为，自觉抵制有损公司利益的行为，不坐支现金，不私设小金库，及时盘点库存现金，做到账实相符，不出租出借银行账户，开设（注销）银行账户均按照审批制度执行，加强往来款项管理，规范各项票据管理，严格执行资金使用审批程序。（四）项目建设制度情况一是于XX年至XX年根据国家法律法规相关文件精神，先后结合实际制定或修订了《工程建设管理制度》《建设项目内部控制制度》《建设工程项目推进会议议事规则（试行）》《工程项目核验工作方案（暂行）》等4个项目管理文件。二是严格落实工程建设管理制度、建设项目内部控制制度，针对项目建设前、中、后期的手续办理、过程实施、完工后验收结算进行规范管理。如集团子公司XX作为业主实施的XXX开发项目，在项目前期管理中，分别进行了项目可研、发改备案、环评、地灾、稳评、水保、初设及概算审查、E 展开>>

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